证券代码：002115 证券简称：三维通信   公告编号：2012－007

  三维通信股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

  二、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2012年3月26日（星期一）上午9：30

  2、召开地点：杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：三维通信股份有限公司董事会

  5、主持人：李越伦董事长

  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、出席本次会议的股东及股东代表7人、代表股份86,355,914股，占公司总股份22，816万股的37.8488％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决的表决方式。

  1、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  表决情况：同意86,355,914股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  上述议案的具体内容，公司已于2012年3月10日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张轶男、胡小明律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、2012年第一次临时股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  三维通信股份有限公司董事会

  2012年3月27日