证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2012-001号

  方正科技集团股份有限公司

  第九届董事会2012年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  方正科技集团股份有限公司于2012年3月28日以通讯方式召开公司第九届董事会2012年第一次会议，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议并全票通过了《公司内控规范实施工作方案》的议案。

  上述《公司内控规范实施工作方案》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告

  方正科技集团股份有限公司董事会

  2012年3月30日