证券代码：600338   股票名称：ST珠峰    编号：临2012-08

  西藏珠峰工业股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  西藏珠峰工业股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2012年3月22日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2012年3月27日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

  会议以投票方式审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西藏珠峰工业股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月29日