证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股)   编号：临2012-001

  900942(Ｂ股)   黄山Ｂ股(Ｂ股)

  黄山旅游发展股份有限公司

  第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司五届董事会第四次会议通知于2012年3月23日以传真、电子邮件及书面送达的方式发出，会议于3月28日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

  关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  为贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，根据监管部门有关要求，结合公司实际，制订本方案（全文详见上交所网站sse.com.cn）。

  特此公告

  黄山旅游发展股份有限公司董事会

  2012年3月29日