证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：临2012-002

  江苏联环药业股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 会议召集与召开情况

  江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次临时会议会议通知于2012年3月22日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。

  公司第四届董事会第六次临时会议于2012年3月27日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由公司董事长姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规及本公司章程的规定，会议合法有效。

  二、决议内容及表决情况

  会议对下列预案进行了认真的审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

  1、通过《公司实施内部控制规范工作方案（草案）》；

  （表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。）

  2、通过《关于调整公司董事会专门委员会的预案》，根据公司董事会组成人员的变化以及公司治理的需要，决定对公司董事会各专门委员会的组成人员调整如下：

  董事会战略委员会：

  委员：姚兴田、吴健、刘凤珍

  召集人：姚兴田

  （表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。）

  董事会提名委员会：

  委员： 刘凤珍（女）、侯维平、吴健

  召集人：刘凤珍（女）

  （表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。）

  董事会审计委员会：

  委员：赵越春（女）、侯维平、钱霓

  召集人：赵越春

  （表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。）

  董事会薪酬与考核委员会：

  委员：侯维平、赵越春（女）、姚兴田

  召集人：侯维平

  （表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。）

  会议无其他议题，特此公告。

  江苏联环药业股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十八日