股票简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2012-003

  新疆伊力特实业股份有限公司

  四届二十四次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆伊力特实业股份有限公司2012年3月21日以传真方式发出召开四届二十四次董事会会议的通知，2012年3月26日以通讯方式召开了公司四届二十四次董事会会议，应参会董事7人，收到有效表决票7票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了以下议案：

  1、新疆伊力特实业股份有限公司内控工作实施方案（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

  本方案依据中国证监会新疆证监局下发的《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的通知》及《关于做好建立健全上市公司内部控制规范体系工作的补充说明》进行制定，实施方案见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  新疆伊力特实业股份有限公司董事会

  2012年3月26日