证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2012-024

唐人神集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2012年3月27日上午9：30分以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2012 年2月17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2011年年度总经理工作报告的议案》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2011年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2011年年度董事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《唐人神集团股份有限公司2011年年度报告》全文之第九节“董事会报告”部分。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2011年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2011年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2011年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2011年年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2011年年度财务决算报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2011年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司2011年度实现归属母公司普通股股东净利润120,379,595.06 元（母公司净利润102,122,965.59元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为102,122,965.59元，加上年初未分配利润144,800,974.70元，减去2011年分红28,980,000元，截止2011年末公司可供股东分配的利润为217,943,940.29元。

截止2011年12月31日，公司盈余公积金的总额为82,960,540.87元，为现有注册资本138,000,000元的60.12%，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可以不再计提盈余公积金，公司2011年不再计提盈余公积符合相关法规要求，并通过董事会审议通过。

公司2011年年度利润分配方案为：

以2011年末公司总股本138,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.50元（含税），本次利润分配48,300,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润169,643,940.29元转入下一年度。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2011年年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司《2011年年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2011年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2011年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议董事会审计委员会年报审计履职情况暨对天职国际会计师事务所2011年度审计工作总结报告的议案》。

公司《董事会审计委员会关于年报审计履职情况暨对天职国际会计师事务所2011年度审计工作总结报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度对外投资计划的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

2012年度对外投资计划，具体实施将根据公司的经营情况由总经理决定。

公司《2012年年度对外投资计划的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年年度向银行申请综合授信15.6亿元融资额度的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

根据公司2012年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向工商银行等11家银行申请综合授信融资15.6亿元，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请授信及融资额度，同时在不突破上述授信额度内用款之内，拟授权董事长陶一山先生在下列各银行的最高综合授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。本决议自本次股东大会通过之日起一年内有效。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所有限公司在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2011年年度独立董事述职报告的议案》。

同意独立董事陈斌先生、何红渠先生、罗光辉先生三人向董事会提交的《2011年年度独立董事述职报告》，同时将在2011年年度股东大会上进行述职。

公司《2011年年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会为子公司2012年度向银行申请综合授信1.47亿元融资额度提供担保并办理相关事项的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《关于提请股东大会授权董事会为子公司2012年度向银行申请综合授信1.47亿元融资额度提供担保并办理相关事项的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2011年年度股东大会的议案》。

同意于2012年4月19日（星期四）上午9∶30分召开公司2011年年度股东大会，会议地点为湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室，股权登记日为2012 年4月13日（星期五），会议方式为现场方式。

公司《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2012-025

唐人神集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2012年3月27日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2012年3月17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2011年年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2011年年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《唐人神集团股份有限公司2011年年度报告》全文之第十节“监事会工作报告”部分。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2011年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2011年度报告全文及摘要》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2011年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2011年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2011年年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2011年年度财务决算报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2011年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司2011年度实现归属母公司普通股股东净利润120,379,595.06 元（母公司净利润102,122,965.59元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为102,122,965.59元，加上年初未分配利润144,800,974.70元，减去2011年分红28,980,000元，截止2011年末公司可供股东分配的利润为217,943,940.29元。

截止2011年12月31日，公司盈余公积金的总额为82,960,540.87元，为现有注册资本138,000,000元的60.12%，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可以不再计提盈余公积金，公司2011年不再计提盈余公积符合相关法规要求，并通过董事会审议通过。

公司2011年年度利润分配方案为：

以2011年末公司总股本138,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.50元（含税），本次利润分配48,300,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润169,643,940.29元转入下一年度。

五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

公司《2011年内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

六、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2011年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2011年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

八、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

九、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议提请股东大会授权董事会为子公司2012年度向银行申请综合授信1.47亿元融资额度提供担保并办理相关事项的议案》，并同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

公司为子公司担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，

公司《关于提请股东大会授权董事会为控股子公司2012年度向银行申请综合授信1.47亿元融资额度提供担保并办理相关事项的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：002567      证券简称：唐人神     公告编号：2012-027

唐人神集团股份有限公司2011年年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

2011年3月7日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]331号”文《关于核准唐人神集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，唐人神集团股份有限公司（以下简称 “公司”）向社会公开发行人民币普通股3,500万股，每股面值1元，每股发行价为人民币27.00元。募集资金总额为人民币94,500.00万元，扣除发行费用人民币6,907.19万元后，实际募集资金净额为人民币87,592.81万元。该募集资金已于2011年3月21日存入公司募集资金专项账户中，并经京都天华会计师事务所有限公司“京都天华验字(2011)第0022号”《验资报告》验证确认。

截止2011年3月21日，募集资金专户的余额为891,190,000.00元。

2011年度公司募集资金使用情况：

（一）公司实际从募集资金专户转出资金860,812,541.70元明细情况

1、发行费用支出15,261,211.20元。

2、用于募集资金项目投资127,415,786.49元。

3、置换预先投入募投项目资金59,063,666.49元。

4、 募集资金用于暂时补充流动资金127,355,000.00元。

5、募集资金用于永久性补充流动资金14,704,788.80元。

6、归还银行贷款517,000,000.00元。

7、支付的银行手续费12,088.72元。

（二）公司募集资金专户存入资金89,454,490.10元明细情况

1、流动资金归还募集资金87,355,000.00元。

2、收到募集资金专户利息收入2,099,490.10元。

截止2011年12月31日，募集资金专户余额为119,831,948.40元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，及时制定、修改了《唐人神集团股份有限公司募集资金专项管理制度》。公司募集资金实行专户存储制度，公司于2011年4月12日会同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行株洲市车站路支行、中国建设银行株洲城东支行、交通银行株洲分行营业部、中国银行株洲分行董家塅支行签订了《募集资金三方监管协议》；六个子公司募集资金专项账户于2011年4、5、12月分别与各自专户开户行及招商证券股份有限公司完成签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金的存放情况

根据《募集资金专户存储协议》，公司为本次募集资金开设了十个专项账户，其中本公司四个，子公司六个，专项账户明细如下：

账户单位	开户银行	银行账号	账户类别
公司本部	中国工商银行株洲市车站路支行	1903020229245118051	活期账户
公司本部	中国建设银行株洲城东支行	43001501062052502165	活期账户
公司本部	交通银行株洲分行营业部	432639000018010045586	活期账户
公司本部	中国银行株洲分行董家塅支行	602857358429	活期账户
永州湘大	中国农业银行株洲董家塅分理处	18-153201040001934	活期账户
湖南肉制品	兴业银行株洲支行	368080100100106069	活期账户
唐人神育种	招商银行株洲车站路支行	733900076610666	活期账户
武汉湘大	中国建设银行株洲城东支行	43001501062052502228	活期账户
岳阳骆驼	中国银行株洲分行董家塅支行	596357360083	活期账户
河北湘大	中国建设银行株洲市城东支行	43001501062052502468	活期账户

截止2011年12月31日，本公司募集资金存放专项账户的余额情况

账户单位	开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
公司本部	中国工商银行株洲市车站路支行	1903020229245118051	活期账户	344,835.90
公司本部	中国建设银行株洲城东支行	43001501062052502165	活期账户	752,520.58
公司本部	交通银行株洲分行营业部	432639000018010045586	活期账户	11,272,577.64
公司本部	中国银行株洲分行董家塅支行	602857358429	活期账户	40,164.01
永州湘大	中国农业银行株洲董家塅分理处	18-153201040001934	活期账户	37,187.56
永州湘大	中国农业银行株洲董家塅分理处	18-153201040001934	定期账户	20,500,000.00
湖南肉制品	兴业银行株洲支行	368080100100106069	活期账户	2,686,609.52
湖南肉制品	兴业银行株洲支行	368080100200050113	定期账户（自动约转）	10,000,000.00
湖南肉制品	兴业银行株洲支行	368080100200049974	定期账户（自动约转）	10,000,000.00
湖南肉制品	兴业银行株洲支行	368080100200050005	定期账户（自动约转）	13,120,000.00
唐人神育种	招商银行株洲车站路支行	733900076610666	活期账户	11,062,091.49
武汉湘大	中国建设银行株洲城东支行	43001501062052502228	活期账户	8,238,730.99
岳阳骆驼	中国银行株洲分行董家塅支行	596357360083	活期账户	8,474,088.23
河北湘大	建设银行株洲市城东支行	43001501062052502468	活期账户	23,303,142.48
	合 计			119,831,948.40

其中定期账户余额53,620,000.00元明细情况

开户银行	定期账户种类	存期	存款金额	存单号
	七天存款	2011/12/22起	14,000,000.00	00014-00027
中国农业银行株洲董家塅分理处	七天存款	2011/12/22起	500,000.00	00028
	七天存款	2011/12/22起	6,000,000.00	00029-00030
	六个月	2011/05/30起	10,000,000.00	0232138
兴业银行株洲支行	六个月	2011/05/30起	13,120,000.00	0232139
	三个月	2011/05/30起	10,000,000.00	0232140
合 计			53,620,000.00

根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，公司及银行应当及时通知招商证券股份有限公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额：			87,592.81			本年度使用募集资金总额：				75,819.63
报告期内变更用途的募集资金总额			13,972.74
累计变更用途的募集资金总额：			13,972.74			已累计使用募集资金总额：				75,819.63
累计变更用途的募集资金总额比例（%）：			15.95
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)		本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大 变化
承诺投资项目
1、株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目	是	8,439.97								已变更	是
2、邳州年产１８万吨配合饲料项目	否	5,228.73	5,228.73		3113.48	3113.48	59.55	2011年	55.04		否
3、成都年产１８万吨配合饲料项目	是	5,532.77								已变更	是
4、永州年产３０万吨畜禽饲料生产线项目	否	7,504.01	7,504.01		4460.39	4460.39	59.44	2011年	投产第一年，暂亏损	否	否
5、肉品市场网络及物流体系建设项目	否	3,612.00	3,612.00		84.72	84.72	2.35	2012年	建设期	否	否
6、年产３万头原种猪扩繁场建设项目	否	4,104.85	4,104.85		3001.98	3001.98	73.13	2011年	本年末投产，暂亏损	否	否
7、武汉年产１８万吨水饲料生产线项目	是		4,780.00		3,961.50	3,961.50	82.88	2011年	本年末投产，暂亏损	否	否
8、岳阳年产１８万吨配合饲料项目	是		4,000.00		3161.49	3161.49	79.04	2011年	本年末投产，暂亏损	否	否
9、河北年产30万吨饲料生产线项目	是		5,192.74		864.38	864.38	16.65	2012年	建设期		否
承诺投资项目小计		34,422.33	34,422.33		18,647.94	18,647.94
超募资金投向
归还银行贷款（如有）		51,700.00
补充流动资金（如有）		1,470.48
超募资金投向小计		53,170.48
合计		87,592.74	34,422.33		18,647.94	18,647.94
未达到计划进度原因(分具体项目)				详见三、（一）
项目可行性发生重大变化的情况说明				详见三、（一）
超募资金的金额、用途及使用进展情况				详见三、（二）
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先前投入及置换情况				详见三、（三）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见三、（四）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
部分募投项目节余资金永久补充流动资金				无
募集资金其他使用情况				无

注1：本年度募投项目支付资金18,647.94万元。截至年末累计投入募集资金项目金额18,647.94万元，累计从募集资金专户实际支付项目金额18,647.94万元。项目支付资金与专户支付项目资金无差异。

注2：本年度使用募集专户资金总额75,819.63万元，其中：募投资金专户支付项目资金18,647.94万元，募集资金用于永久性补充流动资金1,470.48万元，归还银行贷款51,700.00万元，募集资金用于暂时补充流动资金4,000.00万元，银行手续费支付1.21万元。

（一）未达到计划进度原因、项目可行性发生重大变化的说明

1、株洲年产36万吨全价配合饲料生产线项目

2011年已变更。详见四。

2、成都年产18万吨配合饲料项目

2011年已变更。详见四。

3、肉品市场网络及物流体系建设项目

该项目截止2011年末承诺投入金额3,612.00万元，截止2011年末累计投入金额84.72万元，截止2011年末累计投入金额比承诺投入金额少3,527.28万元。募投资金投入未达进度原因：公司新投入的直营店，还未实现盈利，盈利模式还在建立中，未避免产生更大的亏损，所以资金投入有所放缓。

（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露：募集资金项目计划投资34,422.33 万元，若实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如实际募集资金量超过项目资金需求量，公司将富余的募集资金用于补充公司流动资金。2011年度募集资金总额为人民币94,500.00万元，扣除发行费用人民币6,907.19万元后，实际募集资金净额为人民币87,592.81万元，超募资金53,170.48万元，其中：用于归还银行贷款51,700.00万元，用于永久性补充流动资金1,470.47万元。根据公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于审议使用部份超额募集资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，2011年分别于4月11日、4月12日、4月13日、4月14日、归还银行贷款30,800.00万元、19,600.00万元、500.00万元、800.00万元；2011年分别于5月5日、5月6日永久性补充流动资金400.00万元、1,070.47万元。

（三）募集资金投资项目先前投入及置换情况

2011年度公司置换预先投入募投项目资金 5,906.37万元。为保证募集资金投资项目的进度，公司以自筹资金投入了募投项目。根据京都天华会计师事务所有限公司2011年3月27日出具的《关于唐人神集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（京都天华专字(2011)第0738号），截至2011年3月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为5,906.37万元。根据本公司第五届董事会第九次会议审议通过的《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，2011年分别于4月22日、4月25日、5月3日置换预先投入募投项目资金1,994.64万元、1,422.95万元、2,488.78万元，共计5,906.37万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年度公司共使用闲置募投资金暂时补充流动资金12,735.50万元。根据公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2011年分别于6月27日、6月29日、6月30日、7月4月、7月7月补充流动资金1,000万元、1,400.00万元、2,600.00万元、3,601.00万元、134.5万元。根据本公司第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，分别于12月28日、12月29日补充流动资金1,000.00万元、3,000.00万元。两次使用共计12,735.50万元。每批金额不超过10,000 万元，期限不超过6个月，未发生逾期归还事项。

归还募集资金8,735.50万元。2011年8月26日至12月1日公司偿还2011 年6月27日至2011 年7月7 日期间陆续用于补充流动资金的募集资金8,735.50万元。

截止2011年12月31日，公司尚未归还募集资金共计4,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至年末计划累计投资金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度（％）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、武汉年产１８万吨水饲料生产线项目	株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目	4,780.00	4,780.00	3,961.50	3,961.50	82.88	2011年 12月	本年末投产，暂亏损	否	是
2、岳阳年产１８万吨配合饲料项目	成都年产１８万吨配合饲料项目	4,000.00	4,000.00	3161.49	3161.49	79.04	2011年 12月	本年末投产，暂亏损	否	是
3 、河北年产30万吨饲料生产线项目	1、 株洲年产３６万吨全价配合饲料生产线项目 2、 成都年产１８万吨配合饲料项目	5,192.74	5,192.74	864.38	864.38	16.65	2012年 10月	建设期		否
		13,972.74	13,972.74	7,987.37	7,987.37
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（武汉年产１８万吨水饲料生产线项目及岳阳年产１８万吨配合饲料项目）	4、 上述1、2 两个变更项目为同一变更议案，在2011年本公司股东大会上一并通过并公告。 5、 该变更项目是本年变更。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（河北年产30万吨饲料生产线项目）	4、上述第3项变更项目的变更议案，在2011年本公司股东大会上一并通过并公告。 5、该变更项目是本年变更。
未达计划进度的情况和原因	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

五、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目实现效益情况表

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	本年度实现的效益	累计实现的效益
邳州年产18万吨配合饲料项目	55.04	55.04
永州年产30万吨畜禽饲料生产线项目	投产第一年，暂亏损
肉品市场网络及冷链物流体系建设项目	在建
年产3万头原种猪扩繁场建设项目	本年末投产，暂亏损
武汉年产18万吨水产饲料生产线项目	本年末投产，暂亏损
岳阳年产18万吨配合饲料项目	本年末投产，暂亏损
河北年产30万吨饲料生产线项目	在建

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

唐人神集团股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2012-028

唐人神集团股份有限公司关于举行

2011年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年3月30日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陶一山先生、独立董事何红渠先生、董事会秘书兼财务负责人孙双胜先生、保荐代表人陈庆隆先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2012-030

唐人神集团股份有限公司

关于董事会审计委员会年报审计履职

情况暨对天职国际会计师事务所2011

年度审计工作总结报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）、《中国证券监管委员会公告》（[2011]41号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年度报告工作的通知》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号－年度报告披露相关事项》的要求和公司《董事会审计委员会年报工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》，公司董事会审计委员会对2011年公司审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和对天职国际会计师事务所有限公司（以下简称“天职国际”）2011年度的审计工作情况总结如下。

一、董事会审计委员会履职情况

1、了解公司报告期内的基本情况，审阅公司编制的财务会计报表

2012年1月4日，审计委员会听取了公司总经理对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，审议了公司编制的2011年度财务会计报表，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2011年12月31日的财务状况和经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2011年度的审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。

2、确定总体审计计划

在会计师事务所进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2011年审计工作的时间安排。

3、督促审计工作

2012年1月4日，天职国际正式进场开始审计工作，在审计期间，审计委员会与注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则，企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况；但提请公司及注册会计师重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日后事项、关联方非经营性资金占用等，以保证财务报表的公允性真实性及完整性。同时要求天职国际按照审计时间安排完成审计工作，确保公司2011年年度报告及相关文件的按时披露。

4、初步审计意见后审阅财务会计报表

2012年3月19日，天职国际所出具了财务会计报表的初步审计意见，审计委员会再次审阅了经初步审计后的公司财务会计报表，认为：该报表真实、准确、完整地反映了公司截至2011年12月31日的财务状况和经营成果，并同意以此报表为基础制作2011年年度报告及摘要；同时要求天职国际按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2011年年度报告。

5、正式报告后的总结工作

2012年3月22日，会计师事务所在约定时间内完成了所有审计程序，并向审计委员会出具了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件，审计委员会于当日召开了审计委员会2012年度第一次会议，形成决议提交董事会审议，并向董事会提交了《审计委员会履职暨关于会计师事务所2011年度的审计工作总结报告》，认为：公司聘请的财务审计机构－天职国际在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2011年年度报告审计的各项工作。

二、董事会审计委员会对天职国际2011年度的审计工作情况总结报告

1、公司审计工作基本情况

天职国际与公司董事会和高管层在年报审计工作开始前进行了必要的沟通，与公司签订了《审计业务约定书》。审计委员会与天职国际进行了协商并确定了公司2011年度财务报告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与天职国际进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。根据审计时间安排，天职国际在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

2、会计师事务所遵守职业道德基本原则的情况

天职国际执行年报审计的会计师未在公司任职，在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2011年年度报告的审计工作。

（1）独立性

天职国际所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利益，天职国际与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中天职国际及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

（2）专业胜任能力

审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

（3）天职国际所出具的审计报告意见的情况

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。天职国际所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。

三、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议

鉴于天职国际会计师事务所有限公司能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，审计委员会向董事会提请继续聘任天职国际担任公司2012年度财务审计机构。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2012-031

唐人神集团股份有限公司

关于授权董事会为子公司2012年度

向银行申请综合授信1.47亿元融资额度

提供担保并办理相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对子公司提供担保情况概述

1、随着公司下属子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需向银行融资以满足流动资金需求，考虑到下属各子公司的实际经营及项目建设情况，2012年度公司拟为下述子公司向银行申请综合授信1.47亿元融资额度提供担保，具体情况如下：

（1）拟为全资子公司－湖南唐人神肉制品有限公司（以下简称“湖南肉品”）向中国农业银行股份有限公司株洲市芦淞支行、中国建设银行股份有限公司株洲市城东支行申请综合授信业务提供担保，期限一年，担保金额累计不超过人民币13,000万元（含）；

（2）拟为全资子公司－湖南唐人神西式肉制品有限公司（以下简称“西式肉品”）向中国农业银行股份有限公司株洲市芦淞支行申请综合授信业务提供担保，期限一年，担保金额累计不超过人民币700万元（含）；

（3）拟为全资子公司－湖南美神育种有限公司（以下简称“美神育种”）向中国交通银行股份有限公司株洲支行申请综合授信业务提供担保，期限一年，担保金额累计不超过人民币1,000万元（含）。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司为上述子公司提供担保超过董事会权限，须提交股东大会审议。

3、2012年3月27日，公司第五届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会为子公司2012年度向银行申请综合授信1.47亿元融资额度提供担保并办理相关事项的议案》。

二、被担保方情况

1、湖南肉品

（1）法定代表人：郭拥华

（2）注册地址：湖南省株洲市芦淞区古大桥

（3）注册资本：8,317万元

（4）经营范围：生产肉制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品）、生产水产加工品（干制水产品）、生猪屠宰、加工与销售。

（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权。

（6）截至目前，公司累计为湖南肉品向银行申请的31,500万元贷款提供担保（包括本次提供的最高额不超过13,000万元担保）。

（7）经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至 2011年 12月 31日，该公司合并报表总资产为34,840.56万元，负债为20,585.55万元，净资产为14,255.01万元，资产负债率为59.09%。2011年净利润为1064.05万元。

2、西式肉品

（1）法定代表人：郭拥华

（2）注册地址：湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十九区

（3）注册资本：5,000万元

（4）经营范围：肉制品，微波食品加工及销售。

（5）股东及出资情况：公司持有50%的股权，湖南肉品持有50%的股权。

（6）截至目前公司累计为其向银行申请的3,700万元贷款提供担保（包括本次提供的最高额不超过700万元担保）。

（7）经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至 2011年 12月 31日，该公司合并报表总资产为9,241.20万元，负债为6,008.63万元，净资产为3,232.57万元，资产负债率为65.02%。2011年净利润为-627.59万元。该公司未发生对外担保事项。

3、美神育种

（1）法定代表人：刘大建

（2）注册地址：湖南省株洲市天元区马家河唐人神集团股份有限公司科研培训楼

（3）注册资本：3,330.00万元

（4）经营范围：种猪选育、生猪饲养与销售（上述经营项目凭有效许可证经营证经营）、长白、大约克、杜洛克原种种公猪精液生产与销售。

（5）股东及出资情况：公司持有90%的股权，湖南肉品持有10%的股权。

（6）截至目前公司累计为其向银行申请的1,500万元贷款提供担保（包括本次提供的最高额不超过1,000万元担保）。

(下转B208版)