股票代码：600381 股票简称：贤成矿业 公告编号2012-011

  青海贤成矿业股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海贤成矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月24日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于2012年3月28日下午13:00以现场投票表决方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实际到会9人，公司全体监事及部分高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

  经与会董事认真审议及表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权通过，(因董事臧静涛、李晓冬、田树浩、马海杰、王彬、黄绍优为本次公司首期股票期权激励对象，故回避表决）：

  一、审议通过了《青海贤成矿业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）二次修订稿及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案）二次修订稿》”）；

  公司于2012年2月26日、3月19日召开的第五届董事会第十四、第十五次会议，分别审议通过了《青海贤成矿业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要》及《青海贤成矿业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要》。根据中国证券监督管理委员会第二次口头反馈意见，为进一步完善该计划，董事会同意对《激励计划（草案）二次修订稿》部分内容进行进一步的修订，修订后的《激励计划（草案）二次修订稿》全文请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《激励计划（草案）二次修订稿》摘要同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本议案需经中国证券监督管理委员会审核无异议、经公司股东大会审议通过后方为有效。

  此外，公司第五届董事会第十四次会议已审议通过了《青海贤成矿业股份有限公司首期股票期权激励计划绩效考核实施办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》，该会议决议已于2012年2月28日公告在指定信息披露媒体，并将与本议案一并提交公司2011年度股东大会审议，会议召开时间、地点另行通知。

  特此公告。

  青海贤成矿业股份有限公司

  董事会

  2012年3月28日

  证券代码：600381 股票简称：贤成矿业 公告编号：2012-012

  青海贤成矿业股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  青海贤成矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月24日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，会议于2012年3月28日上午10:00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李奕明先生主持，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

  会议审议并以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

  一、审议通过了《青海贤成矿业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）二次修订稿及其摘要》,此议案需提交2011年度股东大会审议；

  详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  特此公告。

  青海贤成矿业股份有限公司

  监 事 会

  2012年3月28日