(上接B33版)
（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的凭许可证经营）。
2、本次关联交易关联关系
■
三、定价原则和定价依据
根据《合资合同》第25条规定，伊藤忠与其他公司提供的条件相比更具有竞争力或拥有同等竞争力的，合资公司应起用伊藤忠，使其参与交易。
合资公司应当以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似且在相同或相近时间内进行的业务活动所发生的价格为依据参考定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
本次日常性关联交易预计属于公司日常性生产经营活动，符合杉杉户田生产经营的实际需要。上海伊藤忠承诺提供比其他供方较长的账期，有利于杉杉户田资金周转，降低成本。交易价格以市场定价为依据，交易风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，符合公司及全体股东的利益。
五、公司独立董事意见
公司独立董事陈全世先生、郑孟状先生和戴继雄先生就本次日常性关联交易预计发表独立意见：2012年度预计发生的关联交易属于公司日常性生产经营活动,符合杉杉户田生产经营的实际需要，符合全体股东和本公司的利益,对关联方以外的其他股东无不利影响。
六、备查文件
1、七届董事会第十二次会议决议；
2、七届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日
股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2012-011
宁波杉杉股份有限公司关于2012年度
对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称
郴州杉杉新材料有限公司
东莞市杉杉电池材料有限公司
湖南海纳新材料有限公司
湖南杉杉户田新材料有限公司
宁波杉杉新材料科技有限公司
杉杉（芜湖）服饰有限公司
宁波新明达针织有限公司
上海杉杉科技有限公司
上海杉杉新能源科技有限公司
宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司
宁波杉杉创业投资有限公司
● 本次担保金额
公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保金额为147,000万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计金额：截止2011年12月31日，公司对控股子公司的担保余额合计58,776.72万元，无逾期担保。
● 本项担保议案尚须提请公司2011年年度股东大会审议，通过后授权董事会在额度范围内签订担保协议。
一、担保情况概述
经公司于2012年3月28日召开的七届董事会第十二次会议审议，同意在符合国家有关政策的前提下，由公司继续为下属控股子公司提供合计为人民币147,000万元担保额度，有效期为一年。
出席本次董事会会议董事应到9名，实到9名。上述担保议案尚需提请公司2011年年度股东大会审议，有效期内授权董事会签署具体的担保文件。
二、被担保人基本情况
1、郴州杉杉新材料有限公司，注册资本5,000万元，公司持有100%股份，注册地址：资兴经济开发区江北工业园，法定代表人：李智华，公司主要业务：锂离子电池材料。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额为11,504.42万元，资产负债率为55.8%，2011年实现净利润443.95万元。
2、东莞市杉杉电池材料有限公司，注册资本2,500万元，公司持有100%股份，注册地址：东莞市南城区享美水濂澎峒工业区二期厂区5厂房，法定代表人：李智华，公司主要业务：锂离子电池材料。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额为18,917.03万元，资产负债率为61.16%，2011年实现净利润1,526.97万元。
3、湖南海纳新材料有限公司，注册资本2,400万元，公司持有其67%的股份，注册地址：长沙高新技术产业开发区火炬城MO栋，法定代表人：钱程，公司主要经营业务：电池材料的生产和销售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额为23,085.02万元，资产负债率为55.24%，2011年实现净利润-1,019.27万元。
4、湖南杉杉户田新材料有限公司，注册资本6,666.67万元，公司持有其75%的股份，注册地址：长沙高新开发区麓谷麓天路17-8，法定代表人：李智华，公司主要经营业务：新材料及主营产品的研究和开发、销售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额为41,703.84万元，资产负债率为60.47%，2011年实现净利润-43.69万元。
5、宁波杉杉新材料科技有限公司，注册资本10,000万元，公司持股比例100%，注册地址：宁波市望春工业园区聚才路1号，法定代表人：任伟泉，公司主要经营业务：锂离子负极材料及其他炭素材料的研究开发、销售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额为22,678.82万元，资产负债率为45.9%，2011年实现净利润788.68万元。
6、杉杉（芜湖）服饰有限公司，注册资本204万美元，公司控股子公司宁波新明达针织有限公司持有其75%的股份，注册地址：芜湖南陵工业园，法定代表人：邱亚男，公司主要经营业务：高档织物面料的织染、加工、销售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额为28,231.80万元，资产负债率为81.55%，2011年实现净利润2,000.99万元。
7、宁波新明达针织有限公司，注册资本1,445万美元，公司持有其50%的股份，注册地址：浙江省宁波市鄞州区五乡镇工业园区，法定代表人：邱妙发，公司主要经营业务：服装面料的制造加工。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额为69,908.33万元，资产负债率为75.3%，2011年实现净利润-281.95万元。
8、上海杉杉科技有限公司，注册资本15,300万元，公司持有其100%的股份，注册地址：浦东新区曹路镇金海路3158号2幢，法定代表人：任伟泉，公司主要经营业务：锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、生产、销售。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额为48,815万元，资产负债率为51.16%，2011年实现净利润4,292.3万元。
9、上海杉杉新能源科技有限公司，注册资本20,000万元，公司持有其100%的股份，注册地址：浦东新区芦潮港镇鸿音路1211号4幢102室，法定代表人：李滨耀，公司主要经营业务：锂离子动力电池关键材料。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额为4,001.2万元，资产负债率为0.03%，2011年实现净利润-0.19万元。
10、宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司，注册资本10,000万元，公司持有其100%的股份，注册地址：宁波市鄞州区聚才路99号，法定代表人：庄巍，公司主要经营业务：服装品牌管理、策划。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额为26,118.93万元，资产负债率为59.45%，2011年实现净利润820.66万元。
11、宁波杉杉创业投资有限公司，注册资本50,000万元，公司持有其100%的股份，注册地址：宁波市鄞州区望春工业园区杉杉路1号，法定代表人：庄巍，公司主要经营业务：创业投资业务。截止2011年12月31日，该公司经审计后的资产总额为53,261.19万元，资产负债率为0.2%，2011年实现净利润1,009.18万元。
三、董事会意见
董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于各控股子公司生产经营的实际需要。公司董事会一致同意为上述控股子公司提供担保。
四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
截止2011年12月31日，公司对控股子公司的担保余额合计58,776.72万元，无逾期担保，占最新一期经审计的公司净资产比例为20.27%，无逾期担保。
。
五、备查文件目录
公司七届董事会第十二次会议决议
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十八日