证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2012-01

  海虹企业（控股）股份有限公司

  董事会七届十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十一次会议于2012年3月21日以邮件方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于2011年3月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

  本次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于海虹企业（控股）股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案的议案》。

  海虹企业(控股)股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十七日