2011年度股东大会决议公告
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2012--08
方大炭素新材料科技股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次会议没有新提案提交表决。
●本次会议采用现场投票方式举行。
一、会议召开和出席情况
方大炭素新材料科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月26日上午10:00在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票方式举行，出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量665,941,200股，占公司总股本的52.06%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会由公司董事长何忠华先生主持。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下议案：
1、董事会工作报告
同意665,941,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、监事会工作报告
同意665,941,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、 独立董事述职报告
同意665,941,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、公司2011年度财务决算报告
同意665,941,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、公司2011年度利润分配预案
同意665,941,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的100 %，反对 0股，弃权0股。
6、关于聘请公司2012年度审计机构的议案
同意665,941,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、关于预计2012年度日常关联交易报告
由于本项议案涉及关联交易，关联股东辽宁方大集团实业有限公司回避了表决，其所持有股份亦不计入有效表决权总数。
同意3,672,760股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
8、公司2011年度报告及摘要
同意665,941,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
9、关于董事会换届选举的议案
选举何忠华先生、袁光旭先生、闫奎兴先生、陶霖先生、杨建国先生、唐贵林先生为公司第五届董事会董事，选举苟兴羽先生、孙庆先生、车丕照先生为公司第五届董事会独立董事。其中：
选举何忠华先生为公司董事，赞成票665,941,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股；
选举袁光旭先生为公司董事，赞成票665,941,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股；
选举闫奎兴先生为公司董事，赞成票665,941,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股；
选举陶霖先生为公司董事，赞成票665,941,200股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股；
选举杨建国先生为公司董事，赞成票665,941,200股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股；
选举唐贵林先生为公司董事，赞成票665,941,200股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股；
选举苟兴羽先生为公司独立董事，赞成票665,941,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股；
选举孙庆先生为公司独立董事，赞成票665,941,200股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股；
选举车丕照先生为公司独立董事，赞成票665,941,200股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股；
10、关于监事会换届选举的议案
选举周丽宏女士、金雪小姐、芦璐小姐为公司第五届监事会监事。其中：
选举周丽宏女士为公司监事，赞成票665,941,200股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票0 股，反对票 0 股；
选举金雪小姐为公司监事，赞成票665,941,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票0 股，反对票 0 股；
选举芦璐小姐为公司监事，赞成票665,941,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，弃权票 0 股，反对票 0 股；
11、关于前次募集资金实际使用情况的专项报告
同意665,941,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
12、关于为控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司提供担保的议案
同意665,628,440股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%，反对312,760股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.05%，弃权0股。
13、关于为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保的议案
同意665,628,440股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.95%，反对312,760股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.05%，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经甘肃金城律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2011年度股东大会会议记录。
2、公司2011年度股东大会决议。
3、法律意见书。
特此公告。
附董事、监事简历。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2012年3月26日
附件一：董事（包括独立董事）候选人简历
1、何忠华先生简历：
何忠华，男，满族，1964年10月出生，经济学硕士，高级经济师。曾任辽宁省抚顺市农业银行国际业务部副经理；辽宁省抚顺市农业银行望花支行行长；辽宁省抚顺市农业银行副行长；中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长；2005年1月至今任辽宁方大集团实业有限公司党委书记，公司第四届董事会董事、董事长。
2、袁光旭先生简历：
袁光旭，男，汉族，1956年5月出生，研究生学历，高级工程师。曾任辽宁抚顺钢铁公司炼钢厂厂长、公司副总经理、常务副总经理；福建龙岩卓鹰制铁有限责任公司总经理；乌兰浩特钢铁有限责任公司董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，公司第四届董事会董事、副董事长。
3、闫奎兴先生简历：
闫奎兴，男，汉族，1962年5月出生，工商管理研究生学历，化工高级工程师。曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职；抚顺炭素有限责任公司总经理；辽宁方大集团实业有限公司总裁；方大炭素新材料科技股份有限公司董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，公司第四届董事会董事。
4、陶霖先生简历：
陶霖，男，汉族，出生于1955年12月，大学学历，高级工程师，历任成都蓉光炭素股份有限公司总经理，方大炭素新材料科技股份有限公司总经理，公司第四届董事会董事。
5、杨建国先生简历：
杨建国，男，1965 年2 月出生，经济学硕士，辽宁方大集团实业有限公司副总裁。曾任武汉市人民银行副主任科员、 主任科员，湖北证监局副处长、处长等职务。
6、唐贵林先生简历：
唐贵林，男，1967年5月出生，大学本科学历。曾任辽宁方大集团实业有限公司董事局董事，方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监。现任辽宁方大集团实业有限公司财务副总监，公司第四届董事会董事。
7、苟兴羽先生简历：
苟兴羽，男，1971年6月出生，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级审计师。曾任贵州贸易经济学校教师, 天一会计师事务所高级经理、中和正信会计师事务所质量控制合伙人、天键正信会计师事务所合伙人。
8、孙庆先生简历：
孙庆，男，1947年9月出生，中共党员，高级经济师，1970年10月至1980年11月历任吉林炭素集团306车间团总书记、303车间团总书记、党支部副书记、党支部书记、集团党委委员，1980年11月至1991年3月历任吉林松江炭素厂党委书记、厂长、集团副总、党委委员，1991年3月至1999年5月任吉林炭素集团研究所党委书记兼第一副所长、集团副总，1999年5月至2007年4月任中国炭素行业协会秘书长，2007年4月至2011年10月任中国炭素行业协会常务理事，2011年11月至今任中国炭素行业协会秘书长。
9、车丕照先生简历：
车丕照，男，1957年3月出生，清华大学法学院教授，从事国际经济法（含公司法、合同法和行政法等）教学、科研工作近27年，从事国际商事仲裁工作近20年。主持或承担国家社会科学基金、国家商务部、外交部、司法部课题多项，曾在一汽大众等多家公司兼任法务工作。目前兼任中国国际经济法学会副会长。
附件二：监事候选人简历
1、周丽宏女士简历：
周丽宏，女，1973年2月出生，研究生学历，曾任辽宁东方石油化学有限公司财务部副部长，辽宁侨兴科工贸有限公司财务经理；中晨汽车集团沈阳沃尔夫汽车销售服务有限公司财务经理；方大集团实业有限公司财务部长、审计部部长；现任辽宁方大集团国贸有限公司副总经理。公司第四届监事会监事、监事会主席。
2、金雪小姐简历：
金雪，女，1981年1月出生，大专学历，曾任方大炭素新材料科技股份有限公司办公室部长助理；现任职于方大炭素新材料科技股份有限公司国贸公司综合部工作，公司第四届监事会监事。
3、芦璐小姐简历：
芦璐，女，1982年7月出生，大专学历，2000年-2004年在兰州海诚工程有限公司工作，2004年-2006年在兰州海龙新材料科技股份有限公司办公室工作，2006年至今任方大炭素新材料科技股份有限公司办公室主任助理，公司第四届监事会监事。
4、谢鹏洲先生简历：
谢鹏洲，男，1976年6月出生，大专学历，1995年—2005年在兰炭集团机械运输公司兼团委书记，2006年1月-2006年9月在兰炭集团总经理办公室秘书，2006年9月至今在方大炭素新材料科技股份有限公司任总经理办公室秘书、主任助理、党群工作部部长，公司第四届监事会监事。
5、苟艳丽女士简历：
苟艳丽，女，1978年1月出生，大专学历，1999年-2004年在兰炭集团电视台财务部从事会计工作，2004年-2006年在海龙科技财务部从事会计工作，2006年至今任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长助理、财务部副部长，公司第四届监事会监事。
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2012—09
方大炭素新材料科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年3月26日在公司办公楼五楼会议室以现场会议表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：
1、关于选举董事长和副董事长的议案
按照《公司法》、《公司章程》的规定，对公司第五届董事会董事长和副董事长进行选举，选举何忠华先生为公司第五届董事会董事长，选举袁光旭先生为公司第五届董事会副董事长。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
2、关于确定董事会各专业委员会成员的议案
董事会战略委员会成员：何忠华先生、陶霖先生和车丕照先生，主任委员为何忠华先生。
董事会提名委员会成员：何忠华先生、车丕照先生、孙庆先生，主任委员为车丕照先生。
董事会审计委员会成员：唐贵林先生、孙庆先生、苟兴羽先生，主任委员为苟兴羽先生。
董事会薪酬与考核委员会成员：何忠华先生、孙庆先生、苟兴羽先生，主任委员为孙庆先生。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
3、关于聘任高管人员和证券事务代表的议案
新一届董事会成立后，公司重新聘任高管人员和证券事务代表，高管人员和证券事务代表的任期与董事会任期相同。
聘任党锡江先生为公司总经理，根据总经理提名，聘任陈立勤先生、朱海威先生、王万平先生为公司副总经理，聘任邱宗元先生为公司财务总监。
聘任安民先生为公司董事会秘书，聘任马华东先生为公司证券事务代表。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
附简历。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2012年3月26日
附简历：
1、何忠华先生简历：
何忠华，男，1964年10月出生，经济学硕士，高级经济师。曾任辽宁省抚顺市农业银行国际业务部副经理；辽宁省抚顺市农业银行望花支行行长；辽宁省抚顺市农业银行副行长；中国长城资产管理公司沈阳办事处经营处长；2005年1月至今任辽宁方大集团实业有限公司党委书记，方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会董事、董事长。
2、袁光旭先生简历：
袁光旭，男，1956年5月出生，研究生学历，高级工程师。曾任辽宁抚顺钢铁公司炼钢厂厂长、公司副总经理、常务副总经理；福建龙岩卓鹰制铁有限责任公司总经理；乌兰浩特钢铁有限责任公司董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会董事、副董事长。
3、党锡江先生简历：
党锡江，男， 1964年11月出生，研究生学历，高级政工师。历任兰州炭素厂子弟中学教师、团总支书记；兰炭集团党委办公室文牍秘书、办公室主任；石墨化厂党总支书记；压型二厂党总支书记；兰炭集团党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司总经理、董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理；成都蓉光炭素股份有限公司总经理,方大炭素新材料科技股份有限公司总经理。
4、陈立勤先生简历：
陈立勤，男，1965年5月出生，大学学历，经济师。历任甘肃省灵台县人民政府干事；兰州炭素厂党委办公室秘书、企业管理处副科长、科长；海龙科技企业管理部副部长、部长、人力资源部部长、综合管理部部长、总经理助理兼综合管理部部长，代副总经济师，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
5、朱海威先生简历：
朱海威，男，1973年2月出生，大学本科学历，工程师。历任兰州海龙新材料科技股份有限公司压型二厂调度长、责任工程师兼作业长、厂长助理、主任工程师；兰州海龙新材料科技股份有限公司生产部副部长、焙烧厂厂长；方大炭素新材料科技股份有限公司压型厂厂长、安全生产部部长、监事会监事职务，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
6、王万平先生简历：
王万平，男，1966年2月出生，大学学历，工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司研究所所长、检测中心主任、炭新公司经理，方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。
7、邱宗元先生简历：
邱宗元，男，1967年9月出生，大专学历，会计师。历任成都化工炭素总厂会计、财务部副部长；成都蓉光炭素股份有限公司财务部副部长、部长、总经理助理、总会计师；成都炭素有限责任公司总经理,方大炭素新材料科技股份有限公司财务总监。
8、安民先生简历：
安民，男，1965年8月出生，大专学历，会计师。历任兰州炭素厂财务处会计员，兰州炭素（集团）有限责任公司财务处副科长，上海龙昌投资管理有限责任公司财务总监，上海方大投资管理有限责任公司总经理、执行董事，方大炭素新材料科技股份有限公司审计部部长，上海方大投资管理有限责任公司副总经理，方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书。
9、马华东先生简历：
马华东，男，1978年3月出生，大专学历，会计师。曾任兰州市红古区商业局百货公司政工干事、监事会监事；历任兰州海龙新材料科技股份有限公司财务部会计员、财务部资金科科长；方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长助理、证券事务代表。
证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2012-10
方大炭素新材料科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年3月26日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 3 人，监事周丽宏女士和金雪小姐分别授权委托监事苟艳丽女士及芦璐小姐行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举周丽宏女士为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满止。
表决情况：同意5 票；弃权0 票；反对0 票。
特此公告。
简历附后。
方大炭素新材料科技股份有限公司
监 事 会
2012年3月26日
附：周丽宏女士简历：
周丽宏，女，1973年2月出生，研究生学历，曾任辽宁东方石油化学有限公司财务部副部长，辽宁侨兴科工贸有限公司财务经理；中晨汽车集团沈阳沃尔夫汽车销售服务有限公司财务经理；方大集团实业有限公司财务部长、审计部部长；现任辽宁方大集团国贸有限公司副总经理。公司第四届监事会监事、监事会主席。