（7）经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至 2011年 12月 31日，该公司合并报表总资产为8,402.72万元，负债为4,081.12万元，净资产为4,321.61万元，资产负债率为48.57%。2011年净利润为1,196.50万元。该公司未发生对外担保事项。
三、累计担保数量
1、截止2011年12月31日，公司为持股50%以上的子公司提供担保额度合计为84,400万元，控股子公司实际使用担保额度为24,780万元，占2011年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的16.65%。至期末，贷款已还清，担保余额为零。无逾期担保。
2、截止2011年12月31日，湖南肉品为公司提供担保额度合计为5000万元，公司实际使用担保额度为5000万元，占2011年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的3.36%。至期末，贷款已还清，担保余额为零。无逾期担保。
3、截止2011年12月31日，公司为湖南农业信用担保有限公司提供养殖户贷款的反担保，提供担保额度10,000万元，公司实际使用担保额度为270万元，占2011年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的0.18%。无逾期担保。
4、湖南大农担保有限公司为养殖户贷款提供，担保提供担保额度50,000万元，公司实际使用担保额度为110万元，占2011年合并会计报表归属于母公司所有者净资产的0.07%。无逾期担保。
四、董事会意见
1、为了完成董事会下达的2012年年度经营目标，各子公司努力加大市场开拓力度，积极开发新客户和新市场，力争实现销售规模的稳步增长，公司为支持子公司的发展，根据本公司和各子公司的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益，董事会同意为上述子公司向银行申请的流动资金贷款提供担保并办理相关事项，公司为其提供担保的行为是可控的且不存在损害公司利益及股东利益的行为。
2、公司作为上述全资子公司的控股股东，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司子公司本次贷款用途不涉及其他对外投资行为，且上述子公司经营状况均良好，不存在逾期不能偿还贷款的风险。
3、公司为上述子公司贷款提供担保构成关联交易，该议案需由公司董事会提交公司股东大会审议通过以后方可实施。
五、独立董事及监事会意见
1、公司独立董事发表独立意见，认为：董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项均为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益，因此，同意《关于审议提请股东大会授权董事会为子公司2012年度向银行申请综合授信1.47亿元融资额度提供担保并办理相关事项的议案》。
2、监事会对公司2012年度为子公司提供担保进行了核查，认为：认为上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意此议案。
六、保荐机构意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司相关事项的核查意见》，核查意见认为：公司关联担保事项系为全资子公司贷款而提供，该等关联担保有利于各控股子公司获得业务发展所需的流动资金并且风险可控，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议对上述关联担保事项进行了审议，独立董事对上述关联担保事项发表明确的同意意见，该关联担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
七、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；
2、《唐人神集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议审议有关事项的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司相关事项的核查意见》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2012-032
唐人神集团股份有限公司
2012年年度对外投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2012年公司决定投资设立以下子公司，详见下表：（单位：万元）
| 序号 | 项目 名称 | 项目地点 | 规模 | 占地 面积 | 土地款 | 设备 投资 | 工程 土建 | 不可 预见 | 其他 | 流动 资金 | 总投资 |
| 1 | 衡阳美神种猪育种有限公司 | 湖南省衡阳市衡南县 | 2400头 | 租地400亩 | 530 | 1200 | 1800 | 60 | 40 | 800 | 4430 |
| 2 | 荆州美神种猪育种有限公司 | 湖北省荆州市荆州区 | 1200头 | 租地170亩 | 400 | 1000 | 1700 | 50 | 40 | 600 | 3790 |
| 3 | 唐山美神种猪育种有限公司 | 河北省 唐山市 | 1200头 | 租地160亩 | 700 | 1800 | 2000 | 50 | 50 | 950 | 5550 |
| 4 | 贵州美神种猪育种有限公司 | 贵州省 安顺市 | 1200头 | 租地160亩 | 350 | 1000 | 1780 | 60 | 40 | 540 | 3770 |
| 5 | 辽宁美神种猪育种有限公司 | 辽宁省 | 1200头 | 租地160亩 | 450 | 1000 | 1850 | 60 | 60 | 530 | 3950 |
| 6 | 安徽美神种猪育种有限公司 | 安徽省 六安市 | 1200头 | 租地160亩 | 420 | 1000 | 1600 | 50 | 50 | 540 | 3660 |
| 7 | 云南美神种猪育种有限公司 | 云南省 昆明市 | 1200头 | 租地160亩 | 480 | 1000 | 1750 | 40 | 40 | 560 | 3870 |
| 8 | 淮北骆驼神华饲料有限公司 | 安徽省 淮北市 | 24万吨 | 征地 85亩 | 950 | 800 | 1400 | 80 | 50 | 1000 | 4280 |
| 9 | 娄底湘大骆驼饲料有限公司 | 湖南省 娄底市 | 24万吨 | 征地 35亩 | 730 | 800 | 1380 | 40 | 50 | 1000 | 4000 |
| 10 | 湘潭湘大骆驼饲料有限公司 | 湖南省 湘潭市 | 24万吨 | 征地 50亩 | 400 | 800 | 1460 | 60 | 60 | 1000 | 3780 |
| 11 | 江西湘大骆驼饲料有限公司 | 江西省 | 24万吨 | 征地 50亩 | 300 | 800 | 1480 | 40 | 40 | 1000 | 3660 |
| 12 | 广东湘大骆驼饲料有限公司 | 广东省 | 24万吨 | 征地 50亩 | 1200 | 850 | 1350 | 100 | 50 | 1000 | 4550 |
| 合 计 | 6910 | 12050 | 19550 | 690 | 570 | 9520 | 49290 | ||||
2012年度对外投资计划，具体实施将根据公司的经营情况由总经理决定，项目将根据土地购买、环保评估的时间来开工建设，存在项目可能不在2012年度开工建设情形。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2011-033
唐人神集团股份有限公司
2011年年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、2011年度公司财务报表的审计情况
(一）公司2011年财务报表已经天职国际会计师事务所有限公司审计，出具了天职株SJ[2012]194号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。
（二）主要财务数据和指标
| 项 目 | 2011年 | 2010年 | 同比增减 |
| 1、营业收入（万元） | 570,199.57 | 437,968.15 | 30.19% |
| 2、利润总额（万元） | 15,255.56 | 10,594.68 | 43.99% |
| 3、归属于母公司股东的净利润（万元） | 12,037.96 | 8,313.87 | 44.79% |
| 4、总资产（万元） | 206,738.96 | 145,096.99 | 42.48% |
| 5、归属于母公司股东的权益（万元） | 148,795.67 | 52,062.9 | 185.8% |
| 6、归属于母公司股东的每股净资产（元） | 10.78 | 5.05 | 113.47% |
| 7、基本每股收益（元） | 0.93 | 0.81 | 14.81% |
| 8、加权平均净资产收益率 | 9.8% | 17.02% | -42.42% |
| 9、每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.3 | 0.98 | -69.39% |
二、财务状况、盈利能力和现金流量情况分析
（一）财务状况分析
1、资产的主要构成
（1）资产的主要构成
| 项 目 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | ||
| 金额 (万元) | 比例 (%) | 金额 (万元) | 比例 (%) | |
| 流动资产 | 104,560.36 | 50.58 | 63,377.07 | 43.68 |
| 其中：货币资金 | 28,524.06 | 13.80 | 12,435.04 | 8.57 |
| 应收账款 | 5,411.47 | 2.62 | 3,941.91 | 2.72 |
| 预付款项 | 27,323.93 | 13.22 | 7,369.90 | 5.08 |
| 其他应收款 | 2,220.39 | 1.07 | 2,803.49 | 1.93 |
| 存货 | 40,462.70 | 19.57 | 36,477.07 | 25.14 |
| 非流动资产 | 102,178.60 | 49.42 | 81,719.92 | 56.32 |
| 其中：长期股权投资 | 12,905.75 | 6.24 | 9,557.10 | 6.59 |
| 固定资产 | 64,584.50 | 31.24 | 49,590.25 | 34.18 |
| 无形资产 | 12,400.93 | 6.00 | 12,192.20 | 8.40 |
| 资产总计 | 206,738.96 | 100.00 | 145,096.99 | 100.00 |
报告期内公司资产总量稳步增长，公司2011年末的资产总额较上年末增长42.48%，上述增长趋势反映出公司业务发展保持良好势头。
2、主要债权债务分析
（1）主要债权与债务
| 项 目 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 | |||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 货币资金 | 28,524.06 | 27.28 | 12,435.04 | 19.62 | 9,456.31 | 17.55 |
| 应收账款 | 5,411.47 | 5.18 | 3,941.91 | 6.22 | 3,528.99 | 6.55 |
| 预付款项 | 27,323.93 | 26.13 | 7,369.9 | 11.63 | 10,839.04 | 20.11 |
| 其他应收款 | 2,220.39 | 2.12 | 2,803.49 | 4.42 | 2,215.41 | 4.11 |
| 存货 | 40,462.70 | 38.70 | 36,477.07 | 57.56 | 27,290.58 | 50.64 |
| 短期借款 | 8,000.00 | 7.65 | 38,702.41 | 44.3 | 28,200 | 39.12 |
| 应交税费 | 1,350.32 | 1.29 | 468.41 | 0.54 | -202.58 | -0.28 |
| 其他非流动负债 | 958.63 | 0.92 | 814.38 | 0.93 | 770.5 | 1.07 |
（2）存货分析
| 项目 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | ||||
| 账面余额 | 跌价 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价 准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 315,042,709.96 | 315,042,709.96 | 290,445,241.39 | 290,445,241.39 | ||
| 在产品 | 12,788,560.39 | 12,788,560.39 | 11,070,868.13 | 11,070,868.13 | ||
| 库存商品 | 49,039,614.93 | 49,039,614.93 | 43,197,328.47 | 43,197,328.47 | ||
| 包装物 | 7,333,386.01 | 7,333,386.01 | 10,383,645.35 | 10,383,645.35 | ||
| 消耗性生物资产 | 20,422,737.33 | 20,422,737.33 | 9,673,588.69 | 9,673,588.69 | ||
| 合计 | 404,627,008.62 | 404,627,008.62 | 364,770,672.03 | 364,770,672.03 | ||
3、偿债能力分析
反映公司偿债能力的主要财务指标如下表所示：
| 财务指标 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
| 流动比率 | 199.62% | 88.00% |
| 速动比率 | 121.88% | 37.00% |
| 资产负债率 | 25.81% | 60.21% |
公司2011年合并报表的资产负债率基本保持在25.81%，主要是公司2011年3月发行新股募集资金，使得公司的财务结构非常稳健；流动比率和速动比率也有了大幅提升，显示了公司具有较好的资产流动性和较强的短期偿债能力。
4、资产周转能力分析
| 项 目 | 2011年比2010年 | 2010年比2009年 | |||
| 应收账款增长率（%） | 37.28 | 11.7 | |||
| 营业收入增长率（%） | 30.19 | 16.84 | |||
| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | ||
| 应收账款周转率（次） | 121.92 | 117.25 | 105.04 | ||
| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | ||
| 存货周转率（次） | 13.46 | 12.4 | 14.62 | ||
| 其中：饲料业务存货周转率（次） | 15.86 | 15.45 | 16.45 | ||
| 肉品加工业务存货周转率（次） | 5.90 | 8.23 | 10.29 | ||
| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | ||
| 总资产周转率（次） | 3.24 | 3.24 | 3.09 | ||
（二）盈利能力分析
1、毛利率
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 |
| 综合毛利率 | 9.19% | 9.75% |
| 主营业务毛利率 | 9.16% | 9.72% |
| 其中：饲料 | 8.00% | 8.62% |
| 肉品 | 16.86% | 16.75% |
| 种苗 | 63.36% | 48.06% |
2011年公司综合毛利率比2010年下降的主要原因是饲料毛利率下降0.62个百分点，饲料毛利率下降主要原因是高毛利率浓缩料产品销量出现较大下降，同时价格上涨影响了毛利率。公司肉品毛利率逐年上升， 2011年比2010年增加了0.11个百分点。种苗的毛利率增幅较大，比上年提升了15.3个百分点。
2、分产品营业收入及构成分析
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | ||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 主营业务收入 | 568,001.80 | 99.61 | 437,366.60 | 99.86 |
| 其中：饲料 | 517,431.06 | 90.75 | 392,171.51 | 89.54 |
| 肉品 | 45,154.94 | 7.92 | 41,601.31 | 9.50 |
| 动物保健品 | 832.90 | 0.15 | 1,489.59 | 0.34 |
| 生猪及种猪 | 4,582.90 | 0.80 | 2,104.19 | 0.48 |
| 其他业务收入 | 2,197.77 | 0.39 | 601.55 | 0.14 |
| 营业收入合计 | 570,199.57 | 100.00 | 437,968.15 | 100.00 |
公司饲料、种苗的营业收入比重在增加，体现了公司优势产业得到进一步增强。
3、分片区营业收入及构成分析
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | ||
| 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | |
| 华中 | 360,613.20 | 63.49 | 286,988.60 | 65.62 |
| 华东 | 65,164.76 | 11.47 | 52,480.00 | 12.00 |
| 西南 | 50,882.65 | 8.96 | 44,196.00 | 10.11 |
| 华南 | 45,463.53 | 8.00 | 28,796.00 | 6.58 |
| 华北 | 45,877.67 | 8.08 | 24,906.00 | 5.69 |
| 合计 | 568,001.80 | 100.00 | 437,366.60 | 100.00 |
注：华中指湖南、湖北、河南；华东指江苏、浙江、福建、江西、山东、上海、安徽；西南指四川、重庆、贵州、云南、西藏；华南指广东、广西、海南；华北指北京、天津、河北、陕西、内蒙古、辽宁。
从上表可以看出，经过报告期内的战略布局和市场开拓，公司地区销售结构正在逐步获得优化。公司目前已经成功走出了华中片区，初步在全国重点养殖区域做了布局，实现了在重点农牧区域的生产与销售。
4、期间费用分析
| 项 目 | 2011年 | 2010年度 | ||
| 金额 （万元） | 比重 （%） | 金额 （万元） | 比重 （%） | |
| 销售费用 | 23,930.15 | 4.20% | 20,569.72 | 4.7 |
| 管理费用 | 16,074.40 | 2.82% | 11,490.12 | 2.62 |
| 财务费用 | 525.21 | 0.09% | 2,449.27 | 0.56 |
| 合 计 | 40,529.76 | 7.11% | 34,509.11 | 7.88 |
随着公司产销规模的增长，公司销售费用和管理费用逐年增加，但其占营业收入的比重略有下降，财务费用下降主要是公司用超募资金归还了银行贷款，与同比上市公司比较，公司三项费用控制较好，体现了较强的管理能力。
（三）现金流量分析
公司现金流量主要项目列示如下：（单位：万元）
| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,112.95 | 10,126.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,753.72 | -14,131.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,895.23 | 6,804.10 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,254.46 | 2,798.73 |
公司经营活动资金回收情况良好、经营活动造血能力较强。公司2011年经营活动现金流量净额为4,112.95万元，低于本年净利润，主要原因：公司2011年销售规模进一步扩大，为进一步降低原料采购成本，同时增加原材料战略储备的预付货款。
公司2011年投资活动产生的现金流量净额为-25,753.72万元，主要是因为公司为抓住良好的市场机遇，扩大产能产量，围绕产业链一体化经营，投资新建了一批饲料生产线和种苗场，新设备与新品种的使用使公司产品的竞争力大幅提高，产量与销量也出现了大幅增长。
公司2011年筹资活动的现金流量净额为37,895.23万元，筹资活动现金流入与流出主要是取得了上市募集资金和偿还银行贷款。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2012-034
唐人神集团股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司定于2012年4月19日（星期四）召开2011年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2012 年4月19日（星期四）上午9：30-11：30；
（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：2012 年4月13日（星期五）。
二、会议审议事项
（一）《关于审议公司2011年年度董事会工作报告的议案》；
（二）《关于审议公司2011年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司2011年年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于审议公司2011年年度利润分配的预案》；
（六）《关于审议2011年年度审计报告的议案》；
（七）《关于审议2012年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
（八）《关于审议公司2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（九）《关于审议公司2012年年度向银行申请综合授信15.6亿元融资额度的议案》；
（十）《关于审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。
（十一）《关于审议提请股东大会授权董事会为子公司2012年度向银行申请综合授信1.47亿元融资额度提供担保并办理相关事项的议案》。
（十二）《关于审议公司2012年度对外投资计划的议案》。
本次会议审议提案的主要内容详见2012 年3月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第五届董事会第二十四次会议决议公告、第五届监事会第十六次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
三、会议出席对象
（一）截止2012 年4月13日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年4月18日（星期三）下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2012年4月18日（星期三）上午9：00－11：30，下午13：30-16：00；
（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）联系方式：
联 系 人：冯 波 刘得胜
联系电话：0731-28591247 28591085
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五、其他事项
出席会议股东的费用自理。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日
附件一：
授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2012年4月19日（星期四）在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于审议公司2011年年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于审议公司2011年年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于审议公司2011年年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 4 | 《关于审议公司2011年年度财务决算报告的议案》 | |||
| 5 | 《关于审议公司2011年年度利润分配的预案》 | |||
| 6 | 《关于审议2011年年度审计报告的议案》 | |||
| 7 | 《关于审议2012年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》 | |||
| 8 | 《关于审议公司2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | |||
| 9 | 《关于审议公司2012年年度向银行申请综合授信15.6亿元融资额度的议案》 | |||
| 10 | 《关于审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 | |||
| 11 | 《关于审议提请股东大会授权董事会为子公司2012年度向银行申请综合授信1.47亿元融资额度提供担保并办理相关事项的议案》 | |||
| 12 | 《关于审议公司2012年度对外投资计划的议案》 | |||
| 注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 | ||||
附件二：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2012-035
唐人神集团股份有限公司2012年度董事、
监事及高级管理人员薪酬的预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经公司薪酬与考核委员会审议，关于2012年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：
一、2012年度公司董事的薪酬
1、董事：陶一山先生、黄国盛先生、郭拥华女士、刘大建先生、黄锡源先生、谢暄先生不在公司领取董事薪酬。
2、独立董事：陈斌先生、何红渠先生、罗光辉先生，在公司领取独立董事津贴人民币8万元/年。
二、2012年度公司高级管理人员的薪酬
1、总经理：陶一山先生，年薪人民币65万元。
2、副总经理：郭拥华女士，年薪人民币50万元。
3、副总经理：刘大建先生，年薪人民币50万元。
4、董事会秘书兼财务总监：孙双胜先生，年薪人民币32万元。
三、2012年公司监事的薪酬
根据相关规定，监事薪酬议案如下：
1、刘宏、黄国民、丁智芳：分别作为股东代表出任的监事，不领取监事薪酬。
2、邓祥建、杨卫红：作为职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取员工薪酬，不单独领取监事薪酬。
以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。
年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
本预案将提交2011年年度股东大会审议。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇一二年三月二十七日