证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2012-002

  华北制药股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华北制药股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2012年3月26日以书面和电子邮件形式发出，会议于2012年3月28日召开。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

  1、关于《公司实施企业内部控制规范的工作方案》的议案（详见附件）

  表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、关于《公司在冀中能源集团财务有限公司存款资金风险防范制度》的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  3、关于《公司在冀中集团财务有限公司存款风险处置预案》的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  4、关于公司与冀中集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的议案

  因冀中集团财务有限公司长期为公司提供金融服务，相关关联交易情况及金额公司已在每年年初的日常关联交易公告中予以披露。为进一步规范与其之间的关联交易，公司与冀中集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》，该协议不涉及具体金额，仅对服务内容、服务原则、服务价格的定价原则、风险控制等方面进行了书面确认。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  5、关于《公司对冀中能源集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  华北制药股份有限公司

  二○一二年三月二十八日