证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-008
山东圣阳电源股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3月26日收到董事、总经理助理（高级管理人员职务）李恕华先生提交的书面辞职报告，李恕华先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理助理的职务。李恕华先生辞职后仍在公司工作，任项目建设负责人职务。
李恕华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作，李恕华先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。公司承诺将按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定增补公司董事成员。
公司对李恕华先生在担任董事期间的勤勉工作和所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-009
山东圣阳电源股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年3月26日收到景勇先生提交的书面辞职报告。景勇先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席的职务。辞职后景勇先生不在公司担任任何职务。
景勇先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作，景勇先生的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。公司承诺将按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定增补公司监事成员、选举监事会主席。
公司对景勇先生在担任监事、监事会主席期间的勤勉工作和所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十八日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-010
山东圣阳电源股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表何萌先生，因内部工作调整不再担任证券事务代表职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2012年3月27日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任张涛先生担任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张涛先生担任公司证券事务代表（个人简历附后）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日
附：张涛先生简历
张涛，男，中国国籍，无境外居留权，1985年11月生，大学本科学历，现任山东圣阳电源股份有限公司董事长秘书。2009年2月至今，历任公司国际业务部职员、产品工程师。张涛先生已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并考试合格，证书编号为：2011-2A-697。
张涛先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
通讯方式：
联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号
联系电话：0537-4435777
传真：0537-4430400
邮箱地址：zqb@sacredsun.cn
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-011
山东圣阳电源股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议通知于2012年3月16日以传真和邮件方式发出，会议于2012年3月27日10:00时在公司212会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、于海龙先生、郭全兆先生、侯本领先生、王金良先生、刘惠荣女士均出席了会议。监事、高级管理人员列席本次会议。会议由宋斌先生召集并主持。与会董事听取并以举手表决方式审议通过了下列议案：
一、 审议并通过了《2011年年度报告及其摘要》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2011年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 审议并通过了《2011年度董事会报告》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年度董事会报告》详见《2011年年度报告》第八节；独立董事向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 审议并通过了《2011年度总经理工作报告》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
四、 审议并通过了《2011年度财务决算报告》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
董事会意见：截至2011年12月31日，公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司的内部控制是有效的。随着经营环境的变化，公司将按照相关要求，进一步完善公司内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 审议并通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
根据信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2011年度财务报表进行审计的结果，母公司2011年全年实现净利润4,176.34万元。截止2011年12月31日，未分配利润为12,081.51万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，为了更好的协调公司发展和股东利益的关系，对2011年度的利润分配方案制订如下：
1、提取净利润10%的法定盈余公积金，金额为417.63万元；
2、以公司2011年末总股本75,100,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计1,126.50万元，剩余未分配利润滚存下一年度；
3、本年度进行资本公积转增股本，以公司2011年末总股本75,100,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本30,040,000股，转增后公司总股本为105,140,000股。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
七、 审议并通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案以公司2011年年度股东大会讨论通过2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为前提，增加公司注册资本并修改公司章程。同时授权董事会代表公司办理工商变更、章程修正案备案等相关事宜。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
八、 审议并通过了《关于2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《关于2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 审议并通过了《关于提名隋延波先生为第二届董事会董事候选人的议案》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的1/2。隋延波先生的简历附后。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十、 审议并通过了《关于提名李恕华先生为第二届监事会监事候选人的议案》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的1/2，单一股东提名的监事未超过监事总数的1/2。李恕华先生的简历附后。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十一、 审议并通过了《关于聘任张涛先生担任公司证券事务代表的议案》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于变更证券事务代表的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、 审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意独立董事津贴拟调整为每年7.8万元（含税）。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十三、 审议并通过了《关于对全资子公司担保的议案》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意公司为全资子公司山东圣阳电源科技有限公司贷款提供担保，最高额不超过5,000万元。并授权董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
《关于对全资子公司担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、 审议并通过了《关于2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意公司向各商业银行申请综合授信总额为12.5亿元，最终实际融资金额不超过3.5亿元。并授权董事长宋斌先生全权代表公司处理与各金融机构的有关授信业务。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十五、 审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十六、 审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于2011年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日
隋延波先生的简历如下：
男，中国国籍，无境外居留权，1973年生，大学本科学历，工程师，现任公司副总经理。1994年8月-2000年6月，任济南普天通信设备机械厂品管主任，2000年7月至今历任公司生产部长、质量部长、副总经理。曾于2007年12月12日至2009年11月10日担任公司董事。隋延波先生与其他十名一致行动人为公司的实际控制人，目前持有公司股份1,816,157股。
李恕华先生简历如下：
男，1957年生，大学专科学历。1977年11月-1992年2月，任曲阜市纺织厂支部书记、分厂厂长，1992年3月今历任山东圣阳电源股份有限公司副总经理、运营中心总监、总经理助理、董事。2012年3月26日辞去董事、总经理助理职务。李恕华先生与其他十名一致行动人为公司的实际控制人，目前持有公司股份1,816,157股。
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-012
山东圣阳电源股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于2012年3月16日以传真和邮件方式发出，会议于2012年3月27日11:00时在公司314会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事杨俊超先生、周庆申先生、杨勇利先生、周剑先生均出席了会议。会议由杨俊超先生召集并主持。与会监事听取并以举手表决方式审议通过了下列议案：
一、审议并通过了《2011年年度报告及其摘要》
议案表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2011年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《2011年度监事会报告》
议案表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年度监事会报告》详见《2011年年度报告》第九节。
三、审议并通过了《2011年度财务决算报告》
议案表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》
议案表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过。
监事会意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》
议案表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案以公司2011年年度股东大会讨论通过2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为前提，增加公司注册资本并修改公司章程。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
议案表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意独立董事津贴拟调整为每年7.8万元（税前）。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于对全资子公司担保的议案》
议案表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意公司为山东圣阳电源科技有限公司贷款提供担保，最高额不超过5,000万元。
《关于对全资子公司担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《关于2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意公司向各商业银行申请综合授信总额为12.5亿元，最终实际融资金额不超过3.5亿元。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
议案表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十八日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-013
山东圣阳电源股份有限公司
关于对全资子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司担保的议案》，同意对全资子公司山东圣阳电源科技有限公司（以下简称“圣阳科技”）贷款提供担保，累计担保金额不超过5,000万元人民币。
二、 被担保人基本情况
公司名称：山东圣阳电源科技有限公司
注册资本：1,600万元
法定代表人：辛本营
注册地址：山东省曲阜市静轩东路148号
注册号：370881228011124
成立时间：2006年6月7日
经营范围：电源设备配套产品、储能产品、储能电源、化学物理电源、充电器、电源设备、电器机械零部件制造销售；新技术开发和应用；经营货物进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物和技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务（需经专项许可经营项目凭批准文件经营）
主要财务状况：截止2011年12月31日，圣阳科技总资产为8,789.86万元、净资产为3,437.89元，负债总额5,351.98万元，其中：流动负债5,351.98万元，资产负债率60.89％。2011年实现主营业务收入25,173.35万元,净利润692.68万元。
三、 担保协议的主要内容
目前公司尚未签署有关担保协议，公司将根据董事会的决议内容与金融机构签署担保协议。授权公司董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
四、 董事会意见
为了进一步支持圣阳科技的经营和业务发展，公司根据其融资计划，决定为圣阳科技贷款提供担保，累计担保金额不超过5,000万元人民币。
董事会认为：公司为圣阳科技提供担保，有利于圣阳科技的正常生产经营和业务发展，董事会同意公司为圣阳科技贷款提供担保，最高额不超过5,000万元。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2011年12月31日，公司实际累计对外担保余额为人民币2,600万元，占公司最近一期(2011年12月31日)经审计净资产值的3.59%，被担保对象为曲阜天博汽车零部件制造有限公司，无逾期对外担保。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2012-014
山东圣阳电源股份有限公司
关于2011年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》，具体通知如下：
一、本次召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年4月20日（星期五）下午14:00时，为期半天
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、股权登记日：2012年4月16日（星期一）
5、会议出席对象：
（1）截止2012年4月16日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
6、现场会议召开地点：曲阜名雅杏坛宾馆三楼会议室
二、会议内容
1、审议议案
(1)《2011年年度报告及其摘要》
(2)《2011年度董事会报告》
(3)《2011年度监事会报告》
(4)《2011年度财务决算报告》
(5)《2011年度内部控制自我评价报告》
(6)《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
(7)《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》
(8)《关于2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
(9)《关于选举隋延波先生为第二届董事会董事的议案》
(10)《关于选举李恕华先生为第二届监事会监事的议案》
(11)《关于调整独立董事津贴的议案》
(12)《关于2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
(13)《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
以上议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、听取《2011年度独立董事述职报告》。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，应持代理人本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
（4）股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件一），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2012年4月19日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。
（5）授权委托书须按附件二格式填写。
2、现场登记时间：2012年4月20日上午9:00—12:00
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号
邮政编码：273100
联系传真：0537-4430400
四、其他
1、联系方式
会议联系人：于海龙、张涛
联系部门：董事会办公室
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号
邮编：273100
2、与会股东食宿和交通自理。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日
山东圣阳电源股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书
兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2011年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：
(一)《2011年度报告及其摘要》，投赞成【 】/反对【 】/弃权票【 】。
(二)《2011年度董事会报告》，投赞成【 】/反对【 】/弃权票【 】。
(三)《2011年度监事会报告》，投赞成【 】/反对【 】/弃权票【 】。
(四)《2011年度财务决算报告》，投赞成【 】/反对【 】/弃权票【 】。
(五)《2011年度内部控制自我评价报告》，投赞成【 】/反对【 】/弃权票【 】。
(六)《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，投赞成【 】/反对【 】/弃权票【 】。
(七)《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》，投赞成【 】/反对【 】/弃权票【 】。
(八)《关于2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，投赞成【 】/反对【 】/弃权票【 】。
(九)《关于选举隋延波先生为第二届董事会董事的议案》，投赞成【 】/反对【 】/弃权票【 】。
(十)《关于选举李恕华先生为第二届监事会监事的议案》，投赞成【 】/反对【 】/弃权票【 】。
(十一)《关于调整独立董事津贴的议案》，投赞成【 】/反对【 】/弃权票【 】。
(十二)《关于2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，投赞成【 】/反对【 】/弃权票【 】。
(十三)《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》，投赞成【 】/反对【 】/弃权票【 】。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
有效期限：截至二〇一二年四月二十日
签署日期：二〇一二年【 】月【 】日
注释：本授权委托书为标准格式，请授权人在上述赞成【 】/反对【 】/弃权票【 】空格内打“√”选择，每一议案只能选择一项表决票，多选或不选均视为对该项议案投弃权票。
附件二：
山东圣阳电源股份有限公司
股东登记表
截止2012年4月16日下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2011年年度股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话： 身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
山东圣阳电源股份有限公司
关于募集资金2011年度存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2011]488号）文核准，本公司于2011年4月26日由主承销商日信证券有限责任公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股) 1,880万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币25.80元，募集资金总额为485,040,000.00元，扣除承销保荐费38,003,200.00元后的募集资金447,036,800.00元已于2011年4月29日存入公司在中国银行曲阜支行2233811176108账户内。此外，本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、信息披露费等其他相关发行费用8,665,651.72元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币438,371,148.28元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具XYZH/2010JNA3050号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2011 年12 月31 日，公司募集资金余额为182,927,144.97元（含募集资金利息收入与专户手续费等支出净额1,718,205.98元），公司已使用募集资金257,162,209.29元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板企业规范运作指引》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理办法》于2010 年6 月19 日召开的2010年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司与日信证券有限责任公司及中国银行股份有限公司曲阜支行、中国工商银行股份有限公司曲阜市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2011 年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 中行募集资金专用户 | 233811176108 | 10,119,504.29 | 1,060,788.41 | 11,180,292.70 |
| 工行募集资金专用户 | 1608002629020359594 | 51,083,216.21 | 663,636.06 | 51,746,852.27 |
| 中行募集资金专用户 | 216911356038 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 中行募集资金专用户 | 211711355899 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 中行募集资金专用户 | 220813128964 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 合 计 | 182,927,144.97 | |||
三、本年度募集资金实际使用情况
| 募集资金总额 | 43,837.11 | 本年度投入募集资金总额 | 25,716.22 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 25,716.22 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度 (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 高性能胶体蓄电池项目 | 20,841.00 | 20,841.00 | 5,723.39 | 7,828.84 | 37.56% | 2012年10月 | — | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 20,841.00 | 20,841.00 | 5,723.39 | 7,828.84 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 技术研发平台提升项目 | 1,000.00 | 1,000.00 | 11.85 | 11.85 | 1.19% | 2013年12月 | — | 不适用 | 否 | |
| ERP 平台建设项目 | 600.00 | 600.00 | 169.53 | 169.53 | 28.26% | 2012年12月 | — | 不适用 | 否 | |
| 向子公司增资 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | — | — | — | — | |
| 归还银行贷款 | 16,706.00 | 16,706.00 | 16,706.00 | 16,706.00 | 100.00% | — | — | — | — | |
| 超募资金投向小计 | 19,306.00 | 19,306.00 | 17,887.38 | 17,887.38 | ||||||
| 合计 | 40,147.00 | 40,147.00 | 23,610.77 | 25,716.22 | ||||||
单位：万元
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 根据公司2011年12月9 日《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2011-019）和《山东圣阳电源股份有限公司关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的公告》（公告编号：2011-022），将募集资金承诺投资项目后续投资实施地点调整至新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目，相应调整投资进度到2012年9月底。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超募资金共计 229,961,148.28元，用途及使用进展情况详见上述表格中“超募资金投向”。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见“未达到计划进度原因（分具体项目）” |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2011年5月17 日《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2011-001），《山东圣阳电源股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2011-003）和信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010JNA3052 号《关于山东圣阳电源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2011 年4 月30 日，公司利用自筹资金累计投入高性能胶体蓄电池项目3,859万元。公司已于2011 年5月23日从募集资金专户中支取3,859 万元转入生产经营性资金账户。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求专户存储。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2011年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2011 年度，本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二○一二年三月二十七日