证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2012-11

  债券代码：115002 债券简称：国安债1

  中信国安信息产业股份有限公司

  第四届董事会第一百零一次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第一百零一次会议通知于2012年3月20日以书面形式发出。会议于2012年3月27日在公司会议室召开，会议应出席的董事15名，实际出席会议的董事15名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：

  会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于授权全资子公司青海中信国安科技发展有限公司开展信托业务的议案。

  为促进全资子公司青海中信国安科技发展有限公司业务发展，公司董事会授权其与国投信托有限公司开展金额为5亿元、年利率不超过10%、期限不超过36个月的信托融资业务，并由中信国安集团有限公司为该信托融资业务提供担保。

  公司将在上述信托融资业务具体实施时按规定履行信息披露义务。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十九日