第五届董事会第十五次会议决议公告
暨召开2011年度股东大会的通知
证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2012-07号
债券代码：122094 债券简称：11海正债
浙江海正药业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
暨召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2012年3月12日以书面传真、电子邮件方式发出，会议于2012年3月23日在杭州梅苑宾馆召开。应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长白骅先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、2011年度总裁工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、2011年度董事会工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
公司独立董事赵博文先生、邵毅平女士、孙笑侠先生向公司董事会分别提交了《独立董事2011年度述职报告》，述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司2011年年度股东大会上述职。
三、2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
四、2011年度利润分配及公积金转增股本预案
经天健会计师事务所审计，2011年度母公司实现净利润422,315,329.23元，根据《公司法》、《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取10%的法定盈余公积金42,231,532.92元，加上公司上年度未分配利润995,819,956.18元，扣除2011年5月分配的现金股利78,722,724.15元，本年度可供股东分配的利润为1,297,181,028.34元。
本公司2011年利润分配及公积金转增预案为：拟以公司现有总股本524,818,161股为基数，向全体股东每10股派现金1.50元（含税），总计可分配利润支出总额为78,722,724.15元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本314,890,897股，转增股本后公司总股本变更为839,709,058股。
以上预案需提交公司2011年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事长及其授权代表人办理具体事宜，包括但不限于转增方案的实施、股份登记、流通股转股上市申请、增加注册资本申请、工商变更登记等。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、2011年度报告及摘要
年报全文及摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，年报摘要同时登载于2012年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
六、关于2012年度重大项目投资计划的议案
根据公司“十二五”发展战略规划的要求，为加快实现向全球化品牌仿制药企业转型升级的目标，巩固“发酵+半合成”的技术优势，加强与国内外优势企业的产品与技术合作，抢占市场先机，2012年度重大项目投资计划如下：
（一）募集资金投资项目
（1）制剂出口基地建设项目（续建）
本项目由全资子公司海正药业（杭州）有限公司实施。项目总投资为136,575万元，其中固定投资121,912万元，全部以募集资金投入，募集资金金额不足的部分由公司自筹解决。本项目截止2011年底累计投资79,578万元，厂房土建已基本完成，抗结核制剂线已于2011年12月通过新版GMP的现场检查；肿瘤药制剂生产线主要设备已到位，水系统、空调系统已完成安装；培南类制剂生产线主设备已订购。
本项目预计2012年投入28,000万元，用于后续的土建工程扫尾，进口部分关键设备以及安装、调试。
（二）非募集资金重大投资项目
1、浙江海正药业股份有限公司项目
（2）外沙厂区原料药产品搬迁及结构调整技改项目（续建）
项目计划总投资61,000万元，其中固定资产投资55,000万元，资金来源：自有资金25,250万元，银行贷款35,750万元。截止2011年底累计投资18,891万元，开始土建工程及主要设备采购。
本项目主要产品均为出口导向的优势原料药，拥有较高的技术含量和附加值。通过搬迁及产品调整，将采用更先进的生产设备和工艺流程，达到提高产品的先进性和产量、减少废弃物排放量的目的。预计2012年投入18,850万元，继续完成部分生产车间的厂房建设，主要设备和辅助车间设备采购到位并开始安装、调试。
（3）其他技改项目、公用工程
其他项目主要是现有车间的技改、设备维护，以及公用工程等，2011年度投资12,516万元，预计2012年投入5,000万元。
2、海正药业（杭州）有限公司项目
（4）新建生物工程项目（新建）
项目计划总投资151,707万元，其中固定资产投资110,847万元，资金来源：自有资金46,105万元，银行贷款105,602万元。
本项目利用现代生物制药技术，在药物生产过程采用“膜分离、酶促合成、生物转化”等先进工艺技术，重点向“发酵、酶工程、酶转化”工艺深度开发，建设保健品、普通抗菌药物、免疫抑制剂原料药、抗真菌类和酶培养系列等五大系列产品的高水平工业化生产基地。预计2012年投入9,800万元，完成土地的征用手续,进行施工现场勘测、场地平整等工作。
（5）年产1500万支注射剂生产项目（续建）
项目计划总投资53,246万元，其中土建投资6,451万元，设备投资46,795万元，用汇2,500万欧元。截止2011年底累计投资12,660万元，进行土建工程及部分主要设备采购。本项目根据国内GMP与EU-GMP对无菌制剂的要求，引进德国高端设备，建设符合EU-GMP标准的制剂生产线，并保证顺利通过国内新版GMP认证。项目新建注射剂生产线2条，建成后达到年产1,500万支注射剂的生产能力。预计2012年投入15,500万元，完成车间厂房土建工程，主要设备采购到位并开始安装、调试。
（6）新建基因药物项目（重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白）（新建）
项目计划总投资35,183万元，其中固定资产投资32,172万元，铺底流动资金3,011万元。
本项目新建厂房40519.6平方米，建设四条生产线，达到年产重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体—抗体融合蛋白（安百诺）106kg的生产能力，建设内容包括动物细胞培养生物技术药物生产线、行政办公及QA/QC中心及供水、供气等公用设施。预计2012年投入17,728万元，完成车间厂房土建，主要设备采购及安装、调试。
（7）新建配套出口制剂物流中心项目（新建）
项目计划总投资13,200万元，其中土建投资7,200万元，设备投资6,000万元。资金来源：自筹3,960万元，银行贷款9,240万元。
本项目为制剂出口基地项目、1500万支注射剂项目的配套工程，新建高标准的制剂产品仓库，建筑面积4.6万平方米，建设规模为立体库货位贮存量29,900个。预计2012年投入7,500万元，完成仓库土建工程，仓储设备采购到位并开始安装。
（8）海正药业（杭州）有限公司其他技改项目、公用工程
主要是在海正药业（杭州）有限公司配套建设办公楼、厂区道路、绿化以及零星项目投资、部分公用设施、职工宿舍等的投入。2011年实际投资35,885万元，预计2012年投入6,000万元。
3、海正药业南通股份有限公司项目
（9）年产760吨21个原料药生产项目（新建）
项目总投资90,000万元，其中固定资产投资78,000万元，铺底流动资金12,000万元，申请银行借款55,000万元。截止2011年底已投入128万元，主要开展项目设计等前期工作。
为继续发挥多年积累形成的“发酵+提取+半合成”的竞争优势，实现特色原料药与制剂一体化生产，本公司将在江苏如东沿海经济开发区新建年产760吨21个原料药生产项目。本项目采用先进的工艺技术，贯彻清洁生产和节能要求，建设高水平的合成原料药生产基地，主要产品包括心血管及降血脂类、抗感染类、半合成驱虫药、抗结核病类等系列21个合成类产品。本项目预计2012年投入8,500万元，完成土地征用等项目前期工作，开始进行场地平整、桩基工程及部分车间厂房土建。
4、浙江海正动物保健品股份有限公司项目
（10）动物保健品及出口制剂项目（续建）
项目总投资26,286万元，其中固定资产投资20,334万元，流动资金5,011万元，建设期利息941万元，申请银行借款14,241万元。截止2011年底累计投资4,365万元，部分车间土建已完工。本项目以高端产品、高端市场为目标，以高效、低毒、低残留产品为重点，通过购置国内外的先进设备，新建动物保健品制剂生产线，主要生产兽用的片剂、粉剂/预混剂、注射剂（混悬液）等制剂产品。本项目的建设有利于发挥产品储备丰富的优势，发展壮大动物保健品业务，满足国内外市场的需求。预计2012年投入5,000万元，制剂车间（三）完成验收，制剂车间（一）、（二）完成土建，进行设备采购、安装及调试。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
七、关于申请银行借款综合授信额度的议案
根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司在2012年拟向以下银行申请最高借款综合授信额度：
| 银行名称 | 2012年拟申请额度 （万元） | |
| 1. | 中国工商银行椒江支行（注1） | 105,000 |
| 2. | 中国银行椒江支行 | 10,000 |
| 3. | 中国光大银行宁波分行 | 10,000 |
| 4. | 上海浦东发展银行台州分行 | 30,000 |
| 5. | 兴业银行台州分行 | 20,000 |
| 6. | 中国建设银行台州分行 | 11,000 |
| 7. | 汇丰银行（中国）有限公司宁波分行 | 7,000 |
| 8. | 中国进出口银行 浙江省分行（注2） | 22,000 |
| 9. | 国家开发银行浙江省分行 | 30,000 |
| 10. | 中信银行杭州分行 | 10,000 |
| 合 计 | 255,000 | |
上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由本公司与借款银行协商确定。
注1：根据2010年度股东大会决议，本公司继续以位于岩头厂区的22.47万㎡国有土地使用权及地上房屋为抵押物，向中国工商银行椒江支行申请贷款，抵押期限按照实际贷款情况，依据双方签订的抵押合同执行。
注2：根据2010年度股东大会决议，本公司继续以位于外沙厂区的15.77万㎡国有土地使用权及地上房屋为抵押物，向中国进出口银行浙江省分行申请贷款。根据第五届董事会第一次会议决议，本公司继续以位于岩头厂区的2.5万㎡国有土地使用权及地上一幢房屋为抵押物，向中国进出口银行浙江省分行申请流动资金贷款。以上抵押贷款的抵押期限按照实际贷款情况，依据双方签订的抵押合同执行。
为便于银行贷款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
八、关于为子公司银行贷款提供担保的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。公司董事长白骅、董事蔡时红、包如胜因在关联方担任董事和高管人员职务，对本项议案回避表决。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
详见《关于为子公司银行贷款提供担保的公告》，已登载于2012年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
九、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，已登载于2012年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
十、海正药业2011年内部控制评价报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、海正药业2011年社会责任报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
本公司《海正药业2011年内部控制评价报告》、《海正药业2011年社会责任报告》已全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
十二、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
同意继续聘任天健会计事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度财务报告的审计机构，同意支付其2011年度审计费用130万元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
十三、关于开展外汇远期结售汇业务的议案
为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，同意授权公司董事长在2013年4月底之前开展美元远期结售汇业务，预计总额不超过4400万美元。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
十四、关于继续以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
详见《关于继续以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》，已登载于2012年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
十五、关于对浙江云开亚美医药科技有限公司增资的议案
根据本公司第五届董事会第十三次会议审议同意，本公司下属子公司浙江省医药工业有限公司（简称“省工业公司”）与上海健耕医药科技有限公司（简称“健耕医药”）、上海颖奕文化传播有限公司及蔡卫民等4名自然人共同投资，发起设立浙江云开亚美医药科技股份有限公司，该公司于2011年11月4日成立，注册资本1,000万元。该公司致力于打造国内最大、最专业的药品零售平台及B2C互联网交易平台，为了使公司更快更好的发展壮大，满足经营需要，经各股东协商一致，按照现有出资比例共同增加注册资本到5000万元。本次增资各方认缴出资情况如下表所述：
单位：万元
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资 | 出资方式 |
| 1 | 省工业公司 | 2024 | 货币 |
| 2 | 健耕医药 | 1320 | 以合法持有的上海云开大药房有限公司全部权益评估作价1227.697万元，货币92.303万元出资。 |
| 3 | 上海颖奕文化 | 464 | 货币 |
| 4 | 自然人：蔡卫民 | 64 | 货币 |
| 5 | 自然人：吴云林 | 48 | 货币 |
| 6 | 自然人：王钢 | 40 | 货币 |
| 7 | 自然人：刘云江 | 40 | 货币 |
| 合计 | 4000 | ||
注:健耕医药以其合法持有的上海云开大药房有限公司全部权益经评估后的资产作价1227.697增资（业经坤元资产评估有限公司评估，并由其出具评估报告：坤元评报〔2012〕57号），不足部分以现金92.303万元补足。其他投资方按其持股比例均以现金方式增资。
本次增资完成后云开亚美注册资本由1000万元人民币增加到5000万元人民币 ，现有股东的持股比例保持不变，持有数量具体见下表：
单位：万元
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资 | 出资方式 | 持股比例 |
| 1 | 省工业公司 | 2530 | 货币 | 50.60% |
| 2 | 健耕医药 | 1650 | 以合法持有的上海云开大药房有限公司全部权益评估作价1227.697万元，货币92.303万元出资。 | 33.00% |
| 3 | 上海颖奕文化 | 580 | 货币 | 11.60% |
| 4 | 自然人：蔡卫民 | 80 | 货币 | 1.60% |
| 5 | 自然人：吴云林 | 60 | 货币 | 1.20% |
| 6 | 自然人：王钢 | 50 | 货币 | 1.00% |
| 7 | 自然人：刘云江 | 50 | 货币 | 1.00% |
| 合计 | 5000 | 100.00% | ||
为保证本次增资工作的顺利进行，不影响工业公司经营运作，董事会授权经理班子办理子公司增资的相关事宜，要量包括但不限于签订增资协议及其他法律文件、履行出资义务等事项。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、关于对子公司浙江海正动物保健品股份有限公司增资的议案
浙江海正动物保健品股份有限公司（简称“海正动保公司”）是本公司的控股子公司，因筹建“动物保健品及出口制剂项目”急需增加项目资本金。为保证项目的顺利建设，确保海正动保公司的稳定经营，通过增加注册资本金的方式补充自有资金。依据海正动保公司的项目建设及日常经营需要，经与其他股东协商一致，本公司以现金方式增资5,000万元，增资价格为每股1元。本次增资完成后，海正动保公司注册资本增加到8,000万元，总股本相应增加到8,000万股，其中本公司持有7,206.2万股，占90.08%；弘盛药业持有793.8万股，占9.92%。
为保证本次增资工作的顺利进行，有利于在建项目顺利实施并尽快投产，董事会授权经理班子办理本次增资的相关事宜，包括但不限于签订增资协议及其他法律文件、履行出资义务、协助子公司办理工商变更登记等事项。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、关于调整独立董事津贴的议案
独立董事对进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的决策性，保护中小投资者的利益以及促进公司规范运作起到了重要作用。根据公司实际经营情况，拟对公司独立董事津贴进行调整，新津贴标准如下：
1、独立董事津贴标准提高到每人每年为6.5万元；
2、独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》的规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司实报实销；
3、独立董事津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
十八、关于变更证券事务代表的议案
因工作岗位调整，邓久发先生不再担任公司证券事务代表一职，经公司研究决定聘张敏女士（简历附后）为公司证券事务代表。
同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、关于修订《内幕信息及信息知情人管理制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、关于制订《财务报告内部控制制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、关于制订《内部控制规范实施工作方案》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《内幕信息及信息知情人管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和制订的《财务报告内部控制制度》、《内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。
二十三、关于召集2011年度股东大会的议案
同意于2012年4月25日在浙江省富阳市胥口镇下练村海正药业（杭州）有限公司会议室召开公司2011年年度股东大会，审议五届十五次董事会及五届十次监事会提交的相关议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一二年三月二十七日
浙江海正药业股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定召开2011年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
（一）会议基本情况
1、会议时间：召开时间为2012年4月25日上午9:00时，会期半天。
2、会议方式：现场会议
3、会议地点：浙江省富阳市胥口镇下练村海正药业（杭州）有限公司会议室
4、股权登记日：2012年4月20日
（二）会议审议事项
1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告
4、2011年度利润分配及公积金转增股本预案
5、2011年年度报告及摘要
6、关于2012年度重大项目投资计划的提案
7、关于申请银行借款综合授信额度的提案
8、关于为子公司银行贷款提供担保的提案
9、关于开展外汇远期结售汇业务的提案
10、关于调整独立董事津贴的提案
11、关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案
（三）听取报告事项
1、独立董事2011年度述职报告
（四）出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师；
2、本次股东大会股权登记日为2012年4月20日，所有于股权登记日当天下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会；
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书样本附后）。
（四）会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：2012年4月23日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
3、登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
（五）其他事项
1、会期半天，与会股东交通和食宿自理。
2、公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）
联 系 人：张敏、黄冰松
联系电话：0576-88827809
传 真：0576-88827887
附件1：股东大会授权委托书
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一二年三月二十七日
附件1
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席浙江海正药业股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 审 议 事 项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 普通决议案 | |||
| (1) 2011年度董事会工作报告 | |||
| (2) 2011年度监事会工作报告 | |||
| (3) 2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告 | |||
| (4) 2011年度利润分配及公积金转增股本预案 | |||
| (5) 2011年年度报告及摘要 | |||
| (6) 关于2012年度重大项目投资计划的提案 | |||
| (7) 关于申请银行借款综合授信额度的提案 | |||
| (8) 关于为子公司银行贷款提供担保的提案 | |||
| (9) 关于开展外汇远期结售汇业务的提案 | |||
| (10) 关于调整独立董事津贴的提案 | |||
| (11) 关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案 | |||
| 注：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，“赞成”画“Ο”；“反对”画“×”；“弃权”画“Δ”，其他符号无效。 | |||
对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：
1、对临时提案 投赞成票；
2、对临时提案 投反对票；
3、对临时提案 投弃权票。
如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □否；
委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托日期：
委托人持股数量：
附：张敏女士简历
张敏，女，汉族，1981年11月生，浙江温岭人，大专学历。2007年4月至2011年9月就职于浙江爱仕达电器股份有限公司，全程参与完成爱仕达首次公开发行股票并上市有关工作；2011年12月取得上海证券交易所第40期上市公司董事会秘书资格培训合格证书。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。
股票简称：海正药业 股票代码：600267公告编号：临2012-08号
债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司关于
为子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 担保对象：海正药业（杭州）有限公司、浙江海正动物保健品股份有限公司、海正药业（南通）股份有限公司。
● 本次累计对外担保金额及为其担保累计金额
本公司拟为海正药业（杭州）有限公司新增的152,300万元银行贷款提供担保；
本公司拟为浙江海正动物保健品股份有限公司新增的8,000万元银行贷款提供担保；
本公司拟为海正药业（南通）股份有限公司新增的63,000万元银行贷款提供担保。
● 截止2011年12月31日，本公司对外担保余额为114,905.30万元。
● 本公司无对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
海正药业（杭州）有限公司（简称“海正杭州公司”）为本公司的全资子公司，浙江海正动物保健品股份有限公司（简称“海正动保公司”）和海正药业（南通）股份有限公司（简称“海正南通公司”）为本公司控股子公司，根据各子公司的生产经营活动需要，本公司拟为各子公司银行贷款提供担保。
二、被担保人基本情况
1、海正杭州公司：成立于2005年8月，法人代表白骅，注册资本80,000万元，注册地在富阳市，主营业务为生产、销售;原料药。截止2011年末总资产342,783.21万元，净资产189,630.01万元，负债总额153,153.20万元，其中长期借款134,273.88万元（以上数据已经审计）。
海正杭州公司为本公司全资子公司。
2、海正动保公司：成立于2009年8月，法人代表朱康勤，注册资本3,000万元，注册地在富阳市，主营动物保健品、药品的研发、生产和销售。截止2011年末总资产5,596.94万元，净资产2,663.82万元，负债总额2,933.12万元，其中长期借款2,097.66万元（以上数据已经审计）。
海正动保公司由本公司与浙江弘盛药业有限公司共同出资设立，本公司持股比例73.54%，为控股股东。同时本公司还持有浙江弘盛药业有限公司60%的股权。
3、海正南通公司：成立于2011年9月，法人代表包如胜，注册资本15,000万元，注册地在南通市如东县，主营业务为原料药、制剂技术的研发。截止2011年末，海正南通公司尚在筹建期，未开展经营活动。
海正南通公司由本公司与杭州兴海投资股份有限公司共同出资设立，本公司持股比例90%，为控股股东。
三、担保内容及决策程序
1、海正杭州公司是本公司全资子公司，为满足投资项目建设的资金需求，本公司拟为其向中国进出口银行浙江省分行申请的23,000万元长期贷款（用于基因药物项目，期限10年，其中美元1,000万元）、向中国工商银行富阳支行申请的10,000万元流动资金贷款（期限2年），向中国银行富阳支行申请的9,300万元长期贷款（用于配套出口制剂物流中心项目，期限10年）及向其它银行申请的110,000万元长期贷款（用于生物工程项目，期限10年）提供连带责任保证。以上贷款及担保事项由子公司根据资金需求情况向有关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
(下转B29版)