证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2012-002

  债券代码：126015 债券简称：08康美债

  债券代码：122080 债券简称：11 康美债

  康美药业股份有限公司

  第五届董事会2012年度第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会2012年度第一次临时会议于2012年3月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已以传真、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》.

  具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  康美药业股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十九日