证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2012-008

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议于2012年3月28日以通讯方式召开。会议通知于2012年3月18日以通讯方式发出。公司现有5名董事全部参加了表决。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》；

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年3月28日