第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2012—001
北京巴士传媒股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2012年3月16日以书面及传真的方式通知召开第五届董事会第四次会议，会议于2012年3月26日上午9:00 在公司四层会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长晏明先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2011年年度报告及摘要》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2011年度董事会工作报告》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
三、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司2011年度日常关联交易实际发生额及2012年预计发生日常关联交易的议案》
董事会同意对2011年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及2012年预计发生的日常关联交易事项，内容详见公司日常关联交易公告（临2012-003）。
该议案表决时关联董事进行了回避，独立董事对该议案发表了同意意见。
（同意5票；反对0票；弃权0票）
四、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司控股子公司继续对其子公司进行担保的议案》
董事会同意子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司（以下简称“海依捷公司”）继续对其子公司进行担保，不超过海依捷公司最近一期经审计净资产50%（2011年期末，海依捷公司净资产为9,198.99万元）。详见公司对外担保公告（临2012-004）。
独立董事就该议案所涉及的担保事项发表了同意意见。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
五、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2011年度总经理工作报告》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2011年度财务决算报告》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
七、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2011年度利润分配预案》
根据京都天华会计师事务所有限公司的审计确认，本公司2011年度实现归属于母公司所有者净利润176,237,265.69元，母公司实现净利润150,018,716.71元。截至2010 年12月31日，本公司母公司累计未分配利润为-135,974,782.38元，2011年母公司实现净利润弥补2010 年末累计亏损后为14,043,934.33元。根据《公司章程》的规定，提取10％法定盈余公积金1,404,393.43元后，2011年度公司可供股东分配利润12,639,540.90元。公司2011年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因说明：2011年因公司刚刚完成弥补以前年度累计亏损，故公司2011年度拟不进行利润分配或资本公积金转增股本。剩余利润拟用于公司日常生产经营和补充流动资金周转需要。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
八、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2011年度内部控制评价报告》
《北京巴士传媒股份有限公司2011年度内部控制评价报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。公司独立董事发表了同意意见，京都天华会计师事务所有限公司出具了《内部控制自我评估报告的审核评价意见》。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
九、审议并通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》
2012年，公司拟继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为本公司审计机构，公司2012年度计划支付审计费100万元。
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
十、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
2011年度公司未发生与控股股东及其他关联方的资金占用情况，截止到2011年12月31日本公司与控股股东及其他关联方的资金占用情况余额为0元。
《北京巴士传媒股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
公司独立董事就该议案所涉及的事宜发表了同意意见。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
十一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2011年度独立董事述职报告》
《北京巴士传媒股份有限公司2011年度独立董事述职报告》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
十二、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会董事的议案》
由于工作变动，杨健先生辞去北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会董事职务。公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司（持有本公司股份总额的55%）提名景长华先生为北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会董事候选人。
现拟增补景长华先生为北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会董事。景长华先生简历附后。
公司独立董事对增补公司第五届董事会董事的事项发表了同意的独立意见。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
十三、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员的议案》
由于工作变动，刘玉祥先生辞去北京巴士传媒股份有限公司副总经理职务。
经公司总经理马京明先生提名，同意聘任戴琳女士、刘宝兴先生担任公司副总经理职务。任期自董事会审议通过之日起至2014年6月。戴琳女士和刘宝兴先生简历附后。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
十四、审议并通过《<北京巴士传媒股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案>的议案》
《北京巴士传媒股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
十五、审议并通过《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》
《北京巴士传媒股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）上。
（同意9票；反对0票；弃权0票）
以上第一、二、六、七、九、十一、十二项议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
二○一二年三月二十六日
附：
景长华先生简历：
景长华，男，53岁，中共党员，大学学历，管理经济师。曾任北京巴士股份有限公司总经理、党委副书记，北京八方达客运有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，北京公共交通控股（集团）有限公司总经理助理，北京公交巴士旅游客运有限公司董事长；现任北京公共交通控股（集团）有限公司副总经理、北京北旅时代商务旅游投资有限公司董事长。
景长华先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
戴琳女士简历：
戴琳，女，42岁，中共党员，大学学历，助理会计师。曾任北京隆源工贸有限责任公司财务部经理，北京北巴传媒投资有限公司财务总监，现任北京巴士传媒股份有限公司人力资源部经理。
戴琳女士未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘宝兴先生简历：
刘宝兴，男，50岁，中共党员，大学学历。曾任北京公交广告有限责任公司客户四部经理，北京巴士传媒股份有限公司广告分公司运营总监，现任北京巴士传媒股份有限公司广告业务部经理。
刘宝兴先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2012—002
北京巴士传媒股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2012年3 月16日以书面及传真的方式通知召开第五届监事会第四次会议，会议于2012年3月26日上午9：00在公司本部（海淀区紫竹院路32号）四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席汤世华先生主持。
与会监事认真审议，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2011年度报告正文及摘要》
（同意3票；反对0票；弃权0票）
二、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2011年度监事会工作报告》
（同意3票；反对0票；弃权0票）
三、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司监事会对2011年度报告的审核意见》
监事会按照《证券法》的要求，对董事会编制的公司2011年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会对于2011年度公司实现盈利的独立意见：
本公司经过几次资产重组和业务整合后，主要经营公交广告和汽车服务业务。本公司2011年年度报告经京都天华会计师事务所有限公司审计后，公司合并报表营业收入242,424.11万元，实现利润总额22,350.35万元，归属于上市公司股东的净利润17,623.73万元，归属于母公司的股东权益为133,738.59万元。公司目前的主营业务稳定，生产正常。
监事会认为：
公司在2011年度严格执行遵守《公司章程》依法运作，决策程序符合相关法律、法规，逐步建立完善公司内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2011年度，公司财务管理规范，内控制度能够严格执行，有效地保证了生产经营工作的顺利进行。2011 年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果；公司内部控制制度日趋完善，董事会决策的有关资产处置依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。
公司关联交易严格按照公开、公平、公正地原则执行，没有损害上市公司和中小股东的利益，公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。
（同意3票；反对0票；弃权0票）
四、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司2011年度日常关联交易实际发生额及2012年预计发生日常关联交易的议案》
监事会同意对2011 年度公司与控股股东及其所属公司发生的日常关联交易的总结汇报以及2012年预计发生的日常关联交易事项。
公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。
（同意3票；反对0票；弃权0票）
五、审议并通过《关于北京巴士传媒股份有限公司控股子公司继续对其子公司进行担保的议案》
同意子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司（以下简称“海依捷公司”）继续对其子公司进行担保，不超过海依捷公司最近一期经审计净资产50%（2011年期末海依捷公司净资产为9,198.99万元）。
公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。
（同意3票；反对0票；弃权0票）
六、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2011年度内部控制评价报告》
公司监事会已审阅董事会《北京巴士传媒股份有限公司2011年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
（同意3票；反对0票；弃权0票）
以上第一、二项议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
监事会
二○一二年三月二十六日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2012—003
北京巴士传媒股份有限公司
关于2011年度日常关联交易实际发生额
及2012年预计发生日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：2011年度日常关联交易及 2012年度预计日常关联交易
● 关联人回避事宜：公司第五届董事会第四次会议对上述事项进行审议表决，关联董事回避表决。
● 关联交易的影响：对公司无重大影响，是公司日常生产经营必要的，有利于公司的生产经营正常开展。
一、2011年度日常关联交易的基本情况及2012年度预计情况
| 关联交易 类别 | 关联方名称 | 关联关系 | 本公司及所属 单位 | 关联交易内容 | 2012年预计总金额 | 2011年实际总金额 |
| 提供劳务 | 北京公共交通控股（集团）有限公司 | 母公司 | 隆源工贸公司 | 加工修理 | 15,000,000.00 | 10,107,100.00 |
| 北京公共交通控股（集团）有限公司 | 母公司 | 巴士租赁公司 | 汽车租赁 | 2,630,000.00 | 2,620,400.00 | |
| 北京八方达客运有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 巴士租赁公司 | 汽车租赁 | 1,400,000.00 | 591,200.00 | |
| 北京北旅时代商务旅游投资有限公司 | 母公司的全资子公司 | 隆源工贸公司 | 加工修理 | 300,000.00 | 234,700.00 | |
| 购买商品 | 北京公共交通控股（集团）有限公司 | 母公司 | 天交公司 | 采购解体车辆 | 2,650,000.00 | 2,764,900.00 |
| 承租资产 承租资产 | 北京公共交通控股（集团）有限公司 | 母公司 | 北巴传媒公司 | 租赁费 | 4,448,000.00 | 4,550,000.00 |
| 公交驾校 | 2,120,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 隆源工贸公司 | 400,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 天交公司 | 1,090,000.00 | 618,000.00 | ||||
| 花园桥丰田 | 3,133,333.00 | 3,083,333.00 | ||||
| 花园桥雷克萨斯 | 2,355,835.00 | 2,355,835.00 | ||||
| 海依捷公司 | 1,340,000.00 | 1,320,000.00 | ||||
| 海之沃公司 | 1,500,000.00 | 1,858,333.00 | ||||
| 海文捷公司 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | ||||
| 北京公交广安商贸集团 | 母公司的全资子公司 | 北巴传媒公司 | 租赁费 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | |
| 北京公交四达枢纽站投资有限公司 | 母公司的全资子公司 | 北巴传媒公司 | 租赁费 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 北京北旅时代商务旅游投资有限公司 | 母公司的全资子公司 | 北巴传媒公司 | 租赁费 | 2,040,000.00 | 510,000.00 | |
| 北京祥发汽车服务有限公司 | 母公司的参股公司 | 花园桥雷克萨斯 | 租赁费 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 北京北旅时代商务旅游投资有限公司 | 母公司的全资子公司 | 公交广告公司 | 租赁费 | 1,864,000.00 | 932,000.00 | |
| 北京鸿运达物业管理有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 海文捷公司 | 租赁费 | - | 300,000.00 | |
| 合计 | / | 45,421,168.00 | 37,295,801.00 |
说明：
经本公司2007年第一次临时股东大会审议并经中国证监会核准，公司于2008年初实施了第二次重大资产重组，本公司与北京公交集团签署了《股权转让协议》、《车身使用协议》、《债权债务抵销协议》，本公司以持有北京八方达客运有限责任公司100%股权置换北京公交集团授予本公司的未来十年公交车身使用权，取得了北京公交集团所拥有的公交车辆十年的车身媒体使用权，双方约定本公司每年未支付车身使用费的余款金额按7%的利率水平向北京公交集团支付资金占用费，2011年实际支付的资金占用费为1,303.72万元，2012年应支付资金占用费1,117.47万元。
2011年度，由于本公司车身媒体业务的增长，运营过程中广告上、下刊的频率和广告画面修补等工作增加，对北京公交集团运营车辆的车体造成了一定程度的毁损，上述车体毁损整修的费用双方未在《车身使用协议》中考虑，公司与北京公交集团签署了《<车身使用协议>之2011年度车身媒体使用费支付补充协议》。经过双方协商，同意按照本公司车身媒体广告上下刊造成公交车体毁损整修的实际成本，由本公司补偿支付上述车身毁损整修费用。2011年本公司应向北京公交集团支付上述费用289万元。
二、关联方介绍
1、北京公共交通控股（集团）有限公司系本公司控股股东，注册资本228,539.80万元，注册地为北京市西城区南礼士路44号，前身为北京市公共交通总公司，是经北京市人民政府1980年5月京政发[1980]38号《关于将北京市公共交通局改为北京市公共交通总公司的通知》批准设立的国有独资公司。根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会2004年7月8日京国资改发字[2004]24号《关于北京市公共交通总公司进一步规范改制的批复》，进行公司化改制，由北京市人民政府出资，授权北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责，名称变更为北京公共交通控股（集团）有限公司。属交通运输行业，经营范围主要包括：汽车客运、客车修理、接受委托从事物业管理（含出租房屋）；机动车检测。法定代表人：张国光。
2、北京八方达客运有限责任公司、北京公交广安商贸集团、北京北旅时代商务旅游投资有限公司、北京公交四达枢纽站投资有限公司、北京鸿运达物业管理有限责任公司为公交集团的全资子公司；北京市长途汽车有限公司为公交集团的控股子公司；北京祥发汽车服务有限公司为公交集团的参股公司。
三、定价内容和定价政策
本公司与关联人之间的关联交易主要为购买商品、提供劳务和土地及房屋租赁。本公司与公司的实际控制人、控股股东及其下属企业和其拥有直接和间接控制的下属企业之间的关联交易的定价政策和定价依据公开、公平、公正的原则，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对合同各方都是公平合理的，任何一方不得利用协议或双方之间的某项具体经常性经济往来合同损害另一方的利益。
四、进行关联交易的目的以及上述关联交易对上市公司的影响情况
1、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务
往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有
影响。
3、公司与关联方交易公允，不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东利益的情形；同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2012年3月26日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于北京巴士传媒股份有限公司2011年度日常关联交易实际发生额及2012年预计发生日常关联交易》的议案。应参加董事9人，实际参加出席董事9人。在表决过程中，关联方董事回避了表决，非关联方董事和独立董事均同意该议案。表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
2、独立董事的意见
公司独立董事黄昇民先生、刘俊勇先生、程丽女士在董事会召开之前对上述关联交易进行了审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下意见：公司2011年度发生的日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2012年度持续发生的日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的正常开展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、相关涉及日常关联交易事项的协议。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
二○一二年三月二十六日
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临2012—004
北京巴士传媒股份有限公司之控股子公司
继续对其子公司进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司之子公司：
1、北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司
2、北京海文捷汽车销售服务有限公司
3、北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司
4、北京欢驰经贸有限公司
5、北京海润嘉汽车销售服务有限公司
6、北京海之沃汽车服务有限公司
7、北京元之沃汽车服务有限公司
8、北京吉之沃汽车服务有限公司
9、大同市雁之沃汽车服务有限公司
10、北京海逸美汽车服务有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量
为满足北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）之控股子公司经营发展的需要，公司同意子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司（以下简称“海依捷公司”）继续对其子公司进行担保，金额不超过海依捷公司最近一期经审计净资产的50%（2011年期末，海依捷公司净资产为9,198.99万元）。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：4,000万元
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司系本公司控股96.93%的子公司，下属有10个从事汽车销售服务的4S店和汽车服务公司，注册资本为10,000万元，法定代表人为王应昌先生。经营范围为主营汽车大修、总成大修、汽车小修和维护保养、汽车专项修理、汽车装饰、销售汽车（含小轿车）、汽车配件；兼营五金交电、日常百货、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务）、接受委托从事物业管理。
由于汽车经销商行业的特殊性，需要的流动资金相对较大，但是4S店自有资金不足，海依捷公司拟继续对其控股的子公司进行流动资金信贷担保。该担保议案已提交公司2012年3月26日召开的第五届董事会第四次会议审议，获全票通过。
二、被担保人基本情况
北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司之子公司：
1、北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司，注册资本为1500万元，由北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司出资600万元，占出资比例40%。经营范围主要包括：一汽丰田及进口丰田汽车的销售、售后及维修业务。
2、北京海文捷汽车销售服务有限公司，注册资本为900万元，由北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司出资720万元，占注册资金的80%。经营范围主要包括：上海大众汽车的销售、售后及维修业务。
3、北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司，注册资本2000万元，由北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司出资800万元，占出资比例40%。经营范围主要包括：丰田汽车（中国）投资有限公司授权进口雷克萨斯品牌汽车销售、售后及维修业务。
4、北京欢驰经贸有限公司，注册资本1000万元，由北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司出资400万元，占出资比例40%，公司经营范围主要包括：广州本田汽车有限公司授权品牌汽车销售、售后及维修业务。
5、北京海润嘉汽车销售服务有限公司，注册资本1000万元，由北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司出资550万元，占出资比例55%，公司经营范围：销售东风日产品牌汽车、进口NISSAN（日产）品牌汽车的销售、售后及维修业务。
6、北京海之沃汽车服务有限公司,注册资本1000万元，由北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司出资550万元，占出资比例55%，公司经营范围主要包括：沃尔沃汽车销售（上海）有限公司授权品牌汽车销售、售后及维修业务。
7、北京元之沃汽车服务有限公司，注册资本1000万元，由北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司出资450万元，占出资比例45%，公司经营范围主要包括：汽车服饰服务、技术推广服务、销售汽车配件、机械设备。
8、北京吉之沃汽车服务有限公司，注册资本200万元，由北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司出资90万元，占出资比例45%，公司经营范围主要包括：长安福特马自达汽车有限公司授权长安沃尔沃品牌汽车销售，汽车美容。
9、大同市雁之沃汽车服务有限公司，注册资本300万元，由北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司出资135万元，占出资比例45%，公司经营范围主要包括：汽车装饰。
10、北京海逸美汽车服务有限公司，注册资本50万元，由北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司出资30万元，占出资比例60%，公司经营范围主要包括：汽车保养服务、销售汽车配件。
三、担保协议的主要内容
担保的方式：
由银行或汽车生产厂商的指定金融公司向海依捷公司之子公司提供流动资金，海依捷公司对其子公司提供担保。
鉴于各个子公司的经营模式、投资方式、股东情况等有所不同，海依捷公司将根据实际情况采取不同方式，对需要担保的子公司进行担保，具体如下：
1、由海依捷公司之子公司各方股东按照股权比例进行流动资金贷款担保，海依捷公司不收取担保服务费。
2、在海依捷公司一方对其子公司进行担保的情况下，其他股东则按照投资比例，根据担保额，以占担保额部分的2%—3%（年率）向海依捷公司缴纳担保服务费。
3、在海依捷公司一方对其子公司进行担保的情况下，如果其他股东不向海依捷公司缴纳担保服务费，则由被担保的子公司根据担保额，以外方股东所持股份比例占担保额部分的2%—3%（年率）向海依捷缴纳担保服务费。
担保期限：担保期限至经销商协议到期止。
担保金额：不超过海依捷公司最近一期经审计净资产50%（2011年期末，海依捷公司净资产为9,198.99万元）。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为被担保方均为公司控股子公司之子公司，提供的担保金额不超过海依捷公司最近一期经审计净资产50%，是为满足其生产经营实际需要考虑，经过谨慎研究后作出的决定。公司将严格按照《对外担保管理制度》及《公司章程》的有关规定，完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
公司董事会将积极关注上述事项，定期对海依捷公司对其子公司的担保情况进行监督检查。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2011年12月31日，本公司及本公司之子公司累计对外担保4,000万元，无逾期的对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
4、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
二○一二年三月二十六日