证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2012-003

  金融街控股股份有限公司

  第六届董事会第十一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金融街控股股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年3月26日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层大会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及文件于2012年3月19日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

  以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案及总体运行表》。

  具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制规范实施工作方案及总体运行表》。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2012年3月27日