第二届董事会第九次
会议决议公告
证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2012-017
光正钢结构股份有限公司
第二届董事会第九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议，会议通知于2012年3月15日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2012年3月26日在上海徐家汇天钥桥路美罗大厦909室召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由公司董事长周永麟先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2011年度报告>及摘要的议案》
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《光正钢结构股份有限公司2011年度报告及摘要》刊登在2012年3月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）上，《光正钢结构股份有限公司2011年度报告摘要》刊登在2012年3月28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司独立董事李国强先生、郑石桥先生和于江先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。
《独立董事2011年度述职报告》刊登在2012年3月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）上
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2011年度总经理工作报告>的议案》
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
2011年度公司实现营业收入426,429,261.22元，比上年同期增长11.71%，实现净利润24,343,580.00元，比上年同期增长9.18%。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2011年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司2011年度实现净利润24,343,580.00 元，根据公司章程规定，需提取企业储备基金和企业发展基金，提取5%的企业储备基金1,223,152.82元，提取5%企业发展基金1,223,152.82元，剩余未分配利润63,360,898.73元，本年度可供股东分配利润63,360,898.73元。
2011年度公司拟以年末股份总数180,760,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，且每10股派送现金股利0.2元，共分配现金股利3,615,200.00元，年末结存的未分配利润结转下一年度。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所作为公司2012年审计机构。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事会对公司内部控制自我评价报告出具了意见，立信会计师事务所出具了《2011年度公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构出具《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》。
《董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告》和保荐机构出具《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》以及立信会计师事务所出具了《2011年度公司内部控制的鉴证报告》刊登在2012年3月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）上
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<董事会关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
立信会计师事务所出具了《2011年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《2011年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。
【《董事会关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所出具的《2011年度公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》和保荐机构出具的《2011年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》刊登在2012年3月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）上】
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于银行融资授信业务的议案》
同意授权公司在乌鲁木齐市商业银行昆仑支行办理总额不超过人民币壹亿元(含壹亿元)的融资业务，包括流动贷款、银行承兑汇票融资业务，并授权公司董事长周永麟先生签署与乌鲁木齐市商业银行昆仑支行融资业务相关的合同。本授权有效期为一年。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》
2011年年度股东大会召开时间另行通知。
独立董事关于本次董事会的相关事项发表的专项独立意见。
【独立董事关于本次董事会的相关事项发表的专项独立意见刊登在2012年3月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）上。】
备查文件：1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
光正钢结构股份有限公司董事会
2012 年3月26日
证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2012-018
光正钢结构股份有限公司
第二届监事会第五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议，会议通知于2012年3月15日以专人送达、电子邮件方式通知各监事，会议于2012年3月26日在上海徐家汇天钥桥路美罗大厦909室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3 名，会议由公司监事会主席刘兰英女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2011年度报告>及摘要的议案》
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
《光正钢结构股份有限公司2011年度报告及摘要》刊登在2012年3月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）上，《光正钢结构股份有限公司2011年度报告摘要》刊登在2012年3月28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2011年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司2011年度实现净利润24,343,580.00 元，根据公司章程规定，需提取企业储备基金和企业发展基金，提取5%的企业储备基金1,223,152.82元，提取5%企业发展基金1,223,152.82元，剩余未分配利润63,360,898.73元，本年度可供股东分配利润63,360,898.73元。
2011年度公司拟以年末股份总数180,760,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，且每10股派送现金股利0.2元，共分配现金股利3,615,200.00元，年末结存的未分配利润结转下一年度。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所作为公司2012年审计机构。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》
《董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告》刊登在2012年3月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）上。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<董事会关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告》刊登在2012年3月28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com ）上。
备查文件：光正钢结构股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
光正钢结构股份有限公司监事会
2012 年3月26日
证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2012-021
光正钢结构股份有限公司
关于举行2011年年度报告
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正钢结构股份有限公司（以下简称为“公司”） 将于2012 年4 月6日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net ）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理周黎明先生、独立董事于江先生、财务总监李俊英女士、董事会秘书姜勇先生、保荐代表人张昱先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
光正钢结构股份有限公司董事会
2012年3月26日