上海新梅置业股份有限公司
第五届董事会第三次临时会议
决议公告
第五届董事会第三次临时会议
决议公告
2012-03-27 来源:上海证券报
股票代码:600732 股票简称:上海新梅 编号:临2012-05
上海新梅置业股份有限公司
第五届董事会第三次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次临时会议于2012年3月26日下午以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事6人,实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。
会议审议并通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。
表决结果:同意6票。
《上海新梅置业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
董 事 会
2012年3月27日