证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2012－008

  哈药集团股份有限公司六届七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2012年3月23日向全体董事发出召开公司第六届董事会第七次会议的书面通知，会议于2012年3月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致表决通过了《哈药集团股份有限公司2012年内部控制规范体系建设实施工作方案》。

  为进一步建立健全公司内部控制规范体系，公司根据中国证监会黑龙江监管局《关于做好2012年内部控制规范体系建设工作的通知》（黑证监上字[2012]1号）的有关要求，结合公司实际情况，制订了《哈药集团股份有限公司2012年内部控制规范体系建设实施工作方案》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  哈药集团股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十八日