证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2012-005

  通策医疗投资股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第十三次会议于2012年3月29日(星期四)以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  审议《通策医疗投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议案》，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意７票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  通策医疗投资股份有限公司董事会

  2012年3月29日