证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2012-006号

  山西焦化股份有限公司

  股东大会决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本次股东大会没有股东提出临时提案，也没有被否决的议案。

  山西焦化股份有限公司第三十六次股东大会暨2011年度股东年会于2012年3月27日在本公司召开。本次股东大会应参会股份总数565700000股，登记出席会议的股东及股东代表22人，其中授权委托2人，代表股份总数197525430股，占总股本的34.92%；本次股东大会由公司董事会召集，郭文仓董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  会议采用现场投票的记名表决方式，通过了以下议案：

  1、《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：

  同意197525430股，占实际参会有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 %。

  2、《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：

  同意197525430股，占实际参会有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %。

  3、《2011年度独立董事述职报告》

  表决结果：

  同意197525430股，占实际参会有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %。

  4、《2011年度财务决算报告》

  表决结果：

  同意197525430股，占实际参会有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %。

  5、《2011年度利润分配预案》

  表决结果：

  同意197525430股，占实际参会有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %。

  6、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

  表决结果：

  同意197525430股，占实际参会有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %。

  7、《关于2012年度公司与关联方日常关联交易预测的议案》

  此议案为关联交易议案，关联股东回避表决，由非关联股东表决。

  表决结果：

  同意 494900 股，占实际参会有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占实际参会有表决权股份总数的 0 %。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会审议的7项议题均按普通决议表决，即由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过有效；其中，第7项为关联交易议案，关联股东回避表决，由非关联股东表决。本次股东大会审议的7项议题全部通过。

  本次股东大会由山西恒一律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司

  二〇一二年三月二十七日

  证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2012-007号

  山西焦化股份有限公司

  董事会决议公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山西焦化股份有限公司第六届董事会第六次会议于2012年3月27日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由郭文仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议审议通过了《山西焦化股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十七日