关于向全资子增资的公告
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2012—009
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于向全资子增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）现持有福建科鹏电子有限公司（以下简称“科鹏电子”）100%的股权，公司拟订了科鹏电子更名、增加经营范围、增加注册资本的方案，具体如下：
一、投资概述
1、科鹏电子是本公司的全资子公司，注册资本为人民币220万元。根据公司当前情况及今后经营发展的需要，本公司拟将科鹏电子的公司名称变更为“福州太阳电缆有限公司”，并在该公司的经营范围中增加“电线电缆的生产和销售”的内容，同时公司拟以自有资金人民币2,780万元对科鹏电子进行增资，增资后科鹏电子的注册资本将变更为人民币3,000万元。
2、2012年3月27日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司福建科鹏电子有限公司增资的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，公司本次对子公司科鹏电子变更公司名称、增加经营范围及增资事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审批。
3、本次投资系公司对全资子公司进行投资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、 名称：福建科鹏电子有限公司。
2、 住所：福清市宏路镇棋山村27幢。
3、 企业类型：有限责任公司（法人独资）。
4、 法定代表人：林芳。
5、 注册资本：220万元人民币。
6、 经营范围：生产制造电源插头线、电源电缆、灯具半成品来料加工。
7、 与本公司的关系：该公司为本公司的全资子公司。
8、 标的公司增资前后的股权结构：增资前后的股权结构无变化，均为公司的全资子公司。
9、 标的公司最近一年的主要财务指标（已经会计师事务所审计）：
单位：人民币元
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三、对外投资的主要内容
1、公司本次拟使用自有资金向科鹏电子增资2,780万元，科鹏电子增资后的注册资本变更为3,000万元。同时，公司拟将“福建科鹏电子有限公司”更名为“福州太阳电缆有限公司”，并在该公司的经营范围中增加“电线电缆的生产和销售”的内容。为保证上述事项能够顺利实施，公司提请董事会授权公司总裁李云孝先生全权负责决定并办理后续相关事宜。
2、本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
四、增资目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资是为了公司能更好的参与福州市财政投资及国有控股公司以及市政建设项目、重点项目的投标工作。此类客户对供应商的资质要求较高，一般要求供应商的注册资本不低于3,000万元，且优先选择福州本地生产厂家。为使公司能更方便参与此类客户的投标工作，进一步拓展太阳电缆在福州市以及福建省的销售市场，公司拟对科鹏电子进行增资。
公司对科鹏电子进行增资、更名和增加经营范围，有利于壮大科鹏电子的实力和促进该公司今后在细软、弱电产品方面的发展，进一步扩大“太阳电缆”品牌的影响力，有利于公司充分、公平地享受福州市的政策，进一步巩固和扩大公司的市场份额。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
2012年3月27日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2012—010
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于为控股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司（以下简称“太阳满都拉”）在2012年1月1日至2013年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币20,000万元（含人民币20,000万元），担保的形式为连带责任保证。公司为控股公司太阳满都拉提供担保，要求其提供反担保。
截至目前，除本次担保外，公司（含全资、控股子公司）无对外担保，公司对控股子公司也无担保。公司本次对外担保总额20,000万元占2011年末公司经审计净资产的17.61%。
2012年3月27日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》。根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司。
2、成立日期：1994年2月2日。
3、注册地址：包头市青山区包头装备制造产业园区。
4、法定代表人：李云孝。
5、注册资本：10,000万元，实收资本：10,000万元。
6、被担保人与本公司的关系：
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7、经营范围：电线、电缆、铝杆材、化工材料（除危险品）、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。
8、财务状况：截止2011年12月31日，太阳满都拉的资产总额为11923.83万元，负债总额为2462.12万元，企业所有者权益为9461.71万元，2011年度实现营业收入5596.19万元，净利润-629.45万元。
三、担保权限及担保协议的签署
公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为人民币20,000万元，超过公司2011年末经审计净资产的10%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项在经董事会审议通过后，尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行（即债权人）洽谈、签署相关担保协议（或担保函等类似法律文书，下同）并办理一切相关手续，该等担保协议项下的担保责任概由本公司承担。
四、董事会意见
2012年3月27日，公司第六届董事会第二十次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，董事会同意公司为控股公司太阳满都拉在2012年1月1日至2013年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币20,000万元（含人民币20,000万元），担保的形式为连带责任保证。
公司董事会认为，控股公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的控股公司，公司为其向银行申请借款、融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。太阳满都拉具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，公司为其担保不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，除本次公司拟为太阳满都拉提供的担保外，公司（含全资、控股子公司）无其他对外担保，公司对控股子公司也无担保，也不存在担保的债务逾期的情况。本次担保发生后，公司累计对外担保总额为20,000万元，占2011年末公司经审计净资产的17.61%。公司无逾期担保的情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
2012年3月27日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2012-010
福建南平太阳电缆股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日上午10：00时以现场会议的方式，在福建省南平市工业路102号本公司会议室召开第六届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知已于2012年3月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应到董事11名，亲自参加会议董事9名，董事张水利先生委托董事王龙雏先生出席，独立董事徐兆基先生委托独立董事陈明森先生出席。公司监事、总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议首先听取了公司独立董事陈明森先生、陈昆先生、梁明煅先生和徐兆基先生提交的《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2011年度总裁工作报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《2011年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《2010年度董事会工作报告》的详细内容参见《福建南平太阳电缆股份有限公司2010年年度报告》的相关部分。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
三、审议通过《2011年度财务决算报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。公司2011年总体经营情况为：公司营业收入人民币348,838.69万元，公司利润总额为人民币15,268.57万元，税后净利润人民币12,936.68万元，每股净资产为人民币3.64元，每股收益为人民币0.4138元。该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年年度报告》和《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
五、审议通过《2011年度利润分配方案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币124,774,615.30元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币13,014,569.78元，2011年度可供分配的净利润为111,760,045.52元，加上2010年年末未分配利润人民币84,342,212.44元，2011年公司实际可供股东分配的净利润为人民币196,102,257.96元。
根据《公司章程》中规定的利润分配政策和公司实际经营情况，公司拟定的2011年度利润分配方案为：以截止2011年12月31日公司股份总数30,150万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.3元（含税），合计派发现金股利人民币99,495,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。公司本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于福建南平太阳电缆股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，福建华兴会计师事务所有限公司出具了《关于福建南平太阳电缆股份有限公司募集资金使用情况的鉴证报告》，以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《2011年内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司保荐机构兴业证券股份有限公司对公司内部控制的有关情况进行了核查并发表了核查意见，以上内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《2011年度社会责任报告》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2010年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。公司最近三年来一直聘请福建华兴会计师事务所有限公司担任公司审计机构，为公司提供审计、财务咨询等服务。福建华兴会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格，在以前年度担任公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构，为公司提供2012年度财务会计报表审计、净资产验证等服务，聘期一年，审计费用为人民币73万元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2012年度及2013年上半年向银行融资的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。公司董事会同意公司（含下属子孙公司）在2012年度及2013年上半年向银行申请融资，融资总额不超过人民币180,000万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。
在上述融资总额内，公司及子孙公司向银行申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券等业务）将实行总余额控制，即在2012年1月1日起至2013年6月30日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子孙公司向所有银行申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子孙公司向银行申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子孙公司可连续、循环的向银行申请办理融资业务。
对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权总裁李云孝先生全权负责审批本公司及子孙公司的具体融资业务，同时由总裁李云孝先生全权代表本公司及子孙公司与各家银行洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子孙公司承担。
该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于对全资子公司福建科鹏电子有限公司增资的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于对控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司关于为控股公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。公司董事会决定于2012年4月19日上午10时在福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开2011年度股东大会。
《福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十七日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2012-011
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3月27日收到公司财务总监郑用江先生提交的书面辞职报告，郑用江先生因身体原因请求辞去其所担任的公司财务总监职务。根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，郑用江先生关于辞去公司财务总监的辞职报告自送达公司董事会之日（2012年3月27日）起生效。
郑用江先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司其他任何职务。公司董事会对郑用江先生在担任公司财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
郑用江先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行，公司财务总监的职责暂由公司总裁助理兼财务管理部部长石利民先生代为行使，公司将按照相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，尽快聘任新的财务总监。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十七日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2012-011
福建南平太阳电缆股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2012年3月27日下午13:00时在福建省南平市工业路102号本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席曾仰峰先生召集并主持，会议通知已于2012年3月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2011年度监事会工作报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司2011年总体经营情况为：公司营业收入人民币348,838.69万元，公司利润总额为人民币15,268.57万元。税后净利润人民币12,936.68万元，每股净资产为人民币3.64元，每股收益为人民币0.4138元。该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
三、审议通过《2011年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2011年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年年度报告》和《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司2011年年度报告及其摘要尚需提交公司2011年度股东大会审议。
四、审议通过《2011年度利润分配方案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币124,774,615.30元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币13,014,569.78元，2011年度可供分配的净利润为111,760,045.52元，加上2010年年末未分配利润人民币84,342,212.44元，2011年公司实际可供股东分配的净利润为人民币196,102,257.96元。
根据《公司章程》中规定的利润分配政策和公司实际经营情况，公司拟定的2011年度利润分配方案为：以截止2011年12月31日公司股份总数30,150万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币3.3元（含税），合计派发现金股利人民币99,495,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展；公司内部审计部门负责人由董事会聘任，公司内部控制组织机构完整，内审人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2011年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2011年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
《福建南平太阳电缆股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
监 事 会
二○一二年三月二十七日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2012-012
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年3月29日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁李云孝先生、独立董事徐兆基先生、总工程师徐建忠先生、副总裁兼董事会秘书江永涛先生、财务部部长石利民先生、会计核算部部长张益金女士及保荐代表人石军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十七日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2012-012
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于内审总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3月27日收到公司内审总监王宗禧先生提交的书面辞职报告，王宗禧先生因已到退休年龄请求辞去其所担任的公司内审总监职务。根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，王宗禧先生关于辞去公司内审总监的辞职报告自送达公司董事会之日（2012年3月27日）起生效。
王宗禧先生辞去公司内审总监职务后不再担任公司其他任何职务。王宗禧先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行，公司董事会对王宗禧先生在担任公司内审总监期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十七日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2012-013
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决定于2012年4月19日上午10：00时在福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五层会议室以现场会议方式召开2011年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议做出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：2012年4月19日上午10时。
（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。
（五）出席本次股东大会对象：
1、截至2012年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
（六）会议召开地点：福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、审议《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2012年度及2013年上半年向银行融资的议案》；
8、审议《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》。
上述各项议案均属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（三）上述议案的具体内容，已于2012年3月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（四）本次会议除审议上述议案外，还将听取公司独立董事提交的《2011年度独立董事述职报告》。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2011年4月18日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00.
（二）登记地点：福建省南平市工业路102号本公司董事会办公室。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持一下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
四、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：福建省南平市工业路102号太阳电缆董事会办公室。
邮编：353000
联系人：江永涛、张颖娟
联系电话：（0599）8736341
联系传真：（0599）8736321
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月二十七日
附件：
福建南平太阳电缆股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建南平太阳电缆股份有限公司2011年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
表决意见表
■
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
福建南平太阳电缆股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】946号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会投资者首次公开发行人民币普通股（A股）3400万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币20.56元，共募集资金69,904万元，扣除发行费用3,044.2万元后，实际募集资金净额为66,859.80万元。该募集资金已于2009年10月14日全部到位，并经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所(2009)验字G-001号验资报告审验。
（二）本年度使用金额及当前使用余额
2011年度，本公司使用募集资金总额为20,168.04万元，截至2011年12月31日止，募集资金专用账户余额为4,909.50万元。募集资金使用情况明细如下表：
■
备注1：本公司2011年度使用募集资金总额为20,168.04万元，其中：耐水树特种电缆项目投入募集资金13,391.88万元，船用特种电缆项目投入募集资金6,776.16万元。
备注2：本公司2011年度用暂时闲置募投资金补充流动资金情况
（1）2010年7月12日公司第六届董事会第六次会议审议通过用闲置的募集资金暂时补充流动资金6,000万元，使用期限不超过6个月，公司于2011年1月10日将其归还至募投专户，并予以公告。
（2）2011年1月12日，公司第六届董事会第九次会议审议通过将闲置募集资金6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司于2011年7月11日将其归还至募集资金专项账户，并予以公告。
二、募集资金的管理及存储情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《福建南平太阳电缆股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2007年6月25日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。2009年12月29日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《管理办法》修订案。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。
2009年11月6日，根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司在中国银行股份有限公司南平分行、中国工商银行股份有限公司南平延平支行和兴业银行股份有限公司南平分行开立募集资金专用账户，并由公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别同上述三家银行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定：（1）公司分别在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）用于存放募集资金，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，募集资金均未质押；（2）上述银行按月向公司出具对账单；（3）上述资金使用涉及募投项目前期投入资金置换及超募资金使用和用闲置募集资金暂时补充流动资金情况均进行公告。
报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截止2011年12月31日，公司募集资金的存储金额为元。分户存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
2011年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2011年1-9月，根据公司第六届董事会第十一次会议审议通过将船用特种电缆项目中的三条生产线实施地点变更至内蒙古包头市青山区装备制造园区太阳电缆（包头）有限公司进行建设。
本期募集资金投资项目的实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司2009年11月6日第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的金额为18,234.59万元，其中：预先投入耐水树特种电缆项目的自筹资金为11,257.52万元，预先投入船用特种电缆项目的自筹资金为6,977.07万元。福建华兴会计师事务所有限公司对该自筹资金投入募集资金项目事项及金额进行了审核，并出具闽华兴所（2009）专审字G－010号专项审核报告。该项置换工作已于2009年11月9日完成。
（四）本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2010年7月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过将闲置募集资金6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。2011年1月10日，本公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。
2、2011年1月12日，公司第六届董事会第九次会议审议通过将闲置募集资金6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月， 2011年7月11日，本公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。
（五）节余募集资金使用情况
本期尚未出现节余募集资金情况。
（六）募集资金使用的其他情况
本期无需要披露的募集资金使用的其他情况
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
附表：《募集资金使用情况对照表》。
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
2012年3月27日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
| 项目 | 2011年12月31日 |
| 资产总额 | 10,121,686.66 |
| 负债总额 | 7,742,846.42 |
| 净资产 | 2,378,840.24 |
| 项目 | 2011年度 |
| 营业收入 | 14,033,900.26 |
| 净利润 | 305,744.01 |
| 股东大会审议事项 | 表 决 意 见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 一 | 《2011年度董事会工作报告》 | |||
| 二 | 《2011年度监事会工作报告》 | |||
| 三 | 《2011年度财务决算报告》 | |||
| 四 | 《公司2011年年度报告及其摘要》 | |||
| 五 | 《2011年度利润分配方案》 | |||
| 六 | 《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 | |||
| 七 | 《关于公司2012年度及2013年上半年向银行融资的议案》 | |||
| 八 | 《关于为控股公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》 | |||
| 项目 | 金额（万元） |
| 1、募集资金总额 | 69,904.00 |
| 减：发行费用 | 3,044.20 |
| 2、实际募集资金净额 | 66,859.80 |
| 减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 | 18,234.59 |
| 募投项目建设资金 | 22,402.43 |
| 部分铺底流动资金 | 6,300.00 |
| 使用超募资金永久补充流动资金 | 15,704.16 |
| 加:利息收入扣除手续费净额 | 690.88 |
| 4、募集资金专用账户年末余额 | 4,909.50 |
| 募集资金项目 | 银行名称 | 银行账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 | |
| 耐水树特种电缆项目 | 中国银行股份有限公司南平分行 | 88000251230 | 323,530,000.00 | 4,084,693.48 | 活期存款 | |
| 17,000,000.00 | 七天通知存款 | |||||
| 小计 | 323,530,000.00 | 21,084,693.48 | ||||
| 船用特种电缆项目 | 中国工商银行股份有限公司南平延平支行 | 14060416290 | 188,059,989.00 | 1,010,314.53 | 活期存款 | |
| 27,000,000.00 | 七天通知存款 | |||||
| 小计 | 188,059,989.00 | 28,010,314.53 | ||||
| 超募资金专户 | 兴业银行股份有限公司南平分行 | 19106010010 | 157,007,974.67 | |||
| 小计 | 157,007,974.67 | |||||
| 合计 | 668,597,974.67 | 49,095,008.01 | ||||
| 募集资金总额 | 66,859.80 | 本年度投入募集资金总额 | 20,168.04 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 62,641.18 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 耐水树特种交联电缆项目 | 否 | 32,353.00 | 32,353.00 | 13,391.88 | 30,684.83 | 94.84 | 2011年09月30日 | 1,042.29 | 否 | 否 | ||
| 船用特种电缆项目 | 否 | 18,806.00 | 18,806.00 | 6,776.16 | 16,252.19 | 86.42 | 2012年7月30日 | 666.72 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 51,159.00 | 51,159.00 | 20,168.04 | 46,937.02 | - | 1,709.01 | - | - | |||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 15,700.80 | 15,700.00 | 0.00 | 15,700.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 4.16 | 4.16 | 100.00% | - | - | - | - | ||||
| 超募资金投向小计 | - | 15,700.80 | 15,704.16 | 0.00 | 15,704.16 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 66,859.80 | 66,863.16 | 20,168.04 | 62641.18 | - | - | 1,709.01 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 船用电缆项目一部分实施地点移至包头，受气候条件影响，从每年11月至次年3月无法进行施工，影响工程进度，预计2012年7月底全部完工。耐水树项目产品客户主要为电力系统及大型工程项目，具有较强的议价能力，所以未达到可研预计的经济效益。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 超募资金使用157,041,556.21元，其中：根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，将超募资金157,007,974.67元中的15,700万元用于提前归还部分银行贷款，具体方案为：向中国银行南平分行提前归还贷款6,000万元，向中国工商银行南平市延平支行提前归还贷款3,000万元，向兴业银行南平分行提前归还贷款3,000万元，向中国建设银行南平市延平支行提前归还贷款3,700万元。剩余的超募资金7,974.67元加上该账户形成的利息收入33,632.54元扣减银行手续费支出51.00元后的金额41,556.21用于补足购买设备款。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 根据公司2011年3月25日第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，船用特种电缆募集资金投资项目六条生产线原定实施地点为福建省南平市，现根据公司发展规划，将其中三条生产线变更至内蒙古包头市青山区装备制造园区太阳电缆（包头）有限公司进行建设。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据公司2009年11月6日第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的金额为18,234.59万元，其中：预先投入耐水树特种电缆项目的自筹资金为11,257.52万元，预先投入船用特种电缆项目的自筹资金为6,977.07万元。福建华兴会计师事务所有限公司对该自筹资金投入募集资金项目事项及金额进行了审核，并出具闽华兴所（2009）专审字G－010号专项审核报告。该项置换工作已于2009年11月9日完成。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2、2010年7月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过将闲置募集资金6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。2011年1月10日，本公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。 3、2011年1月12日，公司第六届董事会第九次会议审议通过将闲置募集资金6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。2011年7月12日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金目前均存于监管账户,主要用于支付工程设备尾款和部分铺底流动资金。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 船用电缆一部分因实施地点移至包头，受气候影响，从每年11月至次年3月无法进行施工，影响工程进度，在包头三条生产线预计2012年7月底完工。 | |||||||||||