证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2012-9

  袁隆平农业高科技股份有限公司

  第五届董事会第九次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知、议案和表决票以传真和电子邮件方式于2012年3月23日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2012年3月27日，公司董事会秘书办公室共计收到10位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

  审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  本议案的表决结果是：10票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

  该议案的详情请见于2012年3月29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  特此公告。

  袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十九日