2011年度股东大会决议公告
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2012－20
贵研铂业股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
贵研铂业股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月28日上午9时在贵研铂业股份有限公司三楼会议室举行。出席本次会议的股东或股东代理人共8名，代表股份72,491,964股，占公司总股本的45.86%。本次会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。公司董事长汪云曙先生主持大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师、会计师以及部分媒体记者列席会议。
二、议案审议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表审议并以记名投票方式通过如下议案：
1、审议通过《2011年度董事会报告》
同意72,491,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
2、审议通过《公司2011年度监事会报告》
同意72,491,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
3、审议通过《关于2011年度独立董事述职报告》
同意72,491,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
4、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
同意72,491,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
5、审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》
公司（注：指贵研铂业母公司）2011年度实现税后利润34,425,646.30 元，按《公司章程》规定提取10%的法定盈余公积金3,442,564.63元后，2011年当年实现可供分配利润为30,983,081.67 元。截止2011年12月31日，公司累计未分配利润86,319,062.25 元。以上数据已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。同意以2011年年末总股本158,062,500股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.59元（含税），不送股，不转增股本。
同意72,491,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
6、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
同意对公司章程中有关利润分配条款进行修改：原第一百八十六条：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，每年分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，现金分配的比例不低于实际分配利润数的10%。”修改为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。”
同意72,491,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
7、审议通过《关于2011年度日常关联交易执行情况和预计2012年度日常关联交易的议案》
同意8,126,764占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；（关联股东回避表决）；
8、审议通过《关于公司向银行申请2012年授信额度的议案》
公司因生产、经营需要，拟向银行申请银行授信额度人民币拾亿元整，用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的资金头寸不足等。并授权董事长根据公司实际情况办理相关事宜。
同意72,491,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
9、审议通过《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保的议案》
昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）为了满足生产经营规模进一步扩大的需求，保障2012年经营目标的顺利实现，拟向银行申请不超过伍亿元人民币授信额度，期限一年，用于补充贵研催化公司流动资金。同意公司为贵研催化公司银行授信额度提供担保。
具体内容见本公司分别于2012年3月8日、2012年3月24日公告的《贵研铂业关于为子公司提供担保的公告》（临2012-08）及《贵研铂业2011年度股东大会会议资料》。
同意72,491,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
10、审议通过《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保的议案》
永兴贵研资源有限公司（简称“永兴贵研公司”）为满足正常生产经营的需要，拟向银行申请不超过五千万元人民币授信额度，期限一年，用于补充永兴贵研公司流动资金。同意公司为永兴贵研公司银行授信额度提供担保。
具体内容见本公司分别于2012年3月8日、2012年3月24日公告的《贵研铂业关于为子公司提供担保的公告》（临2012-08）及《贵研铂业2011年度股东大会会议资料》。
同意72,450,838股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.943%；反对41,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.057%；弃权0股；
11、审议通过《关于2012年度贵金属套期保值策略的议案》
公司对2012年度需进行套期保值的黄金、白银、铂、钯、铑五个贵金属品种开展套期保值，套期保值的工具为黄金租赁、 AU(T+D)、AG(T+D)、黄金期货、白银期货、黄金远期合约、白银远期合约、铂远期合约、钯远期合约、铑远期合约。公司及控股子公司使用自有资金开展套期保值业务。2012年度最高持仓保证金金额不超过6000 万元，最高持仓金额不超过40000万元，各金属品种的最高持仓规模为：黄金280千克，白银18000千克，铂140千克，钯650千克，铑120千克。
同意72,491,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
12、审议通过《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
公司子公司昆明贵研催化剂有限责任公司和贵研金属（上海）有限公司为了规避贵金属的价格风险，保证产品成本的相对稳定，降低对正常经营的影响，2012年度拟在银行授予的信用额度内与银行合作开展贵金属套期保值业务。同意公司为子公司通过银行开展套期保值业务不超过美元壹仟陆佰伍拾万元提供担保。
具体内容见本公司分别于2012年3月8日、2012年3月24日公告的《贵研铂业关于为子公司提供担保的公告》（临2012-08）及《贵研铂业2011年度股东大会会议资料》。
同意72,450,838股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.943%；反对41,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.057%；弃权0股；
13、审议通过《关于公司为子公司向银行采购贵金属提供担保的议案》
公司子公司昆明贵研催化剂有限责任公司和贵研金属（上海）有限公司为确保贵金属原材料的及时供应, 缓解贵金属原料周转大量占款的压力，经与银行协商，可在银行授予的信用额度内采用部分货款延期支付的方式向银行采购贵金属。同意公司为子公司向银行采购贵金属不超过美元壹千万元提供担保。
具体内容见本公司分别于2012年3月8日、2012年3月24日公告的《贵研铂业关于为子公司提供担保的公告》（临2012-08）及《贵研铂业2012 年第二次临时股东大会会议资料》。
同意72,450,838股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.943%；反对41,126股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.057%；弃权0股；
14、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》
董英先生申请辞去公司独立董事职务和公司董事会薪酬/人事委员会委员、财务/审计委员会委员职务。公司董事会对董英先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢。经公司董事会薪酬/人事委员会提名，选举叶萍女士为公司第四届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。
同意72,491,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
15、审议通过《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
同意继续聘请“信永中和会计师事务所” 为公司2012年的财务审计机构，任期一年，其报酬为人民币45万元。
同意72,491,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
16、审议通过《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》
同意继续聘请“信永中和会计师事务所” 为公司2012年的内部控制审计机构，任期一年，其报酬为人民币20万元。
同意72,491,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
17、审议通过《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
同意公司2012年度业绩激励基金使用计划。从以前年度留存的激励基金中提取人民币300万元，在2012年度内奖励给符合条件的公司核心骨干及对公司有特殊贡献的人员，剩余的业绩激励基金200万元留待以后年度使用。
同意72,491,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
18、审议通过《公司2011年年度报告全文及摘要》
同意72,491,964股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次会议由云南千和律师事务所伍志旭、王晓东律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
2、云南千和律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2012年3月29日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2012-21
贵研铂业股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵研铂业股份有限公司2012年第二次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式举行。现场会议于2012年3月28日下午13：00在公司三楼会议室召开，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师、会计师和部分媒体记者列席会议。网络投票于2012年3月28日9:30～11:30 和13:00～15:00在上证所信息网络有限公司投票平台进行。公司董事长汪云曙先生主持会议。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共48人，代表股份74808214股，占公司总股本的47.33%。其中，出席现场会议并投票的股东及股东授权代表7人，代表股份72450838股，占公司总股本的45.84%；参加网络投票的股东及股东授权代表41人，代表股份2357376股，占公司总股本的1.49%。
会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。
二、议案审议情况
大会以现场投票和网络投票的方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合配股条件的议案》
表决结果：同意74535404股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.64%；反对146060股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.20%；弃权126750股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.16%。
（二）逐项审议通过《关于公司配股方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意74535054股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.63%；反对249850股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.33%；弃权23310股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.04%。
2、发行方式
表决结果：同意74535054股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.63%；反对249850股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.33%；弃权23310股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.04%。
3、配股比例和配股数量
表决结果：同意74535054股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.63%；反对265850股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.36%；弃权7310股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.01%。
4、配股定价原则及配股价格
表决结果：同意74535054股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.63%；反对265850股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.36%；弃权7310股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.01%。
5、配售对象
表决结果：同意74533654股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.63%；反对251250股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.34%；弃权23310股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.03%。
6、募集资金规模及用途
表决结果：同意74535054股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.63%；反对249850股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.33%；弃权23310股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.04%。
7、本次配股决议的有效期限
表决结果：同意74533654股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.63%；反对251250股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.34%；弃权23310股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.03%。
（三）审议通过《关于公司本次配股募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果：同意74531054股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.63%；反对144750股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.19%；弃权132410股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.18%。
（四）审议通过《关于本次配股前公司滚存的未分配利润处置的议案》
表决结果：同意74531754股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.63%；反对144050股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.19%；弃权132410股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.18%。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》
表决结果：同意74531054股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.63%；反对144750股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.19%；弃权132410股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.18%。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意74531754股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.63%；反对144050股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.19%；弃权132410股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.18%。
（七）审议通过《关于继续以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意74531754股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.63%；反对144050股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.19%；弃权132410股, 占出席会议股东所持有效表决权股份的0.18%。
关于上述议案的详细内容，可参见本公司分别于2012年3月8日、2012年3月24日公告的《贵研铂业第四届董事会第二十三次会议决议公告》（临2012－11）及《贵研铂业2012 年第二次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
云南千和律师事务所对本次股东大会进行了法律见证，认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、贵研铂业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；
2、云南千和律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一二年三月二十九日