证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2012-13

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2012年3月20日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2012年3月26日下午1：30，以现场和通讯相结合投票表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  经与会董事审议表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司董事长》的议案；

  表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

  2012年3月26日公司2012年度第一次临时股东大会后，收到公司董事长丁仁涛先生的辞职报告。由于公司股权结构发生变化，为了配合公司的发展需要，丁仁涛先生申请辞去公司董事长职务，保留董事资格。

  本次会议通过选举决定董事韦中总先生担任公司第二届董事会董事长，任期为第二届董事会届满为止，可连选连任。

  二、审议通过《关于选举公司副董事长》的议案；

  表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

  2012年3月26日公司2012年度第一次临时股东大会后，收到公司副董事长查力强先生的辞职报告。由于公司股权结构发生变化，为了配合公司的发展需要，查力强先生申请辞去公司副董事长职务，保留董事资格。

  本次会议通过选举决定董事丁仁涛先生担任公司第二届董事会副董事长，任期为第二届董事会届满为止，可连选连任。

  三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书(副总经理)》的议案；

  表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

  鉴于公司董事会秘书一职空缺，公司董事长韦中总先生提名赵斌先生担任公司董事会秘书兼副总经理，经公司董事会审阅其个人履历，未发现其有不适合担任董事会秘书的情形。

  截至目前，赵斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且赵斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

  公司独立董事认为：“赵斌先生未发现有《公司法》第147条规定的情况及其他不适合担任董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。相关提名、聘任程序符合《公司章程》规定，董事会审议聘任董事会秘书（副总经理）的程序符合有关规定，同意聘任赵斌先生为公司董事会秘书、副总经理。”

  本次会议决定聘任赵斌先生为公司董事会秘书兼副总经理。（简历附后）

  赵斌先生联系方式如下：

  电话：0573-84252627 传真：0573-84252318 邮箱：njlstock@newjialian.com

  四、审议通过《关于聘任公司财务总监(副总经理)》的议案；

  表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

  鉴于公司财务总监一职空缺，公司总经理宋爱萍女士提名吴越先生担任公司财务总监兼副总经理。吴越先生具有多年的财务管理的工作经验，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等方面的专业知识，符合深交所《股票上市规则》及相关法律法规中关于上市公司财务总监任职资格的要求。

  公司独立董事认为：“吴越先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会审议高管任免的程序符合有关规定。 鉴于上述情况，我们同意公司聘请吴越先生为公司财务总监、副总经理。”

  本次会议决定聘任吴越先生为公司财务总监兼副总经理。（简历附后）

  五、审议通过《关于变更第二届董事会专门委员会委员》的议案。

  表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。

  鉴于公司第二届董事会成员中，董事长，副董事长及三名非独立董事的变化，本次会议决定对第二届董事会专门委员会组成情况做如下变更：

  变更前：

  战略委员会委员三人：丁仁涛（主任委员）、宋爱萍、濮文斌；

  审计委员会委员三人：濮文斌（主任委员）、方铭、查力强；

  提名委员会委员三人：孔庆江（主任委员）、濮文斌、陈志明；

  薪酬与考核委员会委员三人：濮文斌（主任委员）、方铭、徐林元。

  变更后：

  战略委员会委员四人：韦中总（主任委员）、丁仁涛、宋爱萍、濮文斌；

  审计委员会委员三人：濮文斌（主任委员）、方铭、查力强；

  提名委员会委员三人：孔庆江（主任委员）、濮文斌、周鑫；

  薪酬与考核委员会委员三人：濮文斌（主任委员）、方铭、顾时杰。

  以上委员会委员任期至第二届董事会届满，自本次董事会审议通过之日起。

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  董事会

  二0一二年三月二十八日

  附

  赵斌先生 简历

  赵斌：男，汉族，1981年1月出生，中国传媒大学本科毕业。

  教育背景：

  2000年-2003年就读浙江传媒学院广告专业

  2003年-2005年就读中国传媒大学广告专业

  工作经历：

  2003年-2005年在法制日报浙江记者站工作；

  2006年-2007年在第一财经日报工作；

  2007年-2009年在中国太平保险集团工作；

  2010年-2012年在华宝证券有限责任公司工作。

  2012年至今在本公司工作，现任本公司副总经理、董事会秘书。

  吴越先生 简历

  吴越：男，汉族，1968年出生，在职研究生毕业，管理学硕士学位，高级审计师职称，国际注册内部审计师。

  教育背景：

  1986年9月-1990年7月 河北财经学院（现经贸大学）审计本科 学士学位；

  2001年6月-2005年12月 天津财经大学 管理学硕士。

  工作经历：

  1990年7月-2003年8月 河北省审计厅；

  2003年8月-2004年12月 天津合生珠江房地产有限公司；

  2005年1月-2006年7月 海南开维房地产开发有限公司；

  2006年7月-2008年6月 北京天行九州房地产投资公司；

  2008年6月-2012年2月 中天发展控股集团公司；

  2012年2月至今在本公司工作现任副总经理、财务总监。

  证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2012-14

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  关于公司董事长变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年3月26日收到公司董事长丁仁涛先生提交的书面辞职报告，为了配合公司的发展需要丁仁涛先生申请辞去公司第二届董事会董事长职务及战略委员会主任委员职务，辞去董事长职务后继续担任公司董事。根据《公司章程》的规定，自辞职报告送达董事会时生效。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会第二十二次会议选举公司董事韦中总先生担任公司第二届董事会董事长，任期为第二届董事会届满为止，可连选连任。

  自公司设立至今，丁仁涛先生一直担任公司董事长。作为公司的主要创始人，始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司取得持续、稳定、健康发展做出了非常重要的贡献。为此，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对丁仁涛先生为公司发展作出的卓越贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  浙江新嘉联电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十八日