第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2012-004
浙江众成包装材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议的会议通知于2012年3月16日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2012年3月27日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《2011年度总经理工作报告》；
2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《2011年度董事会工作报告》，公司《2011年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2011年年度报告》“第八节”。
公司独立董事韩江南、王健、申屠宝卿向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在2011年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
3、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《2011年度财务决算以及2012年财务预算的报告》；
2011年度，公司累计实现营业收入45,950.48万元，同比增长约15.74%，实现主营业务利润11,685.06万元，同比增加31.84%，实现净利润10,318.80万元，同比增加38.79%；截止2011年12月31日，公司总资产123,586.52万元，归属于上市公司股东的所有者权益107,510.94万元，每股净资产6.30元，基本每股收益0.60元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认。
2012年，公司预计可实现营业收入50,000万元，实现主营业务利润13,500万元，实现净利润11,200万元。上述数据仅代表公司管理层对2012年度经营情况的预测，并不代表对2012年度盈利状况的保证，请投资者在决策时谨慎参考使用。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
4、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《2011年年度报告及其摘要》；
公司《2011年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
5、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
具体分配方案如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度公司实现归属于母公司所有者的净利润103,187,974.53元，加年初未分配利润120,757,061.11元，减去已分配2010年度分配的现金股利21,334,000.00元，2011年度可供分配的利润为202,611,035.64元。
公司董事会提出的2011年度利润分配预案如下：
1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金10,318,797.45元；
2、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为192,292,238.19元；
3、以2011年末公司总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计分配现金股利人民币51,201,600.00元（含税），利润分配后，剩余未分配利润141,090,638.19元转入下一年度；本年度不进行送红股以及资本公积金转增股本。上述利润分配方案实施后，公司总股本不变，仍为170,672,000股。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
6、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
独立董事就《关于聘请2012年度审计机构的议案》发表独立意见如下：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司多年合作机构，由立信会计师事务所有限公司改制而来，其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，较好地履行了双方所规定的责任与义务，坚持《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度财务报告的审计机构。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
7、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《公司2011年度内部控制的自我评价报告》；
独立董事就《公司2011年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见如下：公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司各项内部控制制度基本覆盖了生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》能真实、客观、全面地反映公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
监事会就《公司2011年度内部控制的自我评价报告》发表意见为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
公司保荐人广发证券股份有限公司就《公司2011年度内部控制的自我评价报告》发表的核查意见为：2011年度，公司内部控制制度执行情况良好，公司对2011年度内部控制的自我评估结论是真实、客观的。广发证券对浙江众成《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。
《公司2011年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
8、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事就《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：公司募集资金2011年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项存储制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司编制的《专项报告》符合相关规定，如实反映了公司2011年年度募集资金实际存放与使用情况。
监事会就《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见为：该专项报告与公司2011年度募集资金存放与实际使用情况相符。
公司保荐人广发证券股份有限公司就《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表的核查意见为：2011年度持续督导保荐期间（2011年1月1日—2011年12月31日），浙江众成不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
9、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》；
根据实际情况，拟将“众成包装研发制造中心建设项目”分年度用款计划调整为：2012 年完成2,430万元，同时计划完工时间推迟至2012年9月30日。
独立董事就《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》发表独立意见如下：公司本次对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整，未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募集资金投资项目投资进度调整不会对本公司的经营情况产生不利影响。因此，同意公司对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整。
监事会就《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》发表意见为：公司本次对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，并且不会对本公司的经营情况产生不利影响。因此，同意公司对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整。
公司保荐人广发证券股份有限公司就《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》发表的核查意见为：浙江众成本次调整部分募集资金项目资金使用计划的行为不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。广发证券对浙江众成募集资金投资项目资金使用计划调整事项无异议。
《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
10、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于确定2011年董事、监事及高管薪酬的议案》；
本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
11、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于设立人力资源部的议案》。
12、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于设立战略发展部的议案》。
13、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意聘任楚军韬先生为公司证券事务代表，其任期为自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
《关于聘任证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》；
公司将于2012年4月19日召开浙江众成包装材料股份有限公司2011年年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十项共计9项议案。
《关于召开2011年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一二年三月二十七日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2012-005
浙江众成包装材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第二次会议的会议通知于2012年3月16日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2012年3月27日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会2011年度工作报告的议案》；
同意本议案提交公司2011年年度股东大会审议。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意本议案提交公司2011年年度股东大会审议。
公司《2011年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2011年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年度财务决算报告和2012年财务预算报告的议案》；
同意本议案提交公司2011年年度股东大会审议。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请2012年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，聘期1年。
同意本议案提交公司2011年年度股东大会审议；
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》；
同意以2011年末公司总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计分配现金股利人民币51,201,600.00元（含税），利润分配后，剩余未分配利润141,090,638.19元转入下一年度；本年度不进行送红股以及资本公积金转增股本。
同意本议案提交公司2011年年度股东大会审议。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部控制的自我评价报告》；
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。
同意本议案提交公司2011年年度股东大会审议。
《公司2011年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会经审核认为：公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与2011年度募集资金存放与实际使用情况相符。
同意本议案提交公司2011年年度股东大会审议。
《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》；
监事会经审核认为：公司本次对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，并且不会对本公司的经营情况产生不利影响。因此，同意公司对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整。
同意本议案提交公司2011年年度股东大会审议。
《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于确定2011年董事、监事及高管薪酬的议案》；
同意本议案提交公司2011年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
监事会
二零一二年三月二十七日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2012-007
浙江众成包装材料股份有限公司
关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》，此议案尚需公司2011年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况：
根据中国证券监督管理委员会于2010年11月22日签发的证监许可 [2010] 1664号文《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》，公司获准向社会公众首次发行人民币普通股 A 股2,667万股，每股发行价格为人民币30元，股款以人民币缴足，共募集资金人民币80,010.00万元，扣除发行费用人民币4,352.14万元，实际募集资金为人民币 75,657.86万元(以下简称“募集资金”)，上述募集资金于2010年12月6日到位，业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2010）第25608号《验资报告》。
二、本次调整募集资金投资进度的具体内容：
本次项目调整涉及一个项目：众成包装研发制造中心建设项目。
项目具体情况如下：
根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的投资计划，该项目的投资总额为4,180.00万元，计划完工时间为2012年6月。截至2011年 12月31 日，该项目共投入募集资金1,759.66万元，占原投资计划的比例为60.26%，差异超出30%以上。
根据公司实际情况，本次拟将该项目计划完工时间推迟至2012年9月30日，分年度用款计划调整为：2012 年完成2,430万元。
三、本次募集资金投资进度调整的原因：
1、该项目与另外两个募投项目以及超募资金项目共同位于新厂区，原规划该项目所需要的厂房建筑率先完成结顶，先期投入使用，但在新厂区整体设计时，设计方提出为考虑到其余项目的施工可能对本项目造成不利影响，因此，建议调整为该厂区整体的土建工程建设部分需一同设计、勘察、打桩、施工，因此，对本项目的厂房工程建设进度造成影响，但不会对其余项目的投产造成不利影响。
2、该项目需要采购的大量机加工及配套设备等，在项目实施过程中，公司一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，经公司和业务合作伙伴的交流与沟通，对多数设备仅支付了部分预付款项，也是造成该项目资金使用进度落后的重要因素。
四、本次投资进度调整对于公司经营的影响：
1、本次募集资金投资项目投资进度的调整未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，投资进度的调整使得公司部分募集资金投资项目的计划完工时间有所推迟。
2、尽管“众成包装研发制造中心建设项目”延迟投资进度，但由于本公司目前现有研发中心也可以为“新型3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线项目”的建设提供初期的技术支撑。且由于本项目基于研发制造中心的功能定位，作为公司的技术支持部门，本身不产生利润，因此本次募集资金投资项目投资进度调整不会对本公司的经营情况产生不利影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见：
公司独立董事就本次募集资金投资项目投资进度调整发表如下独立意见：
公司本次对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整，未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募集资金投资项目投资进度调整不会对本公司的经营情况产生不利影响。因此，同意公司对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整。
公司第二届监事会第二次会议审议了《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》，认为：公司本次对“研发制造中心建设项目”的资金使用计划进行调整，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，并且不会对本公司的经营情况产生不利影响。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目投资进度。
保荐机构广发证券股份有限公司在审阅有关材料后，就公司本次调整募集资金投向项目投资计划发表如下意见：浙江众成本次调整部分募集资金项目资金使用计划的行为不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。广发证券对浙江众成募集资金投资项目资金使用计划调整事项无异议。
六、备查文件：
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、第二届监事会第二次会议决议；
4、保荐机构发表的意见。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一二年三月二十七日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2012-008
浙江众成包装材料股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年3月27日，经浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任楚军韬先生为公司证券事务代表，其任期自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。
楚军韬先生个人简历：
楚军韬先生，男，1980年5月出生，中共党员，毕业于中南财经政法大学金融学专业，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2003年7月至2008年7月，在中国工商银行嘉善县支行工作，2008年8月起至今，浙江众成包装材料有限公司证券部工作。
楚军韬先生于2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，与持有公司5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
联系方式：
联系电话：0573-84187845
传真号码：0573-84187829
邮政编码：314100
电子邮箱：sec@zjzhongda.com
通信地址：浙江省嘉善县经济开发区柳溪路，浙江众成包装材料股份有限公司证券部
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一二年三月二十七日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2012-009
浙江众成包装材料股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月27日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》，拟于2012年4月19日上午10时在公司三楼会议室召开2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年4月19日（星期四）上午10时，会期半天
3、会议召开地点：浙江省嘉善县柳溪路26号，公司三楼会议室
4、召开方式：本次股东大会现场召开，采取现场投票的方式
5、股权登记日：2012年4月12日（星期四）
6、出席对象：
（1）截至2012年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项：
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在2011年年度股东大会上做《独立董事2011年度述职报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算以及2012年财务预算的报告》；
4、审议《2011年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
7、审议《公司2011年度内部控制的自我评价报告》；
8、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》；
10、审议《关于确定2011年董事、监事及高管薪酬的议案》；
上述议案已经分别在公司第二届董事会第三次会议以及第二届监事会第二次会议上审议通过，相关董事会决议公告和监事会决议公告已刊登在2012年3月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记方法：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2012年4月12日9:00——11:00、13:30—17:00
3、登记地点：浙江省嘉善县柳溪路26号，公司二楼证券部办公室
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2012年4月12日17：00前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、其他事项：
1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
2、会议联系人：吴军、楚军韬
联系电话：0573-84187845 传 真：0573-84187829
通讯地址：浙江省嘉善县柳溪路26号，公司二楼证券部办公室
邮 编：314100
3、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
特此通知。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一二年三月二十七日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2011年度财务决算以及2012年财务预算的报告》 | |||
| 4 | 《2011年年度报告及其摘要》 | |||
| 5 | 《关于公司2011年度利润分配预案的议案》 | |||
| 6 | 《关于聘请2012年度审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《公司2011年度内部控制的自我评价报告》 | |||
| 8 | 《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 9 | 《关于对研发制造中心建设项目的资金使用计划进行调整的议案》 | |||
| 10 | 《关于确定2011年董事、监事及高管薪酬的议案》 | |||
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
浙江众成包装材料股份有限公司
2011年年度股东大会参会登记表
截止2011年4月12日，本人/本单位持有浙江众成包装材料股份有限公司股票，拟参加公司2011年年度股东大会。
| 姓名： | 身份证号码： | ||
| 股东账号： | 持股数： | ||
| 联系电话： | 电子邮箱： | ||
| 联系地址： | 邮编： |
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2012-010
浙江众成包装材料股份有限公司
关于举行2011年年度报告业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年4月11日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理陈大魁先生，独立董事韩江南先生，董事、财务负责人、董事会秘书吴军先生和保荐代表人吴克卫先生。
公司2011年度报告及摘要已于2011年3月29日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一二年三月二十七日
浙江众成包装材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1664号文核准，众成包装于2010 年12月6日由主承销商（保荐人）广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币80,010.00万元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费3,200.40万元后，于2010 年12月6日存入本公司募集资金专用账户76,809.60万元；另扣减其余发行费用1,151.74万元后，实际募集资金净额为75,657.86万元。
上述新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2010年12月6日出具的信会师报字（2010）第25608号验资报告审验。
(二)2011年度募集资金使用情况及结余情况
2011年度公司募集资金实际使用情况为：募集资金项目支出12,822.39万元，其中直接投入承诺投资项目12,621.47万元，以自筹资金垫付募集资金项目支出200.92万元。
截止2011年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入的2,482.25万元；直接投入承诺投资项目12,621.47万元，以自筹资金垫付募集资金项目支出200.92万元。
截止2011年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为62,029.93万元，募集资金余额应为60,353.22万元，差异1,676.71万元，主要系银行存款利息收入1,475.79万元，以自筹资金垫付募集资金项目支出200.92万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江众成包装材料股份有限公司募集资金专项存储管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行四个专项账户，其中公司中国工商银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户为：1204070029300028420；公司中信银行股份有限公司嘉兴分行活期存款账户为：7333510182100022095；7333510182100022763；公司嘉兴银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户为：905101201900024747。
本公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止2011年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 账户性质 | 期末余额 |
| 中国工商银行股份有限公司嘉善支行 | 1204070029300028420 | 活期户 | 2,309,675.73 |
| 1204070014200004861 | 通知存款户 | 31,000,000.00 | |
| 1204070014200013466 | 定期户 | 285,000,000.00 | |
| 小计 | 318,309,675.73 | ||
| 中信银行股份有限公司嘉兴分行 | 7333510182100022095 | 活期户 | 243,221.84 |
| 7333510192600005579 | 通知存款户 | 650,000.00 | |
| 7333510184000041110 | 定期户 | 68,000,000.00 | |
| 7333510184000041414 | 定期户 | 2,000,000.00 | |
| 小计 | 70,893,221.84 | ||
| 中信银行股份有限公司嘉兴分行 | 7333510182100022763 | 活期户 | 5,619,360.89 |
| 7333510192600007915 | 通知存款户 | 6,000,000.00 | |
| 7333510184000042011 | 定期户 | 5,000,000.00 | |
| 7333510184000042197 | 定期户 | 180,000,000.00 | |
| 7333510184000041881 | 定期户 | 3,000,000.00 | |
| 7333510184000041952 | 定期户 | 3,000,000.00 | |
| 小计 | 202,619,360.89 | ||
| 嘉兴银行股份有限公司嘉善支行 | 905101201900024747 | 活期户 | 477,088.76 |
| 905101205100070731 | 定期户 | 28,000,000.00 | |
| 小计 | 28,477,088.76 | ||
| 合计 | 620,299,347.22 |
注：为便于对闲置募集资金的理财，公司以前年度将暂时闲置的募集资金存入专户开立银行的定期户或通知存款户，该定期户或通知存款户所存闲置募集资金只能先划入活期专户后才能用于募集资金项目投资的支出。
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目负责人根据实际实施使用的情况提出申请，财务部门核实、财务总监审核、董事长签批。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司2011年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2011年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
本公司2011年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2011年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(七)超募资金使用情况
公司第一届董事会第十二次会议以及公司2010年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》。公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金23,789.00万元用于投资建设“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”。截止2011年12月31日，公司实际使用超募资金直接投入承诺投资项目4,273.41万元。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司2011年度不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2011年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2012年3月27日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
浙江众成包装材料股份有限公司
2012年3月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江众成包装材料股份有限公司 2011年度
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 75,657.86 | 本年度投入募集资金总额 | 12,822.39 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 15,304.64 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 注1 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.新型3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线项目 | 否 | 21,133.50 | 21,133.50 | 6,077.69 | 7,922.92 | 37.49% | 2013年12月 | 注2 | 否 | |
| 2.年产2,000吨印刷膜生产线建设项目 | 否 | 4,112.50 | 4,112.50 | 1,030.14 | 1,348.65 | 32.79% | 2012年12月 | 注3 | 否 | |
| 3.众成包装研发制造中心建设项目 | 否 | 4,180.00 | 4,180.00 | 1,441.15 | 1,759.66 | 42.10% | 2012年9月 | 注4 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 29,426.00 | 29,426.00 | 8,548.98 | 11,031.23 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1. 新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目 | 23,789.00 | 23,789.00 | 4,273.41 | 4,273.41 | 17.96% | 2014年8月 | 注5 | 否 | ||
| 超募资金投向小计 | 23,789.00 | 23,789.00 | 4,273.41 | 4,273.41 | ||||||
| 合计 | 53,215.00 | 53,215.00 | 12,822.39 | 15,304.64 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 众成包装研发制造中心建设项目2011年12月31日项目资金投入1759.66万元，为原计划投入金额的60.26%，未达到计划进度的原因为：①该项目与另外两个募投项目以及超募资金项目共同位于新厂区，原规划该项目所需要的厂房建筑率先完成结顶，先期投入使用，但在新厂区整体设计时，设计方提出为考虑到其余项目的施工可能对本项目造成不利影响，因此，建议调整为该厂区整体的土建工程建设部分需一同设计、勘察、打桩、施工，对本项目的工程建设进度造成影响；②该项目需要采购的大量机加工及配套设备等，在项目实施过程中，公司一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，经公司和业务合作伙伴的交流与沟通，对多数设备仅支付了部分预付款项，使得项目资金使用进度减缓。 2012年3月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对部分募集资金投资项目的资金使用计划进行调整的议案》，公司拟对“众成包装研发制造中心建设项目”的建设周期进行调整，将项目完成时间由2012 年6月调整至2012 年9 月。该项议案尚需股东大会审议。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本公司2011年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金的金额、用途及使用进展情况详见上述三、（七） | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本公司2011年度不存在募集资金投资项目实施地点发生变更的情况。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本公司2011年度不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司2011年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本公司2011年度不存在用募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本公司2011年度不存在项目实施出现募集资金结余的情况。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（八） | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司2011年度募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。 | |||||||||
注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2：新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
注3：年产2000吨印刷膜生产线建设项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
注4：众成包装研发制造中心项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
注5：新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。