股份有限公司第四届董事会
第四次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2012-003
山西潞安环保能源开发
股份有限公司第四届董事会
第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第四次会议，于二○一二年三月二十八日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十四人，其中传真表决董事四人，董事郭金刚先生因辞去董事职务、董事徐贵孝、郭贞红先生因工作原因未能参加本次会议，也未委托他人代为表决，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司五名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：
1、《二○一一年度董事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，通过了该项议案：14票同意、0票反对、0票弃权。
2、《二○一一年度独立董事述职报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，通过了该项议案14票同意、0票反对、0票弃权。
3、《关于审议公司〈二○一一年度报告及摘要〉的议案》
此案需提请股东大会审议。
议案具体内容见公司2011年年度报告及摘要。
经审议，通过了该项议案14票同意、0票反对、0票弃权。
4、《关于审议〈二○一一年度财务决算报告〉的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，通过了该项议案14票同意、0票反对、0票弃权。
5、《关于公司二○一一年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所审计，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为383,593.20万元。
本年度公司拟以2011年12月31日总股本230,108.40万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利5元（含税），共计分配利润115,054.20万元，剩余未分配利润结转以后年度。此案需提请股东大会审议。
经审议，通过了该项议案14票同意、0票反对、0票弃权。
6、《关于公司二○一二年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公司2012-005号日常关联交易公告及2012-006补充关联交易公告。
此案部分内容需提请股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2008年9月修订稿) 》10.2.1条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、孙玉福、刘克功、王志清、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述日常关联交易议案进行表决。
经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。
7、《关于确认各项资产减值准备的议案》
公司对截止2011年12月31日各项资产进行了清查,并根据公司计提资产减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。
1、期末应收账款余额60,741.87万元，应计提坏账准备14,294.88万元，其中：按账龄分析法应计提坏账准备7,614.14万元；按个别确认法对两户账龄期长、回收困难公司全额计提坏账准备6,680.74万元。期初坏账准备余额为7,422.61万元，本期计提坏账准备6,872.27万元。
2、期末其他应收款余额67,862.74万元，应计提坏账准备13,231.41万元，其中：按账龄分析法应计提坏账准备7,281.85万元，按个别确认法对七户回收困难公司全额计提坏账准备5,949.56万元。期初坏账准备余额为13,362.97万元，本期转回坏账准备131.56万元。
3、期末存货余额70,864.37万元，按成本与可变现净值孰低原则应计提存货跌价准备584.55万元，期初存货跌价准备余额为4,939.61万元，本期对以前年度积压存货计提的存货跌价准备转回0.77万元，转销4,803.72万元，本期计提存货跌价准备449.42万元。
4、期末固定资产净额698,948.54万元，按资产减值确定原则应计提固定资产减值准备1,248.89万元，期初固定资产减值准备余额为1,248.89万元。
经审议，通过了该项议案14票同意、0票反对、0票弃权。
8、《关于补选董事的议案》
公司董事郭金刚先生因工作变动，请求辞去所担任的公司第四届董事会董事职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名翟红先生为公司第四届董事会董事候选人,任期与本届董事会相同。
翟红先生基本情况见附件1。
此案需提请股东大会审议。
经审议，通过了该项议案14票同意、0票反对、0票弃权。
9、《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司需要，拟聘任王剑波先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。
王剑波先生基本情况见附件2。
经审议，通过了该项议案14票同意、0票反对、0票弃权。
10、《关于董事会下设各专门委员会的调整的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》的基本要求，结合公司董事会的换届情况，拟对公司董事会专门委员会的人员进行如下调整：
战略投资委员会：
负责公司的发展战略、投资方向、重大经济政策的研究论证,该委员会下设办公室，负责公司的项目管理、投资管理、产权管理及委员会的日常业务工作。
召集人：李晋平
成 员：王安民 翟 红 徐贵孝 郭贞红 孙玉福
刘克功 王志清 肖亚宁 洪 强 王观昌
钱鸣高 金 涌
薪酬人事考评委员会：
主要负责提出公司人力资本管理的方案，实施日常业务管理，高管人员的日常考评，并提出薪酬支付的建议供董事会决策参考。
召集人：李清廉
成 员：马起仓 孙玉福
财务审计委员会：
主要负责公司生产经营单位的内部审计与经济运行质效的审计工作，并提出审计意见供董事会参考。
召集人：马起仓
成 员：李清廉 洪 强
经审议，通过了该项议案14票同意、0票反对、0票弃权。
11、《关于为被整合煤矿公司办理委托贷款展期的议案》
根据公司董决字2010第04号决议，公司为被整合煤矿公司（简称“目标公司”）办理了壹年期委托贷款。鉴于目标公司现正处于技改阶段，资金匮乏，目前无力偿还到期贷款。为继续支持目标公司，促进目标公司早改造，早见效，公司根据原委托贷款借款合同，向目标公司办理委托贷款展期，展期期限一年，借款利率按展期开始日同期银行贷款利率确定。
被整合煤矿贷款明细表
单位：元
| 编号 | 借款单位 | 委贷余额 |
| 1 | 山西潞安温庄煤业有限责任公司 | 120,000,000 |
| 2 | 山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 | 242,205,580 |
| 3 | 山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司 | 453,985,220 |
| 4 | 山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司 | 296,066,830 |
| 5 | 山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司筹备组 | 40,110,540 |
| 6 | 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 | 45,000,000 |
| 7 | 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司 | 75,000,000 |
| 8 | 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司 | 70,000,000 |
| 9 | 山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司 | 30,000,000 |
| 合计 | 1,372,368,170 |
根据《上海证券交易所股票上市规则(2008年9月修订稿) 》10.2.1条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、孙玉福、刘克功、王志清、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述日常关联交易议案进行表决。
6名独立董事认为：此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井的建设步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。
12、《关于申请办理综合授信业务的议案》
为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向上海浦东发展银行股份有限公司长治分行申请综合授信业务，授信金额为10亿元；需向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信业务，授信金额为10亿元；需向中国招商银行股份有限公司天津鼓楼支行申请综合授信业务，授信金额为5亿元；需向华夏银行股份有限公司申请综合授信业务，授信金额为10 亿元；需向中国交通银行股份有限公司长治分行申请综合授信业务，授信金额为10亿元；需向长治潞州农村商业银行申请综合授信业务，授信金额为8亿元;需向兴业银行股份有限公司申请结构化融资产品，申请金额为5亿元。
以上申请综合授信业务金额共计58亿元，期限为3年，用于办理所有流动资金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票等融资业务。
经审议，通过了该项议案14票同意、0票反对、0票弃权。
13、《关于办理银行承兑汇票业务的议案》
由于业务需要，本公司需向多家银行申请签发银行承兑汇票,以本公司的银行承兑汇票、定期存单、保证金作为质押担保，或以本公司的信用签发银行承兑汇票。具体签发银行及金额如下：
申请签发银行及金额明细表
单位：亿元
| 名 称 | 金 额 |
| 兴业银行股份有限公司太原分行 | ≤10 |
| 光大银行股份有限公司太原分行 | ≤10 |
| 浦发银行股份有限公司长治分行 | ≤10 |
| 中国银行股份有限公司襄垣支行 | ≤5 |
| 中国建设银行股份有限公司长治潞安支行 | ≤5 |
| 中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行 | ≤5 |
| 华夏银行股份有限公司太原分行滨河西路支行 | ≤5 |
| 华夏银行股份有限公司长治分行 | ≤5 |
| 招商银行股份有限公司太原分行 | ≤10 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | ≤10 |
经审议，通过了该项议案14票同意、0票反对、0票弃权。
14、《关于为被整合煤矿公司提供资金支持的议案》
为加快整合矿井现代化建设步伐，缓解整合煤矿公司技改基建和缴纳资源价款的资金需求压力，确保整合矿井早技改、早生产、早见效，公司拟向外部融资困难的整合煤矿公司提供资金支持。
资金支持方式为统借统还，即公司根据整合煤矿的资金申请，将统一从外部金融机构融资后的信贷资金直接或委托潞安集团财务有限公司分拨给各整合煤矿公司使用，待整合煤矿通过外部金融机构融资成功或投产见效后，归还公司资金。
具体被支持单位、金额、期限、还款方式按照被整合煤矿公司的实际需求由相关管理部门确定。公司将按支付给金融机构的利率水平，向被支持单位收取用于归还金融机构的等额利息。各整合煤矿公司应严格按公司规定的程序申请与使用资金，并按照合同约定到期足额偿还公司资金。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2008年9月修订稿) 》10.2.1条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、孙玉福、刘克功、王志清、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述日常关联交易议案进行表决。
6名独立董事认为：此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此次协议的签订有利于解决整合矿井在基建期内资金不足的压力，加快投产建设步伐，确保整合矿井早技改、早生产、早见效。同时，有利于本公司资金的统筹安排和集约化管理，扩大煤炭产能。同意执行此项议案。
经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。
15、《关于向山西长泰永诚工贸有限责任公司增加注册资本的议案》
山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司（以下简称：“长泰永诚”）是2004年本公司与山西潞安工程有限公司共同出资设立的公司，原名为“长治市潞安鸿洲物资贸易开发有限公司”，2010年变更为现名。该公司注册资本为100万元人民币，其中：本公司出资80万元，占80%股权；山西潞安工程有限公司出资20万元，占20%股权。经营范围为金属材料、工矿产品、建筑材料、化工原料、电子器材、五金交电、冶金炉料、日杂用品、货物装卸搬运劳力服务、通过铁路经销煤炭等。
由于注册资本低、经营规模小、“投标”准入门槛低、资金实力弱、流资流动性差等因素，严重制约了该公司的发展。为提升竞争实力，更好地对外拓展市场，本公司与山西潞安工程公司拟按原出资比例对长泰永诚增加注册资本金。增资后，长泰永诚注册资本变更为1350万元，其中本公司增加投资1000万元；山西潞安工程公司增加投资250万元，各股东持股比例不变。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2008年9月修订稿) 》10.2.1条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、孙玉福、刘克功、王志清、肖亚宁、洪强、王观昌回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述日常关联交易议案进行表决。
6名独立董事认为：此次出资是在双方充分协商、互赢互利基础上进行，没有损害非关联股东的利益，符合全体股东的利益。通过该关联交易，将扩展长泰永诚公司经营规模，提升竞争实力，更好地对外拓展市场。同时，将增加本公司收益，进一步推动本公司贸易业务做大做强。同意执行此项议案。
经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。
16、《关于山西蒲县黑龙关煤业有限公司个人股股权转让的议案》
山西蒲县黑龙关煤业有限公司（以下简称：“黑龙关煤业”）是2009年本公司以出资重组方式整合原山西蒲县黑龙关煤业有限公司和山西蒲县邱家窑煤业有限公司，而重新设立的新公司。该公司注册资本为30000万元，其中：本公司出资16500万元，占55%的股权；游建平出资13500万元，占45%的股权。
黑龙关煤业个人股股东游建平拟将其持有的黑龙关煤业20.5%的股权转让给第三方，本公司拟放弃优先受让权。本次股权转让后，黑龙关煤业股本结构变更为：本公司持有55%的股权；游建平持有24.5%的股权；游炜泽持有10%的股权；游炜栋持有10%的股权；游曲平持有0.5%的股权。
为保证黑龙关煤业良好的生产经营秩序，减少因股权转让带来的影响，全体新老股东一致同意，此次股权调整后，黑龙关煤业董事会及监事会结构不作调整。
经审议，通过了该项议案14票同意、0票反对、0票弃权。
17、《关于续聘二○一二年度审计机构的议案》
根据公司《章程》中对聘任会计师事务所的相关规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，聘期为一年。公司2011年度确定支付审计费用为人民币210万元。
此议案需提交股东大会审议。
经审议，通过了该项议案14票同意、0票反对、0票弃权。
18、《关于审议公司内部控制自我评估报告的议案》
详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
经审议，通过了该项议案14票同意、0票反对、0票弃权。
19、《关于审议公司二○一一年度企业社会责任报告的议案》
详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
经审议，通过了该项议案14票同意、0票反对、0票弃权。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一二年三月三十日
附件1
翟红先生基本情况
翟红先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任山西焦煤集团煤炭销售总公司副总经理、党委委员，汾西矿业（集团）公司总经理、董事长、董事、党委常委；现任潞安矿业集团公司总经理。曾荣获“山西省特级劳动模范”、“山西省优秀煤炭科技工作者”、“山西省煤炭学科带头人”、“山西省功勋企业家”、“山西省青年标兵”、“全国煤炭系统优秀思想政治工作者”等多项荣誉称号。
附件2
王剑波先生基本情况
王剑波先生，大学学历，曾任潞安环能董事会秘书处信息科副科长、长治潞安潞欣投资咨询有限公司副总经理、上海潞安投资有限公司副总经理，现任潞安环能证券部部长。曾荣获“长治市高新区劳动模范”等荣誉称号。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2012-004
山西潞安环保能源开发
股份有限公司第四届监事会
第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届监事会第四次会议，于二○一二年三月二十八日在公司会议室召开。会议应到监事七人，实到监事五人，授权委托监事一人，传真表决监事一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张万金先生主持，以举手表决方式，审议并通过以下决议：
一、《二○一一年度监事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于审议公司<二○一一年度报告及摘要>的议案》
议案具体内容见公司2011年年度报告及摘要。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于审议公司<二○一一年度财务决算报告>的议案》
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于审议公司二○一一年度利润分配的议案》
为维护股东的利益，根据公司《章程》第一百五十五条关于监事会职权的规定，监事会对公司《二○一一年度利润分配的议案》是否严格按照同股同权、同股同利的原则分配等方面需做进一步审议。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
五、《关于审议公司二○一二年度日常关联交易的议案》
为维护公司全体股东和员工的利益，监事会需对公司二○一二年度关联交易是否符合公司和全体股东的利益,关联交易行为是否公平合理，是否符合《公司关联交易准则》等方面需做进一步审议。
议案具体内容见公司2012-005号日常关联交易公告及2012-006补充关联交易公告。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
六、《关于审议为被整合煤矿公司办理委托贷款展期的议案》
为维护全体股东的利益，加快公司煤炭资源整合步伐，监事会需对《关于为被整合煤矿公司办理委托贷款展期的议案》是否符合《公司法》和《公司关联交易准则》等法律、法规的相关规定进行审议。
议案具体内容见公司2012-003号第四届四次董事会公告。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
七、《关于审议为被整合煤矿公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司2012-003号第四届四次董事会公告。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
八、《关于审议向山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司增加注册资本的议案》
议案具体内容见公司2012-003号第四届四次董事会公告。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
九、《关于审议公司<二○一一年度企业社会责任报告>的议案》
详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
十、《关于审议公司<内部控制自我评估报告>的议案》
详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，公司《二○一一年度报告》编制及审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一一年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
二○一二年三月三十日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2012-005
山西潞安环保能源开发
股份有限公司
二○一二年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品和劳务等进一步分 | 关联人 | 预计总金额(万元) | |
| 1、采购 | 液压支架、皮带机等综采设备产品 | 潞安机械公司 | 20,000.00 | 总计 209,200.00 |
| 综合服务 | 集团公司 | 40,000.00 | ||
| 供电 | 集团公司 | 45,000.00 | ||
| 医疗、卫生防疫、幼托等福利服务项目 | 集团公司 | 10,000.00 | ||
| 房屋建筑及井巷维修服务 | 潞安工程公司 | 50,000.00 | ||
| 材料 | 华亿实业公司 | 30,000.00 | ||
| 加工修理、工程及其他劳务服务 | 华亿实业公司 | 14,200.00 | ||
| 2、销售 | 煤炭 | 潞安煤炭经销公司 | 50,834.70 | 总计 364,486.70 |
| 煤炭 | 煤基合成油公司 | 36,100.00 | ||
| 煤炭 | 容海电厂和余吾电厂 | 37,240.00 | ||
| 煤炭 | 日照国贸公司 | 64,000.00 | ||
| 煤炭 | 天脊集团 | 96,300.00 | ||
| 煤炭 | 华亿实业分公司 | 80,012.00 | ||
以上煤炭买卖协议实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时，重新提请董事会或股东大会审议，并签订补充协议。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）山西潞安矿业(集团)有限责任公司（以下简称“集团公司”）
1、基本情况：
住 所：山西省襄垣县侯堡镇
法定代表人：李晋平
注册资金：221,430万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳。风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售；洗、选煤；硅铁冶炼、自备车铁路运输；医疗服务；电子通讯服务；室内外装潢；家禽养殖；树木种植；园林绿化工程；润滑油销售；木材经营加工；汽油、柴油零售；勘察工程施工（钻探）；固体矿产勘察；水文地质；工程地质、环境地质调查；气体矿产勘察；设备经营租赁；酒店管理。金属材料及制品、矿石机矿产品、机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采掘工具及技术咨询服务。
2、与上市公司的关联关系：集团公司是公司的控股股东，属公司关联企业，故本次交易构成关联交易。
3、目前，集团公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（二）山西潞安工程有限公司（以下简称“工程公司”）
1、基本情况：
住 所：山西省屯留县北渔泽
法定代表人：赵岗飞
注册资金：5,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：矿山工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包二级、钢构件工程专业承包二级、土石方工程专业承包二级、预制商品混凝土专业三级；公路二级钢门、钢窗、木制品制造销售、水磨石板加工、冷拔丝加工销售、粉煤灰空心砌块、铁冶炼、汽车货运、房地产经营。
2、与上市公司的关联关系：工程公司为我公司的发起人股东，是我公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，工程公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（三）山西潞安煤炭经销有限责任公司（以下简称“煤炭经销公司”）
1、基本情况：
住 所： 潞城市五里后村东
法定代表人：许立华
注册资金：三亿元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围： 煤炭批发经营（省经委批准的发煤站点铁路经销）；民用型煤销售。生铁、钢锭、钢坯、建材、矿用设备、金属材料、化肥、化工产品、铁矿石、油脂、橡胶制品销售；焦炭、烟、酒销售；餐饮服务。
2、与上市公司的关联关系：煤炭经销公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，煤炭经销公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（四）山西潞安机械有限责任公司
1、基本情况：
住 所： 长治市襄垣县侯堡镇
法定代表人：李贵昌
注册资金：壹仟伍佰玖拾叁万伍仟元整
企业类型：有限责任公司
经营范围： 煤矿及非煤矿机械设备呢、配件加工、修理、销售、租赁及技术服务；气体、医用氧气生产及销售（仅限分公司经营）。（法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持有许可经营）***
2、与上市公司的关联关系：潞安机械公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，潞安机械公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（五）山西潞安荣海发电有限责任公司（下称“荣海发电”）
1、基本情况：
住 所： 襄垣县夏店镇付村
法定代表人：师文林
注册资金：一千万整
企业类型：有限责任公司
经营范围： 煤矸石发电。发电余热供热；钢材建材批发零售。
2、与上市公司的关联关系：荣海发电是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，荣海发电生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（六）山西潞安煤基合成油有限公司（下称“煤基合成油”）
法定代表人：冯永发
注册资金：人民币壹拾捌亿陆仟壹佰伍拾万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：柴油、石脑油、焦油、混合芳烃、石蜡、轻油、LPG、液氢、液氧、混合醇燃料、硫磺、硫酸、液氨、化肥、尿素、苯、甲苯、二甲苯及其他煤炭加工和转化产品技术的研究及技术咨询服务。
2、与上市公司的关联关系：煤基合成油是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，煤基合成油生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（七）山西潞安余吾热电有限责任公司（下称“余吾热电”）
法定代表人：连永平
注册资金：人民币叁亿肆仟零壹拾叁万贰仟伍佰元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：综合利用煤矸石进行发电、供热；建筑材料、钢材的批发零售。
2、与上市公司的关联关系：余吾热电是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，余吾热电生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（八）天脊煤化工集团股份限公司（下称“天脊煤化工”）
法定代表人：王光彪
注册资金：人民币壹拾贰亿元整
企业类型：股份有限公司
经营范围：苯胺、硝基苯、制造工业硝酸；压缩、液化气体；二类汽车维修；高压电容；第三类低、中压容器的制造；硝酸铵；液体无水氨。硝酸磷肥、硝酸磷钾肥、硝酸钙、二氧化碳及其他化工产品、水泥及制品、塑料编织袋及塑料制品的生产及销售；化工技术研究、开发；劳务服务。商品及技术的进出口业务。经营进料加工和“三来一补”业务。化肥批发零售。
2、与上市公司的关联关系：天脊煤化工是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，天脊煤化工生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（九）山西潞安华亿实业有限公司（下称“华亿实业”）
住 所：长治市郊区王庄矿区
法定代表人：孙充政
注册资金：一亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：煤炭批发经营。矿山工程、房屋建筑工程施工总承包贰级；建筑装修装饰、防腐保温、机电设备安装工程专业承包贰级；煤矿主要设备检修；道路普通货物运输；煤矿采掘设备、其他机械电器设备（不含品牌汽车）和配件销售及进出口业务；劳务派遣；经济技术信息咨询服务；物业管理（凭有效资质证经营）；园艺、绿化；煤气设备及配件、金属材料（不含贵稀有金属）、金属制品、农产品、苗木批发零售等。
2、与上市公司的关联关系：华亿实业是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，华亿实业生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十）山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司（下称“日照国贸”）
法定代表人：张存军
注册资金：四亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：煤炭批发。建材、钢材、矿石、焦炭、生铁、五金制品、日用百货、棕油、化工产品销售；普通货物进出口等。
2、与上市公司的关联关系：日照国贸是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，日照国贸生产经营情况一切正常，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司日常发生的关联交易基本的定价原则：有政府定价或政府指导价的，依政府定价或政府指导价执行；无政府定价或政府指导价的，则适用最可比较的同类产品的公平市场价格；无公平市场价格的，双方根据成本协商，即按照实际成本加税费加合理的利润10%确定交易价格。(下转B38版)