林海股份有限公司第五届
董事会第十八次会议决议公告
董事会第十八次会议决议公告
2012-03-29 来源:上海证券报
证券代码:600099 证券简称:林海股份 公告编号:临2012-005
林海股份有限公司第五届
董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年3月28日以通讯方式召开,会议通知于2012年3月16日以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事9名,实到9名,分别为:孙 峰、薛 贵、崔晓东、章 顗、陆海民、王三太、聂 影、荣幸华、陈立虎。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过议案:“林海股份有限公司实施内部控制规范工作方案”,同意9票,反对0票,弃权0票。
林海股份有限公司董事会
2012年3月28日