证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2012-008

  大冶特殊钢股份有限公司

  第六届董事会第七次会议

  决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  大冶特殊钢股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年3月17日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2012年3月27日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经会议审议表决，通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

  该议案表决结果：赞成票11票，反对票、弃权票为0票。

  《公司内部控制规范实施工作方案》见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  大冶特殊钢股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月28日