股票简称： ST 祥龙 股票代码：600769 编号：临2012-02号

  武汉祥龙电业股份有限公司

  董事会七届十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第七届十二次董事会会议于2012年3月27日上午10:00在公司会议室召开，应到会董事15人，实到会董事12人，董事余启林先生、胡国祥先生，独立董事洪荭女士因公未能出席。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

  表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。会议审议通过了如下议案：

  武汉祥龙电业股份有限公司内部控制规范实施工作方案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  特此公告！

  武汉祥龙电业股份有限公司董事会

  2012年3月27日