证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2012-003

  大商股份有限公司

  第七届董事会第15次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大商股份有限公司第七届董事会第15次会议通知于2012年3月23日以书面形式发出，会议于2012年3月29日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13 人，实际参加会议董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下决议：

  审议通过了《大商股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  特此公告。

  大商股份有限公司董事会

  2012年3月29日