证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2012-06号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年3月27日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《四川岷江水利电力股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  2、审议通过了《关于终结公司所持金川杨家湾水电力有限公司98%股权交易》的议案。

  为优化资产结构，公司于2011年1月12日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司转让所持有的金川杨家湾水电力有限公司股权的议案》，（具体事宜详见公司2011年1月14日在上海证券交易所网站2011-01号、2011-03号公告）。

  公司于2011年3月25日在上海联合产权交易所以3,528万元的挂牌价格公开发布了金川杨家湾水电力有限公司98%股权的转让公告，截止2011年5月9日，只征集到一家意向受让方。之后，公司与意向受让方就股权转让事宜进行了多次沟通，但受双方之外其他原因影响，此项转让事宜无法继续推进。

  鉴于金川杨家湾水电力有限公司98%股权转让工作因非交易双方原因而无法继续实施，根据《企业国有产权交易操作规则》和《产权交易中止和终结操作细则》相关规定及该项股权转让公告相关约定，董事会同意公司在互不追责的前提下与意向受让方共同向上海联合产权交易所申请终结本次产权交易活动。

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十七日