第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012- 22
长航凤凰股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三次会议通知于2012年3月21日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2012年3月26日以通讯方式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议应参加董事8人，实际参加8人。全体与会董事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、 审议通过《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》
根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相
关规定，公司董事会由9名董事组成。公司第五届董事会第二十七次会议提名第六届董事会8 名董事候选人，其中独立董事候选人2名，尚缺1 名，需增加1 名独立董事候选人。公司董事会增选邓明然先生为公司第六届董事会独立董事。
董事会提名委员会已就该独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为其任职资格符合《公司法》和《公司章程》之规定。
公司独立董事认为：公司第六届董事会独立董事候选人的提名程序、任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本议案需交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事候选人的简历、独立董事本人和提名人的声明见附件。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2012年3月26日
附件：邓明然简历
邓明然先生，男，1953年10月出生，教授(博士生导师)，中共党员，湖北省跨世纪会计学科带头人。现任武汉理工大学管理学院院长、中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长、中国机械工程学会管理分会常务理事、中国企业管理研究会常务理事、湖北省县域经济研究会副会长、湖北省经济学界团体联合会常务理事、武汉理工大学学报（信息与管理工程版）编委会副主任、武汉企业家协会副会长、武汉企业联合会副会长、武汉技术经济和管理现代化研究会秘书。邓明然先生与本公司控股股东、实际控制人无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012- 23
长航凤凰股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第三次会议通知于2012年3月21日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2012年3月26日以通讯方式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，会议应参加监事5人，实际参加5人。全体与会监事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见当日董事会决议公告。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2012年3月26日
上市公司信息披露公告格式第14号
上市公司独立董事候选人及提名人声明公告格式
证券代码：长航凤凰 证券简称：000520 公告编号：2012-24
长航凤凰股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人长航凤凰股份有限公司董事会 现就提名 邓明然 为长航凤凰股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任长航凤凰股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人符合长航凤凰股份有限公司章程规定的任职条件。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长航凤凰股份有限公司及其附属企业任职。
□ √是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有长航凤凰股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□ √是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有长航凤凰股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
七、被提名人及其直系亲属不在长航凤凰股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□ √是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
八、被提名人不是为长航凤凰股份有限公司或其附属企业、长航凤凰股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□ √是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
九、被提名人不在与长航凤凰股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□ √是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、包括长航凤凰股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在长航凤凰股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□ √是 □ 否 □ 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议____0___次， 未出席 ___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□ √是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□ √是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：长航凤凰股份有限公司董事会
2012年3月26日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-25
长航凤凰股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的
通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第二次会议决定召开2012年第三次临时股东大会。2011年3月26日，公司第一大股东中国长江航运（集团）总公司向公司董事会提交了在2012年第三次临时股东大会议程中增加审议《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》的临时提案。该提案经公司董事会审核同意提交公司2012年第三次临时股东大会审议。更新后的2012年第三次临时股东大会通知具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议：2012年4月9日下午14：00；
（2）网络投票：
通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4 月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为2012年4月6 日下午15:00至2012
年4月9日15:00；
4、召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。
5、会议出席对象：
（1）截止2012年4月5日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
2、议案名称
（1）审议《关于向控股股东长航集团借款的议案》
（2）审议《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》
上述议案已经公司2012年3月23日召开的公司第六届董事会第二次会议、2012年3月26日第六届董事会第三次会议审议通过，并刊登在2012年3月24日、2012年3月27日的《上海证券报》上。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2012年4月6日09：00至16：00；2012年4月9日09：00至14：00。
3、登记地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4 月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360520；投票简称：长航投票
（3）投票具体程序为：
① 买卖方向为买入股票；
② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元 代表议案1；2.00元 代表议案2。
| 议案序号 | 表决事项 | 对应申报价格（元） |
| 总议案 | 100 | |
| 1 | 关于向控股股东长航集团借款的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于增选公司第六届董事会独立董事的议案 | 2.00 |
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100 元；股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对"总议案"和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
③ 在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权；
④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。
2. 采用互联网交易投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服 务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活日指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的；可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月6 日 15:00至2012年4月9 日15:00期间的任意时间。
四、其他事项：
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
公司传真：027-82763929
联系人：程志胜
五、备查文件
1、长航凤凰股份有限公司第六届董事会第三次会议公告
2、长航凤凰股份有限公司第六届监事会第三次会议公告
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2012年3月26日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
| 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1、审议《关于向控股股东长航集团借款的议案》 | |||
| 2、审议《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》 | |||
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2012年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012-26
长航凤凰股份有限公司
关于增加2012年第三次临时股东大会
临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2012年3月23日发出《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，定于2012年4月9日召开公司2012年第三次临时股东大会。2012年3月26日，公司收到第一大股东中国长江航运（集团）总公司（以下简称“长航集团”，持有本公司26.72%股份）《关于提交长航凤凰股份有限公司2012年第三次临时股东大会临时提案的函》提议于2012年4 月9日召开的公司2012年第三次临时股东大会增加《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》的临时提案。
《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》已经公司第六届董事会第三
次会议审议通过，详细内容见同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网上的第六届董事会第三次会议决议公告。
公司董事会认为:长航集团具有提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和公司章程的有关规定，一致同意将《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》提交公司2012年第三次临时股东大会审议，作为2012年第三次临时股东大会第二项议案。
增加临时提案后的股东大会的通知见同日刊登在巨潮资讯网上的公司关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司
董 事 会
2012年3月26日