第五届董事会第六次会议
决议公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2012-004
华天酒店集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第五届董事会第六次会议，于2012年3月28日（星期三）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。5名监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2011年度独立董事述职报告》；
详细内容见同日证券时报、证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司董事会独立董事述职报告》。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2011年度财务报告》；
2011年公司实现营业收入1,565,024,277.58元，比上年同期的1,373,663,642.57元上升13.93%；实现利润总额171,614,138.30元，比上年同期的171,775,133.85元有小幅度下降；报告期实现净利润（归属于上市公司股东的净利）117,861,652.17 元，比上年同期的136,017,915.96 元下降13.35%；公司2011年3月29日实施资本公积金转增股本，每10股转增3股，股本总额由553,020,000股增至718,926,000股，按新股本总额摊薄计算的本年度每股收益为0.16元人民币。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2011年度报告正文及摘要》；
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为117,861,652.17元，加上年初未分配利润 446,621,123.41 元，本年度提取法定盈余公积金2,972,530.18元，可供分配的利润为 561,510,245.40元。
公司拟定的2011年度利润分配预案为：因公司处于业务扩张时期，2012年，公司多个项目需要持续投入，资金需求较大。为了在未来为全体股东创造更大利益，公司 2011年度拟不进行现金分配，也不进行资本公积金转增资本。公司留存的2011年度未分配利润拟用于公司灰汤温泉华天城低密度温泉住宅二期工程、张家界华天城、邵阳华天城等项目工程建设及报告期内新开业酒店需要的持续投入。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构，任期一年。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》
公司原证券事务代表孙静因个人原因辞职，拟聘任黄建庸先生为公司证券事务代表。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于<华天酒店集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案>的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司2012年向东亚银行长沙分行申请8000万元授信额度及公司本次贷款抵押授权的议案》
公司2012年向东亚银行（中国）有限公司长沙分行申请授信额度人民币8000万元，并授权董事会在东亚银行（中国）有限公司长沙分行授信额度内审批贷款，授权公司董事长签署相关合同。
2012年用于本公司银行贷款的资产抵押范围为公司及各控股子公司名下资产，授权公司董事会在资产抵押范围内审批资产抵押事宜，授权董事长签署相关合同。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于放弃长沙泉昇置业有限公司所持湖南灰汤温泉华天城置业有限公司10%股权的优先受让权的议案》
长沙泉昇置业有限公司拟将所持湖南灰汤温泉华天城置业有限公司10%股权转让。作为湖南灰汤温泉华天城置业有限公司控股股东，公司近日收到长沙泉昇置业有限公司股权转让告知函。本次股权转让，有利于湖南灰汤温泉华天城置业有限公司引进战略投资者，也不影响公司控股地位，公司拟放弃上述10%股权优先受让权。本次放弃优先受让权，未达到《信息披露业务备忘录第35号——放弃权利》规定的披露标准，不影响公司对该公司的控股地位，对公司的主营业务没有影响。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
公司现有独立董事5名，根据公司所处地域、行业的薪酬水平，拟将独立董事津贴从5万元/年调整至10万元/年。
本项议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》
公司定于2012年4月23日（星期一）在本公司贵宾楼五楼会议厅召开2011年度股东大会，审议如下议案：1、《公司2011年度董事会工作报告》;2、《公司2011年度独立董事述职报告》;3、《公司2011年度财务报告》;4、《公司2011年度报告正文及摘要》;5、《公司2011年度利润分配预案》;6、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;7、《公司2011年度监事会工作报告》；8、《关于向北京银行股份有限公司长沙分行申请追加8000万元授信额度及公司本次贷款抵押授权的议案》;9、《关于公司2012年向东亚银行长沙分行申请8000万元授信额度及公司本次贷款抵押授权的议案》；10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司
董 事 会
二０一二年三月二十九日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2012- 005
华天酒店集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议
决议公告
华天酒店集团股份有限公司于2012年3月28日在公司贵宾楼五楼会议室召开了第五届监事会第五次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名，符合法定人数，监事会主席郭敏女士出席并主持了会议。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2011年度财务报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2011年度报告正文及摘要》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于<华天酒店集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案>的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司
监 事 会
二0一二年三月二十九日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2012-006
华天酒店集团股份有限公司
关于召开二0一一年度股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据董事会决议，公司定于2012年4月23日召开2011年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。
3、会议召开时间：2012年4月23日（星期一）上午9：30
4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼五楼会议室
5、股权登记日：2012 年4月16日
6、出席对象：
（1）截止2012年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
二、会议审议事项
1、《公司2011年度董事会工作报告》
2、《公司2011年度独立董事述职报告》
3、《公司2011年度财务报告》
4、《公司2011年度报告正文及摘要》
5、《公司2011年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
7、《公司2011年度监事会工作报告》；
8、《关于向北京银行股份有限公司长沙分行申请追加8000万元授信额度及公司本次贷款抵押授权的议案》;
9、 《关于公司2012年向东亚银行长沙分行申请8000万元授信额度及公司本次贷款抵押授权的议案》；
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
议案内容见同日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部
3、登记时间：2012年4月17日、18日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
四、其他事项
1、联系地址及联系人：
联系地址：湖南省长沙市解放东路300号华天酒店集团股份有限公司证券部
联系人：刘胜、黄建庸、邹七平
电话：0731－84442888－80928、80889
传真：0731－84449370、84442270
邮编：410001
2、出席会议者食宿费、交通费自理。
华天酒店集团股份有限公司
董 事 会
二0一二年三月二十九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席华天酒店集团股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2012-007
华天酒店集团股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原证券事务代表孙静女士因个人原因辞去证券事务代表职务，孙静女士辞职后，不再担任公司其他职务。经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意聘任黄建庸先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。黄建庸先生已参加深交所组织的董秘资格培训并通过考试，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
黄建庸先生简历：黄建庸，男，1975年11月生，研究生学历。1998年毕业于北京科技大学材料科学与工程系，获工学学士学位；毕业后进入武汉顶益食品有限公司市场部工作，2000年在张家界制药厂工作，任销售科长、办公室主任等职。2007年考入湖南大学金融学院攻读金融学硕士学位，2010年毕业并取得金融学硕士学位，同年进入华天酒店集团股份有限公司证券部工作，任投资主管至今。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司
董 事 会
2012年3月29日