证券简称：铁岭新城   证券代码：000809   公告编号：2012-017

  铁岭新城投资控股股份有限公司

  关于大股东提议追加2011年度股东大会议案的

  公 告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年3月23日铁岭新城投资控股股份有限公司董事会在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上(http：//www.cninfo.com.cn) 刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》的公告。

  2012年3月20日，铁岭新城投资控股股份有限公司监事会在公司办公大楼八楼会议室召开公司第七届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》等议案。由于工作人员工作疏忽，在公司发出《关于召开2011年度股东大会的通知》的会议审议事项中，少了一项“审议《公司2011年度监事会工作报告》”，现根据公司大股东铁岭财政资产经营有限公司提议增加一项2011年度股东大会议案，即《公司2011年度监事会工作报告》。

  除增加上述议案外，公司2011年度股东大会的召开日期、地点、股权登记日等及原定的其他议案不变。

  特此公告。

  铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

  二O一二年三月二十六日