股票代码：600732 股票简称：上海新梅 编号：临2012-05

  上海新梅置业股份有限公司

  第五届董事会第三次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议于2012年3月26日下午以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

  会议审议并通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果：同意6票。

  《上海新梅置业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月27日