证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2012-013

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  2012年3月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年3月27日在上海漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事列席了会议。

  会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

  1、《内控规范实施工作方案》

  详见同时披露的《内控规范实施工作方案》。

  2、《关于授权公司经营层设立西部光伏电站项目公司的议案》

  根据公司开发建设西部光伏电站的总体规划，未来两年，公司将在我国西部太阳能日照资源条件较好的区域，开发光伏电站项目并投资建设光伏电站。根据光伏电站项目申请与运作的相关要求，项目开发先期需设立项目公司，以获取光伏电站项目的建设许可与并网接入许可。为提高决策效率，降低政策变动带来的风险，公司董事会授权经营层在充分调研的基础上，合资或独资设立若干项目开发公司及电站项目公司，每个项目公司出资不超过500万元，主要负责光伏电站项目的前期开发，申请光伏电站项目的建设许可与并网接入许可。

  在项目公司取得建设许可与并网接入许可后，董事会将根据项目的经济效益及资金需求，确定对电站项目公司的增资方案，以完成光伏电站项目的建设。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十八日

  证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2012-014

  上海航天汽车机电股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2012年3月27日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  监事在列席了公司第五届董事会第十三次会议后，召开了第五届监事会第十二次会议。

  1、监事会同意董事会审议通过的《内控规范实施工作方案》。监事会认为：公司通过两年的内控体系建设，已基本符合五部委《企业内部控制规范》及其相关指引的要求，董事会、审计和风险管理委员会以及经营层在公司内控体系建设中的职责明确，公司制订的2012年内控工作计划、内控自我评价工作计划和内控审计工作计划是切实可行。

  2、监事会同意董事会审议通过的《关于授权公司经营层设立西部光伏电站项目公司的议案》，监事会要求公司经营层严格按照内部控制要求，在授权范围内积极拓展光伏电站建设业务，努力降低经营风险。

  上海航天汽车机电股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年三月二十八日