股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2012-007

  洛阳玻璃股份有限公司

  董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  洛阳玻璃股份有限公司（本公司）第六届董事会第三十七次会议于2012年3月27日上午八时整在中国河南省洛阳市新源国际大酒店会议室召开，会议应到董事10人，实到董事9人，独立董事黄平先生委托独立董事董家春先生对会议所有审议事项代表其行使表决权，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。会议由本公司董事长宋建明先生主持，经与会董事一致同意，形成决议如下：

  一、审议并通过了本公司2011年度董事会工作报告；

  二、审议并通过了本公司2011年度总经理工作报告；

  三、审议并通过了本公司2011年度财务决算报告；

  四、审议并通过了本公司2011年年度报告及摘要；

  五、审议并通过了本公司2011年年度利润分配预案；

  按照国际会计准则，本公司2011年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币3,846万元，加上年初累计亏损人民币90,059万元，累计亏损为人民币86,213万元，故本公司2011年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。

  按照中国会计准则，本公司2011年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币1,233万元，加上年初累计亏损人民币129,434万元，累计亏损为人民币128,201万元。故本公司2011年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。

  六、审议并通过了本公司2012年财务预算报告；

  七、审议并通过了本公司2011年持续关联交易情况的报告；

  2011年度，本公司及本公司附属公司（通称“本集团”）关联交易实际交易额为人民币331,142千元, 比2010年减少人民币39,082千元，主要原因是由于龙新公司一线于2010年9月停产使得2011年本集团向龙新公司提供原燃材料的交易金额同比减少。

  本集团所有持续关联交易的发生，均与本集团日常经营业务不能分离，而且均按照一般商务条款进行，或交易的条款不逊于向独立第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，并且符合本公司股东的整体利益。

  本公司2011年持续关联交易项目交易总额均没有超过已披露的交易额上限。持续关联交易将在本公司2011年年报中作出全面披露和确认，本公司香港独立核数师已对持续关联交易进行审阅并出具专项审核报告。本公司独立董事也对2011年度发生的关联交易进行了审阅确认。

  八、审议并通过了2011年本公司资产减值准备的计提及核销、资产损失处理的议案；

  2011年本公司资产减值准备的计提及核销、资产损失处理情况如下：

  1、资产减值准备

  年初余额160,102,507.93元，本期计提28,668,673.21元，转回11,807,471.44元，转销24,408,548.99元，期末余额152,555,160.71元。

  2、资产报废损失

  本期形成流动资产报废净损失共计5,063,595元

  3、应付款项核销

  对于长达5年以上、并在期间从未与本公司联系商谈付款事宜的往来款项1,090,268.26 元核销处理，增利1,090,268.26 元。

  九、审议并通过了本公司2011年度内部控制评价报告；

  十、审议并通过了本公司2011年度社会责任报告；

  十一、审议通过了本公司新修订的《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计（或审核）委员会实施细则》；

  十二、审议并通过了关于召开公司2011年度股东周年大会的提案。

  上述第一、三、五、六项议案需提交本公司股东大会审议通过。

  洛阳玻璃股份有限公司董事会

  2012年3月27日

  股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临2012-008

  洛阳玻璃股份有限公司

  监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  洛阳玻璃股份有限公司（下称本公司）第六届监事会于2012年3月27日上午十一时整在中国河南省洛阳市新源国际大酒店会议室举行会议，会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席任振铎先生主持，与会监事一致同意，并形成以下决议：

  一、审议通过了2011年度监事会工作报告；

  二、审核通过了2011年年度报告及摘要；

  监事会对公司2011年年度报告发表审核意见如下：

  一是2011年年度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定；二是其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所载资料从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三是在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理的行为。

  三、审议通过了董事会2011年度内部控制自我评估报告。

  监事会审阅了内部控制自我评价报告，对董事会的自我评价报告没有异议。

  上述第一项议案需提交股东会审议通过。

  洛阳玻璃股份有限公司监事会

  2012年3月27日