证券代码：600074 证券简称：*ST中达 编号：临2012-007

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2012年3月22日以电话通知，于2012年3月27日召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式一致通过了以下议案：

  一、《江苏中达新材料集团股份有限公司实施内部控制规范工作方案》的议案

  为贯彻实施国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，根据中国证监会（2011）41号公告要求和2012年内部控制监管工作部署，以及中国证监会江苏监管局（2012）101号《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》要求，公司在2011年工作基础上，2012年按照《企业内部控制基本规范》及相关配套《指引》具体要求，根据公司实际内部控制管理情况、业务特点，进一步建立健全由股东大会、董事会、监事会、管理层和职能部门构成的内控体系,制定了公司《实施内部控制规范工作方案》，全面推进内控基本规范建设工作。该方案全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告！

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  2012年3月27日