证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2012-007

  成都旭光电子股份有限公司

  非公开发行限售股份上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次有限售条件的流通股上市数量为：31,765,368股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为：2012年4月6日

一、公司2010年非公开发行相关情况

本次非公开发行股票方案经由2009年11月30日召开的第六届董事会第四次会议、2009年12月24日召开的2009年第二次临时股东大会、2010年11月12日召开的第六届董事会2010年第二次临时会议、2010年12月8日召开的第六届董事会2010年第三次临时会议、2010年12月24日召开的2010年第三次临时股东大会和2011年3月7日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。并已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]189号）核准。

公司 2011 年非公开发行股票相关工作于 2011年3月 31 日结束。本次向新的集团有限公司等共计6名特定对象发行22,689,550股人民币普通股（A股），本次发行前股本总额为113,240,450股，发行后公司总股本为135,930,000股。

二、非公开发行后至今公司股本变动情况

2011 年 6 月 16 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本议案》，每 10 股送2股派发现金红利0.50 元（含税），资本公积金转增股本每 10 股转增 8 股，股权登记日为2011 年 6 月 30 日，相关股东大会决议公告刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,上述因送转股增加的股份根据原股东持有限售股份情况相应锁定。本次送转股后的股份变动情况如下：

股份类别		本次利润分配及资本公积金转增前		本次利润分配及资本公积金转增情况		本次利润分配及资本公积金转增后
		股份数(股)	比例(%)	送股（股）	公积金转股（股）	股份数(股)	比例(%)
有限售条件的流通股	1、境内国有法人股
	2、境内非国有法人股	19,306,866	14.20	3,861,373	15,445,493	38,613,732	14.20
	3、境内自然人股	3,382,684	2.49	676,537	2,706,147	6,765,368	2.49
	有限售条件的流通股合计	22,689,550	16.69	4,537,910	18,151,640	45,379,100	16.69
无限售条件的流通股	人民币普通股	113,240,450	83.31	22,648,090	90,592,360	226,480,900	83.31
	无限售条件的流通股合计	113,240,450	83.31	22,648,090	90,592,360	226,480,900	83.31
股份总数		135,930,000	100.00	27,186,000	108,744,000	271,860,000	100.00

三、限售股份锁定期与上市流通的有关规定

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，公司 2011 年非公开发行限售股份锁定情况如下：

1、本公司控股股东新的集团有限公司认购的股份6,806,866股（送转股后为13,613,732股）预计可流通时间为2014年4月1日。

2、其他发行对象认购的非公开发行股份15,882,684股（送转股后为31,765,368股）将于2012年4月6日上市。

四、本次限售股份上市流通情况

1、本次公司非公开发行限售股份上市数量为31,765,368股

2、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为2012年4月6日

3、本次公司非公开发行限售股份上市流通明细清单

序号	发行对象	非公开发行股份	利润分配及资本公积金转增股本后的限售股份	本次上市流通股份	剩余限售股份
1	新的集团	6,806,866	13,613,732	-	13,613,732
2	绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000	10,000,000	10,000,000	-
3	天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,500,000	9,000,000	9,000,000	-
4	张引生	3,100,000	6,200,000	6,200,000	-
5	华宝信托有限责任公司	3,000,000	6,000,000	6,000,000	-
6	张寿清	282,684	565,368	565,368	-
合 计		22,689,550	45,379,100	31,765,368	13,613,732

五、股份变动情况表

股份类别		本次变动前		本次变动	本次变动后
		股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售条件的流通股	1、境内国有法人股
	2、境内非国有法人股	38,613,732	14.20	-25,000,000	13,613,732	5.01
	3、境内自然人股	6,765,368	2.49	-6,765,368	-	-
	有限售条件的流通股合计	45,379,100	16.69	-31,765,368	13,613,732	5.01
无限售条件的流通股	人民币普通股	226,480,900	83.31	31,765,368	258,246,268	94.99
	无限售条件的流通股合计	226,480,900	83.31	31,765,368	258,246,268	94.99
股份总数		271,860,000	100.00	-	271,860,000	100.00

特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会

二○一二年三月二十八日