股票代码：600385 股票简称： ST金泰 编号： 2012－003

  山东金泰集团股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东金泰集团股份有限公司（以下简称我公司）第七届董事会第十次会议于2012年3月27日以通讯方式召开，会议通知于2012年3月19日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。我公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共 9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

  会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过我公司《内部控制规范实施工作方案》。

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  董事会

  二0一二年三月二十七日