证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2012-003

  江苏亚星锚链股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2012年03月27日在公司3楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。

  会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

  审议通过了《公司实施内部控制规范工作方案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  江苏亚星锚链股份有限公司

  二〇一二年三月二十七日