第五届董事会第二十三次会议
决议公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2012-05
厦门钨业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2012年3月27日在厦门市湖滨南路619号本公司1号会议室召开，会前公司董秘办于2012年3月17日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事8人，副董事长黄康先生因公务无法出席委托董事高勃先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年度财务决算及2012年财务预算的报告》。
该议案须提交2011年年度股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年年度报告及其摘要》。
该议案须提交2011年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会2011年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2011年年度报告》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年度利润分配方案》。
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现归属于上市公司股东的合并净利润1,020,818,300.66元，以母公司2011年度实现净利润431,710,888.88元为基数，提取10％法定盈余公积金43,171,088.89元，加上上年结转未分配利润254,810,317.28元，扣减分配上年度现金股利136,396,000.00元后，实际可分配利润为506,954,117.27元。
综合考虑公司后续发展资金需要及给予股东适当回报，董事会建议以2011年12月31日公司总股本68,198万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共分配136,396,000.00元，剩余未分配利润370,558,117.27元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
该议案须提交2011年年度股东大会审议通过后实施。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度融资方案》。
同意公司向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证、融资性保函等；不含债券融资）50亿元(折合人民币，实际用款余额)，并授权总裁在此金额内决定和签署融资合约，授权期间自2012年3月27日至2013年4月30日。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2012年度对控股子公司提供担保的议案》。
同意公司为各控股子公司提供总额不超过261,600万元（折合人民币）的银行融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保（其中厦门嘉鹭金属工业有限公司35,000万元（折合人民币）、福建省长汀金龙稀土有限公司50,000万元、厦门朋鹭金属工业有限公司5,000万元、成都虹波实业股份有限公司7,000万元、成都虹波钼业有限公司10,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司4,000万元、九江金鹭硬质合金有限公司10,000万元，厦门滕王阁房地产开发有限公司60,000万元、佳鹭（香港）有限公司13,000万美元；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2011年年度股东大会批准之日起至2012年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司，公司已要求控股子公司其他股东提供反担保，约定担保风险由控股子公司全体股东按持股比例承担。详见公告：临—2012—07《厦门钨业关于为控股子公司提供担保的公告》。
该议案须提交2011年年度股东大会审议。
八、在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》。
同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司为关联企业成都联虹钼业有限公司提供总额不超过3,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。详见公告：临—2012—08《厦门钨业关于成都虹波向成都联虹提供担保的公告》。
独立董事就该关联交易发表如下独立意见：联虹钼业是公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社合资组建的中外合资企业，该公司注册资本10,000万元，其中日本联合材料出资5,100万元，占注册资本的51%，成都虹波出资4,900万元，占注册资本的49%；联虹钼业2012年根据经营发展需要，拟向银行申请3,000万元综合授信额度（含借款、银行承兑汇票、信用证等），融资用于正常经营运转，需由银行认可的第二方提供保证担保，鉴于联虹钼业第一大股东日本联合材料为其提供担保难于操作且很难获得银行认可，故由成都虹波提供担保；由于担保金额不大且联虹钼业目前经营及资金周转正常，同时为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。因而，潜在风险较小。
该议案须提交2011年年度股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对全资子公司佳鹭（香港）有限公司增资的议案》。
根据全资子公司佳鹭（香港）有限公司经营发展需要，同意公司分次对佳鹭（香港）有限公司增资1,000万美元，增资后，佳鹭（香港）有限公司注册资本将由1,000万美元增至2,000万美元。
十、会议以7票同意，2票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于在三明市发展稀土产业的议案》。
同意公司与三明市国有资产投资经营公司（或其下属公司或三明市政府指定其他公司，以下简称“三明国投”）合资成立三明市稀土开发有限公司（暂名），在三明市辖区范围内稀土资源勘查、开采，收购、分配和销售，三明市稀土开发有限公司（暂名）注册资本1亿元，其中本公司出资5,100万元，持股51%，三明国投出资4,900万元，持股49%，股东出资1亿元将根据资金需要在两年内分期出资。
同意公司在三明市投资设立稀土加工公司，先行投资建设年产1000吨高性能稀土发光材料项目，根据公司与三明市国有资产投资经营公司协商，稀土加工公司主要由本公司负责投资，三明市国有资产投资经营公司有权参与稀土深加工项目的投资，但投资额最高不超过项目总投资额的30%，并以现金形式出资。项目建设规模为年产1000吨高性能稀土发光材料，建设期为2年（从2012年3月至2014年3月止），总投资额为人民币1亿元,其中固定资产投资7,448万元，流动资金2,552万元，分两年投入，首期注册资本5,000万元，后续根据资金需要逐步增资；资金来源：企业自筹7,000万元，银行贷款3,000万元；根据项目可行性研究报告测算，预计达产后年平均销售收入31,900万元，年平均利税2,657万元，年平均税后利润1,993万元，全部投资回收期为5.78年（含建设期2年）。
董事会授权总裁班子根据两公司情况，决定派出董事、监事及总经理人选。
董事黄康、高勃认为公司在三明市投资发展稀土产业与股东五矿有色金属股份有限公司在三明市宁化县的稀土资源投资存在利益冲突，建议公司与五矿有色金属股份有限公司进一步协调。因此，对本议案投反对票。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设能源新材料研究中心的议案》。
为支撑公司稀土产业及电池材料产业的发展，同意公司在厦门投资建设能源新材料研究中心，项目预计投资总额1.5亿元，建设期2012年3月至2014年12月。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设年产6000吨稀土特种金属电解技改项目的议案》。
同意控股子公司长汀金龙稀土有限公司实施年产6000吨稀土特种金属电解技改项目，项目建设规模为形成年产6000吨稀土特种金属产能，建设期约为一年半，项目工程建设预计总投资为9,739万元,资金来源：企业自筹5,015万元，其余由借款解决；根据项目可行性研究报告测算，预计达产年平均营业收入为75,660万元，年平均利润总额4,753万元，年平均实现净利润2,816万元，投资回收期4.41 年（含建设期 1 年）。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于推荐出任虹鹭、金龙稀土、滕王阁等公司董事、监事、总经理人选的议案》。
十四、在关联董事刘同高、庄志刚回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《薪酬考核委员会对2011年度公司高管人员业绩考评的报告》。薪酬考核委员会认为：2011年，面对复杂多变的国内外经济环境及钨和稀土行业的大起大落，在董事会、经营团队和全体员工的共同努力下，公司根据年初董事会制定的工作思路，紧紧围绕年初制定的目标，谨慎经营，积极推进各项管理工作，各项工作取得较好成效，经营业绩创出历史最高水平。全年实现合并营业收入119.10亿元，实现归属上市公司股东的合并净利润10.21亿元。同意高管人员薪酬考核结果。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《薪酬考核委员会2011年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2011年年度报告》。
十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。制订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<高管人员管理暂行规定>的议案》。修订后的《高管人员管理暂行规定》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司管理发展五年规划（2012-2016）》，同意公司根据制定的管理发展规划稳步提升公司管理水平。
十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。详见公告：《厦门钨业内部控制规范实施工作方案》 。
二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案》。
根据董事会审计委员会的提议，董事会同意向股东大会提请继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构，从事会计报表的审计、内部控制审计、净资产验证、咨询等服务，聘期一年，自2012年5月1日到2013年4月30日；审计费授权公司经营班子与会计师事务所协商确定。
独立董事就该议案发表独立意见如下：福建华兴会计师事务所有限公司在2011年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。
该议案须提交2011年年度股东大会审议。
二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年度董事会工作报告》。
该议案须提交2011年年度股东大会审议。
二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公告：临—2012—09《厦门钨业关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。
二十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011 年度履行社会责任的报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2011 年度履行社会责任的报告》。
二十五，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第六届董事会董事候选人的议案》。经公司董事会与持股3%以上股东协商一致，拟向股东大会提名毛付根、刘同高、庄志刚、张榕、汪有明、郑鸣、高勃、黄康、山田正二等九位人士为本公司第六届董事会候选人（简历附后），其中毛付根、汪有明、郑鸣为独立董事人选，并提请2011年年度股东大会选举。
独立董事发表如下独立意见：本次公司董事会推荐的董事候选人，推荐程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意提交公司2011年年度股东大会选举。
二十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。详见公告：临—2012—10《厦门钨业关于召开2011年度股东大会的议案》。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2012年3月29日
附：第六届董事会候选人简历
毛付根，男，1963年10月出生，厦门大学经济学博士，教授。1994年至今一直任教于厦门大学会计系，主要研究领域包括管理会计、成本管理、公司财务、跨国公司财务管理、绩效管理与财务控制等； 现任本公司第五届董事会独立董事。
刘同高,男，1952年11月出生，大专学历，享受国务院政府特殊津贴专家，高级工程师，历任福建省厦门钨品厂车间主任、厂长，本公司董事、总裁，现任本公司第五届董事会董事长，兼任厦门三虹钨钼股份有限公司董事长，福建省福建省冶金（控股）有限公司董事；曾获“中国有色工业金属工业总公司劳动模范”、“厦门市劳模”、“福建省劳动模范”、“全国劳动模范”等称号。
庄志刚，男，1961年2月出生，本科学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任厦门钨品厂技术员，东南铝业有限公司车间副主任、工程师，厦门三虹钨钼股份有限公司副总经理，厦门虹鹭钨钼工业有限公司总经理兼总工程师，本公司钨钼材事业部总经理、副总裁，2006年4月起担任本公司总裁。现任本公司总裁、第五届董事会董事、控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司董事长，兼任中国钨业协会主席团主席、福建省冶金专业高评委委员。曾获福建省科技进步一等奖、三等奖、厦门市科技进步一等奖、厦门市十大产业科技功臣、2005年厦门市科技重大贡献奖。
张榕,男，1954年10月出生，本科学历，高级工程师。历任龙岩钢铁厂工人、车间技术员、车间副主任，福建省冶金工业总公司副主任科员、主任科员、副处长，福建省经贸委冶金行管办副主任，福建省黄金管理局副局长，福建省冶金（控股）有限责任公司综合业务处处长、公司副总工程师，现任福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理、本公司第五届董事会董事。
汪有明，男，1937年12月出生，大学学历。北京有色金属研究总院教授级高工（退休），享受国务院政府特殊津贴；长期从事钨钼难熔金属研究开发工作，担任研究专题组组长，研究过钼材加工工艺、钼顶头加工新技术，获国家三等发明奖。20世纪80年代，负责稀土钨科学研究，承担“六五”和“七五”国家硬质合金课题科技攻关任务，开展稀土在硬质合金中的应用研究，在国内首次研制成功YG8R稀土硬质合金。从20世纪90年代，至退休后继续研究开发稀土硬质合金系列化、珩磨硬质材料等，在粉末冶金和钨钼材加工专业技术方面有较深厚的理论基础和丰富的研究开发经验，对国内外钨钼材和硬质合金技术及产业发展研究比较熟悉；曾荣获国家有突出贡献的中青年专家称号、国家发明二等奖、国家科技进步三等奖；现任本公司第五届董事会独立董事。
郑鸣，男，1957年5月出生，经济学博士，教授。历任厦门大学经济学院金融系讲师、副教授，厦门大学财务处处长，现任厦门大学经济学院金融系教授、博士生导师，厦门大学国家级金融重点学科主要学术带头人。长期从事企业投、融资管理、金融机构与风险管理、投资银行等领域的研究，研究成果曾获福建省第五届哲学社会科学优秀成果二等奖、福建省第六届哲学社会科学优秀成果三等奖，厦门市第六届哲学社会科学优秀成果二等奖(2项)、荣誉奖(1项)，厦门市第七届哲学社会科学优秀成果二等奖(1项)、荣誉奖(1项)，多次获得福建省金融学会优秀论文奖。现任本公司第五届董事会独立董事。
高勃，男，1970年3月出生，大学学历。1992年2月至1993年12月，在五矿总公司直属党委办公室团委工作；1993年12月至1996年4月，在五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司工作；1996年4月至2002年4月，在五矿总公司北欧金属矿产有限公司工作；2002年4月至2008年11月，在中国五矿集团公司北欧金属矿产有限公司任副总经理；2008年11月至2009年4月，在五矿有色金属股份有限公司铅锌贵稀金属部任副总经理，2009年4月至2011年10月，在五矿有色金属股份有限公司钨业务部任副总经理。2011年10月至今，担任五矿有色金属控股有限公司钨部总经理和五矿有色金属股份有限公司钨部总经理，2011年4月至今，担任本公司第五届董事会董事
黄康，男，1966年3月出生，大学学历。1987年7月－1991年9月，在五矿总公司五金制品公司工作；1991年9月－1995年7月，在五矿总公司德国五矿有限公司工作；1995年7月－1996年8月，在五矿总公司五金制品公司工作；1996年8月－1997年9月，在五矿总公司五金制品公司担任总经理助理；1997年9月－2000年12月，在五矿总公司五金制品公司担任副总经理；2000年12月－2002年4月，在五矿总公司中国有色金属工业贸易集团公司稀土部担任副总经理；2002年4月－2005年10月，在五矿有色金属股份有限公司稀土部担任副总经理；2005年10月－2008年1月，在五矿有色金属股份有限公司稀土业务部担任总经理；2008年1月－2008年11月，在五矿有色金属股份有限公司担任副总经理兼任稀土部总经理；2008年11月至今，在五矿有色金属股份有限公司担任副总经理，2011年1月至今，在五矿有色金属控股有限公司担任副总经理，2010年6月至今，担任本公司第五届董事会董事。
山田正二，男，日本籍，1948年4月出生，大学学历。历任日本东京钨株式会社粉末制品事业部制造部长、日本联合材料株式会社粉末制品事业部制造部长兼技术部长、理事、支配人、取缔役、常务取缔役兼代表取缔役社长，现任日本联合材料株式会社顾问、TMA株式会社代表取缔役社长。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2012-06
厦门钨业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2012年3月27日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于2012年3月17日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李镇先生主持，应到监事9人，实到监事4人，监事会副主席徐基清先生因公务无法出席，委托监事石刚先生出席会议并代为行使表决权，监事齐藤隆文先生因公务无法出席，委托监事会主席李镇先生出席会议并代为行使表决权，监事叶柏树先生因公务无法出席，委托监事会主席李镇先生出席会议并代为行使表决权，监事林高安先生因公务无法出席，委托监事陶青松先生出席会议并代为行使表决权，监事袁廷亮先生因公务无法出席，委托监事陶青松先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间，与会监事列席了公司第五届董事会第二十三次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年度财务决算和2012年度财务预算的报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年年度报告及其摘要》。
监事会对董事会编制的2011年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2011年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
2、公司2011年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与2011年年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011 年度履行社会责任的报告》。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2011年度监事会工作报告》。
该议案须提交2011年年度股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东大会提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》，提名石刚、吴大云、吴爱福、齐藤隆文、赖兆奕、颜四清等6位人士为本公司第六届监事会非职工监事候选人（简历附后）。
该议案须提交2011年年度股东大会审议。
厦门钨业股份有限公司
监 事 会
2012年3月29日
附：第六届监事会非职工候选人简历
石刚,男，1966年10月出生，博士学历，高级工程师，历任北京有色金属研究总院工程师、澳大利亚MONASH大学访问学者、五矿有色金属股份有限公司企划部部门经理、企划部副总经理、投资部副总经理、钨业务部副总经理。现任五矿有色金属控股有限公司生产技术部副总经理（主持工作），本公司第五届监事会监事。
吴大云,男，1957年5月出生，中专学历，高级会计师。历任福建省南平冶金机修厂、南平铝厂财务会计，福建省冶金厅计财处科员、福建省冶金工业总公司财务处、副主任科员、副处长，福建省冶金（控股）有限责任公司审计督察处处长。现任福建省冶金（控股）有限公司审计处处长、本公司第五届监事会监事。
吴爱福,男，1958年7月出生，MBA硕士，高级会计师。历任福建省三钢（集团）有限责任公司财务处科员、财务处基建财务科副科长、科长、财务处副处长、处长、三钢集团公司副总会计师，闽光股份公司董事长。现任福建省冶金（控股）有限责任公司副总会计师、财务资产管理处处长，福建省三钢（集团）有限责任公司副董事长、总会计师。
齐藤隆文,男，日本籍，1950年4月出生，本科学历，历任日本住友电工业株式会社财务部总经理、会计部总经理，日本联合材料株式会社取缔役助理，日本联合材料株式会社取缔役，、常务取缔役。现任日本联合材料专务取缔役、本公司第五届监事会监事。
赖兆奕，男，1963年3月出生，博士学历，教授级高级工程师。历任福建省三钢（集团）有限责任公司炼钢厂转炉车间技术员、车间副主任、厂长助理兼转炉车间主任、副厂长、第一副厂长、厂长，福建省三钢（集团）有限责任公司副总工程师、总经理助理、副总经理，三明化工有限责任公司总经理、党委书记。现任福建省冶金（控股）有限责任公司副总经理。
颜四清，男，1966年10月出生，本科学历。中国有色金属工业贸易集团公司财务部副处长，五矿有色金属股份有限公司财务部部门经理，广西华晟五矿贸易有限公司总经理，五矿有色金属股份有限公司财务部副总经理。现任五矿有色金属股份有限公司财务部总经理、五矿有色金属控股有限公司财务部总经理。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2012-07
厦门钨业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2012年3月27日召开第五届董事会第二十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2012年度对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各控股子公司提供总额不超过261,600万元（折合人民币）的银行融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保（其中厦门嘉鹭金属工业有限公司35,000万元（折合人民币）、福建省长汀金龙稀土有限公司50,000万元、厦门朋鹭金属工业有限公司5,000万元、成都虹波实业股份有限公司7,000万元、成都虹波钼业有限公司10,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司4,000万元、九江金鹭硬质合金有限公司10,000万元，厦门滕王阁房地产开发有限公司60,000万元、佳鹭（香港）有限公司13,000万美元；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2011年年度股东大会批准之日起至2012年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司，公司已要求控股子公司其他股东提供反担保，约定担保风险由控股子公司全体股东按持股比例承担。
该议案须提交2011年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、厦门嘉鹭金属工业有限公司
注册地址：厦门出口加工区4C厂房
法定代表人：黄长庚
注册资本：4,750万元
经营范围：钨及有色金属冶炼、加工和销售
截至2011年12月31日，净资产17,527万元，总资产36,260万元，资产负债率51.66%，2011年实现营业收入94,553 万元、净利润11,068万元。
2、福建省长汀金龙稀土有限公司
注册地址： 福建省长汀县腾飞工业开发区
法定代表人：黄长庚
注册资本：37,170万元
经营范围：从事稀有稀土冶炼、加工，销售草酸、硫铵等稀土采选原辅材料等业务。
截至2011年12月31日，净资产75,120万元，总资产155,088万元，资产负债率51.56%，2011年实现营业收入104,225万元、净利润38,651万元。
3、厦门朋鹭金属工业有限公司
注册地址： 厦门出口加工区海景南路28号
法定代表人：吴高潮
注册资本：5,000万元
经营范围： 生产、加工：钨粉、碳化钨粉、钴粉、硬质合金混合料、硬质合金及其他难熔金属。
截至2011年12月31日，净资产10,052万元，总资产16,359万元，资产负债率38.55%，2011年实现营业收入54,815万元、净利润4,304万元。
4、成都虹波实业股份有限公司
注册地址：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号
法定代表人：李渝
注册资本：7,204.29万元
经营范围：制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带、电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备，制造、安装、销售、机械加工、汽车维修、咨询服务、商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。
截至2011年12月31日，净资产44,313万元，总资产62,717万元，资产负债率29.35%，2011年实现营业收入73,588万元、净利润2,314万元。
5、成都虹波钼业有限公司
注册地址： 成都市青白江区黄金路98号
法定代表人：阙兴正
注册资本：人民币 7000万元
经营范围： 钼酸铵、亚硫酸钠、钼微肥的生产销售及相关技术服务、研究、新产品开发。
截至2011年12月31日，净资产5,930万元，总资产14,600万元，资产负债率59.38%，2011年实现营业收入40,939万元、净利润18万元。
6、赣州虹飞钨钼材料有限公司
注册地址：赣州市西郊路70号
法定代表人：李渝
注册资本：2,580万元
经营范围：经营钨钼制品的生产和销售。
截至2011年12月31日，净资产4,451万元，总资产19,545万元，资产负债率77.23%，2011年实现营业收入15,356万元、净利润304万元。
7、九江金鹭硬质合金有限公司
注册地址：九江市经济技术开发区修水工业园
法定代表人：吴高潮
注册资本：40,000万元(期末实际到资8000万元)
经营范围：生产销售钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其他金属粉末材料和难溶金属材料；粉末冶金机械、电器设备的生产。
截至2011年12月31日，净资产7,871万元，总资产8,058万元，资产负债率2.32%，2011年实现营业收入61万元、净利润-129万元。
8、厦门滕王阁房地产开发有限公司
注册地址：厦门市会展北里27号
法定代表人：庄志刚
注册资本：4,000万元
经营范围：房地产开发
截至2011年12月31日，净资产93,645万元，总资产445,155万元，资产负债率78.96%，2011年实现营业收入377,163万元，净利润24,580万元。
9、佳鹭（香港）有限公司
注册地址：香港
法定代表人：庄志刚
注册资本：1000万美元
经营范围：商品进出口业务
截至2011年12月31日，净资产4,726万元，总资产68,877万元，资产负债率93.14%，2011年实现营业收入216,989万元，净利润-1,350万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年2月29日，对外担保余额为人民币49,473.43万元，其中母公司对控股子公司贷款提供保证担保余额47,973.43万元，控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其参股公司成都联虹钼业有限公司贷款提供保证担保余额1,500万元；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第五届董事会第二十三次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2011年度财务报表。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2012年3月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2012-08
厦门钨业股份有限公司
关于成都虹波为联虹钼业提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
（下转B15版）