关于召开2011年度股东大会的通知
(上接B254版)
证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2012-007
安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2012年4月19日（星期四）上午9:30，会期半天
（二）召开地点：安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅
（三）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度报告及年度报告摘要；
5、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
6、关于公司投资白酒产业园项目的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、公司聘任2012年度审计机构的议案。
三、出席对象
（一）截止2011年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）公司聘请的会议见证律师等。
四、会议登记方法
（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2012年4月18日（星期三）上午9：00-12：00，下午14：00-16：00
（三）登记地点：公司董事会秘书室。
（四）现场股东大会会议登记方法：
1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。
2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
五、其它事项
（一）会议联系方式
地 址： 安徽省亳州市古井镇
邮政编码： 236820
联系电话： 0558-5317057
传真号码： 0558-5317706
联系人：李富元 张珩
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此通知。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月二十七日
附件：安徽古井贡酒股份有限公司2011年度股东大会授权委托书
安徽古井贡酒股份有限公司2011年度股东大会授权委托书
兹全权委托 代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 表 决 内 容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1、公司2011年度董事会工作报告； | |||
| 2、公司2011年度监事会工作报告； | |||
| 3、公司2011年度财务决算报告； | |||
| 4、公司2011年度报告及年度报告摘要； | |||
| 5、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本议案； | |||
| 6、关于公司投资白酒产业园项目的议案； | |||
| 7、关于修改公司章程的议案； | |||
| 8、公司聘任2012年度审计机构的议案。 | |||
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2012-009
关于公司会计估计变更的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计估计变更概述
1、变更时间：2012年1月1日
2、变更原因：为统一和细化固定资产的管理和核算规则，更加客观公正的反应公司固定资产折旧状况，体现会计谨慎性原则，公司拟从2012年1月1日起变更固定资产折旧年限。
3、固定资产变更前会计估计
固定资产分类预计使用年限、年折旧率及残值率
房屋及建筑物 8-35年 年2.70%-12.1% 3%-5%
机器设备 8-10年 年9.70%-12.10% 3%-5%
运输设备 8年 年12.10% 3%
办公设备及其他 8年 年12.10% 3%
4、固定资产变更后会计估计
固定资产分类预计使用年限、年折旧率及残值率
房屋及建筑物 8-35年 年2.70%-12.1% 3%-5%
机器设备 8-10年 年9.70%-12.10% 3%-5%
运输设备 4年 年24.25% 3%
办公设备及其他 3年 年32.33% 3%
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，本次变更适用于未来适用法，从2012年1月1日起执行，不需要对以前年度的财务数据进行追溯调整。上述固定资产会计估计自2012年1月1日起变更后，预计未来期间每年将减少公司的净利润约309.08万元，每年将减少公司所有者权益约309.08万元。
本次会计估计变更不需经股东大会审议。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为，公司现有固定资产核算制度对固定资产按大类分类，并按区间确定折旧年限和残值率，因此，在核算中可能会出现折旧年限和残值率选取的差异，本次对固定资产分类、折旧年限和残值率变更后，可在全公司范围统一股东资产的管理和核算，从而能够更准确地反映公司固定资产折旧情况，提供更准确的会计信息。
本次变更固定资产分类、折旧年限和残值率，符合国家相关法规的要求，有利于更准确地反映公司财务状况。
四、独立董事意见
第六届董事会第8次会议公司独立董事对公司《关于公司会计估计变更的议案》发表独立意见如下：
公司变更固定资产分类、折旧年限和残值率符合国家相关法规的要求，更准确地反映了公司固定资产折旧，变更依据合理。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
五、监事会意见
第六届监事会第6次会议公司监事对公司《关于公司会计估计变更的议案》发表意见如下：
公司变更固定资产分类、折旧年限和残值率，符合国家相关法规的要求，结合了公司及行业的实际情况，有利于更准确、更充分地反映固定资产折旧状况。
六、备查文件
1、安徽古井贡酒股份有限公司第六届董事会第8次会议决议
2、独立董事关于公司第六届董事会第8次会议相关议案的独立意见
3、安徽古井贡酒股份有限公司第六届监事会第6次会议决议
特此公告
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二○一二年三月二十七日
公司内部控制实施工作方案
根据《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和中国证监会安徽监管局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》要求，为进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司长期可持续发展，公司制订了内部控制规范实施工作方案，具体如下：
一、公司基本情况
（一）基本资料
中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司
英文名：ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED
住所：安徽省亳州市古井镇
注册资本：25,180万元
法定代表人：余林
成立日期：1996年5月30日
股票上市地：深圳证券交易所
A股简称：古井贡酒股票代码：000596
B股简称：古井贡B股票代码：200596
（二）历史沿革及发行上市情况
公司前身是1958年建立的减店酒厂，1959年改组为国营企业安徽亳县古井酒厂；1986年改名为亳州古井酒厂。1992年7月，根据安徽省人民政府政秘[1992]229号文件的批准，以亳州古井酒厂为核心组建安徽古井实业集团。1993年经安徽省体改委（1993）第076号文批准同意，安徽省亳州古井酒厂进行股份制规范化试点。1996年3月5日，安徽省政府皖政秘[1996] 42号文批准设立安徽古井贡酒股份有限公司。1996年3月28日，经深圳市证券管理办公室深证办复[1996]11号文《关于安徽古井贡酒股份有限公司发行境内上市外资股(B股)的批复》批准，公司于1996年4月29日公开发行境内上市外资股(B股)6,000万股，并于1996年6月12日在深圳证券交易所上市。公司股票简称：古井贡B，公司股票代码：200596。同年，经中国证券监督管理委员会监发字[1996]165号文《关于安徽古井贡酒股份有限公司申请公开发行股票的批复》和证监发字（1996）166号文《关于同意安徽古井贡酒股份有限公司采用“全额预缴款”方式发行A股的批复》批准，公司于1996年9月2日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股。2011年6月15日，中国证监会《关于核准安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行的批复》（证监许可【2011】943号）核准公司非公开发行不超过2000万股新股，2011年7月15日，公司成功非公开发行1,680万股股票，并于2011年8月3日上市。目前公司总股本为25,180万股。
（三）主营业务情况
公司主营产品古井贡酒是中国“老八大”名优白酒之一，曾四次蝉联全国白酒评比金奖，是巴黎第十三届国际食品博览会上唯一获金奖的中国名酒。公司先后获得中国驰名商标、中国原产地域保护产品、国家地理标志产品、非物质文化遗产保护项目、中国白酒工业十大影响力品牌等荣誉。公司目前拥有“古井贡”牌和“古井”牌两大白酒品牌，形成了以“年份原浆”系列古井贡酒为核心主导产品，以传统古井贡酒和“淡雅”古井酒系列等为互补的产品体系。
二、公司内部控制规范组织体系
为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，公司成立内部控制建设与实施领导小组，由公司董事长担任组长，为内部控制规范实施责任人。领导小组下设内部控制建设与实施工作小组。公司将聘请相关专业咨询机构协助公司设计内控体系总体架构，帮助公司识别内控体系中的重大缺陷和主要风险，有针对性地制定完善内控体系的改进措施，协助公司开展内控自我评价。
（一）内部控制建设与实施领导小组
公司成立了以董事长为组长，总经理、副总经理和独立董事组成的领导小组，领导小组主要负责审议内部控制实施方案、聘请外部咨询机构、检查内控实施进度、开展内控自我评价、制定内控建设与实施的奖惩办法等。
（二）内部控制建设与实施工作小组
公司成立了以副总经理为组长，各部门负责人和子公司负责人为成员，财务部门牵头的内部控制建设与实施工作小组，工作小组全面负责公司内控建设与实施的各项具体实施工作，配合咨询机构开展内控制度和流程的梳理、编制风险清单、对重要的内控制度和流程进行测试、编制内控缺陷清单、制定内控改进措施、与管理层沟通督促管理层改进、执行内控建设与实施的奖惩办法等。
（三）内控实施工作预算
根据公司实际情况，内控实施预算主要包括：外部咨询机构咨询服务费、会计师事务所进行内控审计的审计费、组织参加相关专业培训发生的培训费及内部控制规范实施过程中发生的各项日常费用。其中，外部咨询机构咨询服务费、会计师事务所进行内控审计的审计费将依据市场原则，由董事会授权经营层进行落实。
三、内部控制建设工作计划
（一）启动工作计划
（1）成立内部控制建设与实施工作小组，明确各相关人员的工作职责。
（2）确定内控建设与实施的咨询服务机构。
（3）开展内控建设培训。由咨询机构负责讲解内控基本规范及其配套指引相关要求及内控建设工作整体安排等。
（二）内部控制建设实施
1、确定内控建设范围
内控建设范围包括安徽古井贡酒股份有限公司、亳州市古井销售有限公司、亳州市古井宾馆有限责任公司、亳州市古井玻璃制品有限责任公司、上海古井金豪酒店管理有限公司。
2、内控建设工作内容及进度
（1）制定内控规范体系实施工作方案，经董事会审议批准后报安徽证监局及深交所并予以披露。（于2012年3月份完成）
（2）梳理业务工作控制流程，重点包括：资金运营、投资、融资、采购管理、存货管理、固定资产、无形资产、销售业务、研发管理、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。（于2012年4月份完成）
（3）选择调研主体，调研主营业务内部控制现状，并通过访谈等方法对公司内部控制现状进行记录整理。（于2012年4月份完成）
（4）收集公司相关制度、管理办法等资料，细分控制流程，组织讨论，确定整体框架。（于2012年4月份完成）
（5）设计流程模板，制定培训材料，并对公司各流程具体负责描述控制流程图和控制矩阵的操作人员进行培训。（于2012年4月份完成）
（6）通过访谈、穿行性测试等方法对内控现状进行记录，基于业务出发，描述控制流程图，编制关键控制矩阵，对内部控制缺陷进行整改，与管理层和流程负责人沟通和落实，制定具体的内部控制管理手册（初稿）。（于2012年5月份完成）
（7）内部控制体系试运行阶段，根据试运行情况及发现的问题，组织多方讨论控制缺陷，提出新的改进建议并与管理层和流程负责人沟通和落实，制定具体的内部控制管理手册（定稿）。（于2012年6月份完成）
（8）由各部门及业务单元负责人负责整改控制缺陷，整改结束后，各单位提交内部控制整改情况报告，形成内部控制管理手册最终稿。（于2012年7月份完成）
四、内控建设成果固化与自我评价工作计划
公司应总结内控建设经验成果并形成内控手册或记录关键内部控制活动的体系文件，开展内部控制与评价工作，编制内控实施自我评价报告，由监事会对内控实施自我评价报告进行核查，并出具意见。由董事会审议公司内控实施自我评价报告，并对外进行信息披露。
五、内控审计工作计划
1、完成时间：2013年4月30日之前
2、主要工作内容：
（1）与承担内部控制审计的会计师事务所沟通。
（2）会计师事务所开展内控审计工作。
（3）会计师事务所就审计中发现的内控重大缺陷与董事会、内部控制建设与实施工作小组和管理层进行沟通。
（4）披露内控实施自我评价报告和内控审计报告。