证券代码(A股\B股)： 600650\900914 股票简称(A股\B股)：锦江投资\锦投B股 编号：临2012-001

上海锦江国际实业投资股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第二十一次会议于2012年3月13日以书面方式发出会议通知，并于2012年3月23日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到9人。董事蔡欽峰因公务请假，未出席会议；独立董事陆红贵因病请假，委托独立董事林莉华出席会议并代为行使表决权。公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由沈懋兴董事长主持。

本次会议审议的《关于2012年度预计日常关联交易议案》已经公司董事会审计委员会及独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、2011年度董事会工作报告（提请股东大会审议）

二、2011年度财务决算报告（提请股东大会审议）

三、关于2011年度利润分配预案（提请股东大会审议）

经德勤华永会计师事务所有限公司审计，2011年度母公司净利润247,041,787.03元，按10%提取法定盈余公积金24,704,178.70元，当年可供股东分配的利润为222,337,608.33元，加年初未分配利润194,024,120.10元，可供股东分配的利润为416,361,728.43元。

利润分配预案为：按2011年末总股本551,610,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)，B 股股利折算成美元支付，分配现金股利总额为165,483,032.10元。尚余未分配利润250,878,696.33元，结转至下年度。

四、关于2011年度公司高级管理人员薪酬的议案

2011年度公司高级管理人员完成年度经营指标、工作管理目标，同意计发报酬总额312.33万元（不含独立董事）。

副董事长、首席执行官杨原平，副董事长、首席运营官于建敏对此议案回避表决。

五、2011年年度报告及摘要（提请股东大会审议）

六、关于2012年度聘请会计师事务所有关事项的议案（提请股东大会审议）

公司2012年度续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司年度财务报表的审计机构，并同时聘请其为公司年度内部控制的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务所有限公司商定费用标准后确定。

公司2011年度支付德勤华永会计师事务所有限公司的财务报表审计费用为人民币178万元。

七、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案（提请股东大会审议）

上海锦江汽车服务有限公司系本公司控股95%的子公司，其下属控股子公司、参股公司2012年度因经营业务需要，计划向银行贷款，需上海锦江汽车服务有限公司提供担保。本公司董事会授权上海锦江汽车服务有限公司董事会，对下列公司贷款决定提供相应的担保：

单位：万元

以上授权担保期限按有关担保法规执行。公司目前尚无直接对外提供担保。本次授权担保额度23,410万元，占最近一期经审计净资产的10%。

八、关于2012年度预计日常关联交易的议案

关联董事沈懋兴、陈文君、马名驹、张宝华对此议案回避表决。详见同时刊登的公司《2012年度预计日常关联交易公告》。

九、关于聘任濮荣平担任公司董事会秘书职务的议案

根据沈懋兴董事长提名，聘任濮荣平为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

独立董事关于本议案的独立意见：

1、经审阅濮荣平个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

独立董事：胡茂元 刘永章 陆红贵 林莉华

十、关于制订《内部控制规范实施工作方案》的议案

十一、关于修订《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》的议案

十二、关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董 事 会

2012年3月27日

附：濮荣平简历

濮荣平，男，1954年12月出生，硕士研究生学历。曾任上海锦江汽车服务有限公司总经理助理、上海锦江国际购物中心财务总监、上海锦江国际地产有限公司财务总监、锦江国际（集团）有限公司地产事业部财务总监，现任公司财务总监。

证券代码(A股\B股)： 600650\900914 股票简称(A股\B股)：锦江投资\锦投B股 编号：临2012-002

上海锦江国际实业投资股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届监事会第十二次会议于2012年3月23日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由刘海海监事长主持。

经会议审议表决，一致通过以下议案：

一、2011年度监事会工作报告（提请股东大会审议）

二、2011年年度报告及摘要

公司监事会根据《证券法》第68条规定要求，对董事会编制的《2011年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

监 事 会

2012年3月27日

证券代码(A股\B股)： 600650\900914 股票简称(A股\B股)：锦江投资\锦投B股 编号：临2012-003

上海锦江国际实业投资股份有限公司

2012年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、全年预计日常关联交易基本情况

单位：万元

二、关联方和关联关系介绍

1、锦江国际（集团）有限公司

法人代表：俞敏亮

注册资本：20亿元人民币

注册地址：上海市延安东路100号23楼

主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店管理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理及相关项目的咨询等。

关联关系：锦江国际（集团）有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司的控股股东。

2、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司

法人代表：俞敏亮

注册资本： 55.66 亿元人民币

注册地址：上海市杨新东路24号316-318室

主营业务：酒店经营（限分支机构）、酒店管理、酒店投资、企业投资管理，国内贸易，自有办公楼、公寓租赁，泊车、培训及相关项目的咨询。

关联关系：上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司是本公司控股股东。

3、锦江之星旅馆有限公司

法人代表：徐祖荣

注册资本：1.79亿元人民币

注册地址：上海市浦建路1121号101-103室

主营业务：宾馆业投资、咨询、管理，宾馆业设备配售等。

关联关系：锦江之星旅馆有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司的下属公司。

4、锦江国际电子商务有限公司

住所：广中西路757号812室

法定代表人：陈礼明

注册资本：人民币壹亿元

经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融服务），信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，商务信息咨询，会展服务，票务代理，酒店和餐饮信息咨询服务，订房服务，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），企业管理咨询，企业形象策划，设计、制作各类广告，国内贸易（取得许可证后方可从事经营活动），从事货物与技术的进出口业务。

关联关系：锦江国际电子商务有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司的控股股东锦江国际（集团）有限公司下属公司。

三、定价政策和结算方式

公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行，以货币方式结算。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易是公司日常必要的业务往来，有利于公司降低生产经营成本和销售费用。

上述关联交易以公允为原则，无损害公司利益的情形。此类关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交易不影响公司的独立性。

五、审议程序

1、公司董事会审计委员会2012年第二次会议审议通过该项关联交易议案，并发表如下意见：

该项关联交易是公司日常经营中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低生产经营成本和销售费用。公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，无损害公司整体利益的情形。同意提请公司董事会审议。

2、公司第六届董事会第二十一次会审议通过该项关联交易议案，关联董事沈懋兴、陈文君、马名驹、张宝华对此议案回避表决。

3、独立董事胡茂元、刘永章、陆红贵、林莉华同意上述关联交易议案，并发表独立意见认为：

该项关联交易议案，经独立董事事前认可后，提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事沈懋兴、陈文君、马名驹、张宝华均回避表决。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司日常经营中，需与部分关联方发生一些必要的业务往来。经了解和查阅有关资料，关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行。

该项关联交易有利于公司降低生产经营成本和销售费用，无损害公司利益的情形。该项关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。

六、备查文件

1、公司董事会审计委员会审核意见；

2、公司第六届董事会第二十一次会决议；

3、公司独立董事意见。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董 事 会

2012年3月27日