证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2012-006

  厦门安妮股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月26日9:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开第二届董事会第二十六次会议。本次会议于2012年3月21日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

  审议通过了《关于对安妮（香港）有限公司增资的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

  同意对公司全资子公司安妮（香港）有限公司增资450万美元，增资方式为现金出资，增资所需资金以公司自有人民币资金购汇解决，增资期限为自董事会审批通过之日起二年内完成出资。

  特此公告。

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十六日

  证券代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2012-007

  厦门安妮股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  公司第二届董事会第二十五次会议决定由公司全资子公司安妮（香港）有限公司（以下简称香港安妮）受让上海超级标贴系统有限公司（以下简称“上海超级”）100%股权，受让对价为人民币2800万元。为了实施该项收购，公司拟对香港安妮增资450万美元；增资方式为现金出资，所需外汇由公司以自有人民币资金购汇解决；出资期限为董事会审议通过后二年内完成出资。增资后，香港安妮的注册资本为460万美元。

  2、董事会审议议案的表决情况

  公司于2012年3月26日召开第二届董事会第二十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对安妮（香港）有限公司增资的议案》。

  3、本次交易不构成关联交易。

  二、投资主体的基本情况

  公司名称：厦门安妮股份有限公司

  公司住所：厦门市集美区杏林锦园南路99号

  成立日期：1998年9月15日

  法定代表人：张杰

  公司注册资本：19500万元

  公司经营范围：1)纸涂布加工；2)纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；3)销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；4) 经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5)包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷；6)汽车销售（不含乘用车）；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

  三、投资标的的基本情况

  公司名称：安妮（香港）有限公司

  设立时间：2008年9月10日

  注册资本：10万美元

  注册地址：香港湾仔港湾道26号华润大厦1407室

  法定代表人：张杰

  主营业务：纸制品贸易 。

  与本公司关系：本公司的全资子公司

  经营情况：香港安妮成立于2008年9月，自成立以来，主要负责公司产品的海外销售。

  主要财务指标

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  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次增资可以解决香港安妮受让上海超级100%股权的股权受让款的资金来源问题；同时也可降低香港安妮的资产负债比率，提升香港安妮的实力，为香港安妮开拓国际市场创造条件。

  由于香港安妮为本公司的全资子公司，公司对香港安妮可实施有效的控制和管理，本次增资不会损害公司的利益。

  五、备查文件

  《厦门安妮股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十六日