证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2012-004

  广东明珠集团股份有限公司第六届董事会

  2012年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会2012年第一次临时会议通知于2012年3月22日以书面及电子邮件方式发出，并于2012年3月27日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长张文东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  出席会议的董事审议并通过了如下决议：

  《广东明珠集团股份有限公司建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案》（具体内容刊登于上海证券交易所网站）

  表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广东明珠集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十七日